이사회 헌장 작성 방법을 아는 사람이 있나요?
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Jiangnan University 이사회 기사,
추가로
유한책임회사
(참고 형식)
제1장 일반 규정
제1조는 중화인민공화국 회사법(이하 이하 "회사법"으로 한다.) 관계법령의 규정에 의거하여 타인의 공동출자에 의하여 유한책임회사(이하 회사라 한다)를 설립하고 이 정관을 특별히 정한다. .
제2조: 이 기업은 법에 따라 사업 활동을 수행해야 하며 법률, 행정법규 또는 사전 허가를 요구하는 프로젝트에 대한 국무원 결정에 의해 금지된 경우에는 운영할 수 없습니다. 승인 기관에 승인을 받아야 하며, 산업 및 상업 행정 기관의 승인 및 등록을 받아야 합니다. 사업 활동은 프로젝트가 사전 허가되지 않은 후에만 수행할 수 있으며 법률 및 규정에 따라 특별 승인이 필요합니다. 기타 사업 프로젝트에 대해서는 회사가 "사업 허가증"을 취득한 후 독립적으로 사업 활동을 운영하고 수행할 수 있습니다.
제3조 본 헌장의 조항이 법률, 규정 및 규칙과 일치하지 않는 경우 법률, 규정 및 규칙의 조항이 우선적으로 적용됩니다.
제2장 회사명 및 주소
제4조 회사명: .
제5조 거주: .
우편번호:
제3장 회사 사업 범위
제6조 회사 사업 범위:
법률 및 규정에 의해 금지됨, 영업 금지 ; 승인을 받은 경우에는 승인 전에는 운영하지 않으며, 법률 및 규정에 승인이 규정되어 있지 않은 경우에는 독립적으로 사업 프로젝트를 선택하고 사업 활동을 수행합니다.
(참고: 국가 법률 및 규정에 따라 허가를 받아야 하며 베이징시 인민 정부가 "사업 허가증"에 명시한 사업 프로젝트의 경우, 사업 범위에 위의 내용을 명시한 것 외에 , 사업 범위도 사업 범위에 명시되어야 합니다. (예: 요식업, 소매 약품)
제4장 회사 등록 자본
제7조 회사 등록 자본금: 10,000위안.
제8조 회사가 등록자본금을 증감할 경우 반드시 주주총회를 소집하여 의결해야 한다. 회사가 등록자본금을 감소한 경우에도 결의일로부터 10일 이내에 채권자에게 이를 통지해야 하며, 30일 이내에 3회 이상 신문에 공고해야 합니다. 등록자본금을 변경하는 회사는 법에 따라 등기기관에 변경등기 절차를 거쳐야 합니다.
제5장: 주주명, 출자방법, 출자금액,
분납금액 및 기간
9조: 주주명 (명), 투자방법, 투자금액, 분할납부 정보는 다음과 같습니다.
주주 성명 또는 성명 투자금액 투자설립시 납부할 금액 1회 분할 및 2회 분할납부금액 할부
금액 기간 금액 기간
(참고: 회사의 등록 자본금은 분할 납입이 가능합니다. 회사 설립 시 주주는 규정된 최소 등록 자본금을 납입해야 합니다. 법령에 따라 잔액은 1회에 걸쳐 납부하거나 2회에 걸쳐 납부할 수 있습니다. 1회에 걸쳐 납부하는 경우에는 개설 후 1년 이내에 잔액을 납부해야 합니다. 2회에 걸쳐 미지급분 50원을 설립일로부터 6개월 이내에 1차분으로 납부하여야 하며, 2차분은 설립일로부터 3년 이내에 전액을 납부하여야 합니다. 주주는 이 내용을 진실되게 정하여야 합니다. 조항은 실제 상황에 따라 결정됩니다.)
제10조 주주의 약속: 각 주주는 자신의 자본 출자 금액으로 제한됩니다. 회사 부채에 대한 책임은 있습니다.
제11조 회사가 설립된 후 주주에게 투자증명서를 발급한다.
제6장 주주의 권리와 의무
제12조 주주는 다음과 같은 권리를 누립니다.
(1) 주주총회에 참석하거나 대표를 선출하여 자본 출자액에 비례하여 의결권을 행사합니다.
(2) 회사의 운영 조건과 재정 상태를 이해합니다.
(3) 회원으로 선출됩니다. 이사회(상임 이사) 또는 감사 위원회 구성원(감독자) )
(4) 법률, 규정 및 회사 정관에 따라 배당금을 받고 자본 기여금을 양도합니다.
(5) 다른 주주가 이전한 자본 출자를 우선적으로 구매합니다.
(6) 회사의 새로운 자본을 우선적으로 인수합니다.
(7) 이후 회사가 해산된 경우 회사의 남은 재산은 법에 따라 분배됩니다.
(8) 주주 회의록 및 회사 재무회계 보고서를 검사할 권리.
제13조 주주는 다음 의무를 이행해야 합니다:
(1) 회사 정관을 준수합니다.
(2) 납입자본금을 기한 내에 지불합니다. ;
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(3) 회사는 인수한 총 자본 출자 범위 내에서 회사의 부채에 대한 책임을 집니다.
(4) 투자는 다음과 같습니다. 회사가 등록 절차를 거친 후에는 탈퇴할 수 없습니다.
제7장 주주의 출자금 양도 조건
제14조 주주는 출자금의 일부 또는 전부를 서로 양도할 수 있습니다. (참고: 2명의 주주가 설립한 유한책임회사 ***의 경우 출자금의 일부만 주주 간에 양도될 수 있습니다.)
제15조 주주가 출자금을 타인에게 양도하는 경우 주주는 전체 주주의 과반수 이상의 승인을 받아야 하며, 양도에 동의하지 않는 주주는 양도를 위한 자본 출자를 구매해야 하며, 양도를 위한 자본 출자를 구매하지 않으면 동의한 것으로 간주됩니다. 전송에.
제16조: 주주가 법에 따라 출자금을 양도한 후 회사는 양도된 출자금의 이름, 주소 및 금액을 주주 명부에 기록합니다.
제8장: 회사의 조직, 구성 방법, 권한 및 절차 규칙
제17조 주주총회는 모든 주주로 구성되며 회사의 권한이며 다음을 행사합니다. 권한:
(1) 회사의 사업 정책 및 투자 계획을 결정합니다.
(2) 상임 이사를 선출 및 교체하고 상임 이사와 관련된 보수 문제를 결정합니다.
(3) 주주 대표인 감독자를 선출 및 교체하고 감독자의 보수를 결정합니다.
(4) 전무이사의 보고서를 검토하고 승인합니다. > (5) 감독자 보고서를 검토하고 승인합니다.
(6) 회사의 연간 재정 예산 계획과 최종 회계 계획을 검토하고 승인합니다.
(7) 회사의 이익 분배 계획 및 손실 계획
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(8) 회사의 등록 자본금을 늘리거나 줄이기로 결의합니다.
(9) 다음을 결의합니다. 회사채 발행
(10) 주주 이외의 주주에게 결의 회사 합병, 분할, 회사 형태 변경, 해산 및 청산 등
(12) 회사 정관 수정.
제18조 주주총회의 첫 회의는 출자액이 가장 많은 주주가 소집하고 주재한다.
제19조 주주총회에서 주주는 출자액에 비례하여 의결권을 행사한다.
제20조 주주총회는 정기총회와 임시총회로 구분하며, 회의 개최 15일 전에 모든 주주에게 이를 통지하여야 한다. 정기회의는 매(년 또는 월)마다 개최됩니다. 임시총회는 의결권의 4분의 1 이상을 대표하는 주주, 이사의 3분의 1 이상을 대표하는 주주 또는 감사의 제안이 있어야만 소집될 수 있습니다. 주주총회에 참석하는 주주는 서면으로 다른 사람에게 주주총회에 참석하고 위임장에 명시된 권한을 행사하도록 위임할 수 있습니다.
제21조 주주총회는 상무이사가 소집하고 주재한다.
제22조 주주총회는 토의사항을 의결해야 하며, 의결권의 3분의 1 이상을 대표하는 주주가 의결한다. 그러나 회사의 등록자본금 증액, 감소, 분할, 합병, 해산, 회사 형태 변경, 회사 정관 변경 등의 결의는 의결권의 3분의 2 이상을 대표하는 주주의 의결을 거쳐야 한다.
주주총회는 논의된 사항에 대한 의사결정을 의사록으로 작성하고, 회의에 참석한 주주는 회의록에 서명하여야 한다.
참고: 빈칸에 채워지는 숫자는 뒤에 오는 "2/3"보다 작아야 합니다. 일반적으로 1/2이 더 적절하므로 장의 "과반수"와 일치할 수 있습니다. 6조 10항 “일관. 여기서 주목해야 할 점은 주주의 의결권은 자본 출자액에 비례하여 행사된다는 점입니다.
제23조: 회사가 이사회를 설치하는지 여부에 관계없이 주주총회에서 선출되는 상무이사를 설치해야 합니다. 이사의 임기는 1년으로 임기 만료 시 재선될 수 있다. 집행임원의 임기가 만료되기 전에는 주주총회는 이유 없이 그를 해임할 수 없다.
전무 이사는 다음 권한을 행사합니다:
(1) 주주총회를 소집하고 주주총회에 업무를 보고할 책임이 있습니다.
(2 ) 주주총회 결의사항 이행
(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획 검토 및 승인
(4) 회사의 연간 재정예산 및 최종결산 작성 계획
(5) ) 회사의 이익 분배 계획 및 손실 보상 계획을 수립합니다.
(6) 회사의 등록 자본금 증액 또는 감소 계획을 수립합니다.
(7) 회사의 합병, 분할, 회사 형태 변경, 해산 계획을 수립합니다.
(8) 회사의 내부 관리 조직 설립을 결정합니다.
( 9) 회사 관리자의 지명에 따라 회사 관리자(총지배인, 이하 관리자라고 함)를 임명하거나 해임하고, 회사의 재무 이사를 임명 또는 해임하며 보수 문제를 결정합니다. (10) 회사의 기본 경영 시스템을 수립합니다. .
제24조 이사회는 전무이사가 소집하고 주재한다.
제25조 이사회는 논의된 사항에 대해 결정을 내린다.
위의 사항 - 기명 이사의 표결은 가결된 경우에만 유효하며, 회의록을 작성하고 회의에 참석한 이사가 회의록에 서명해야 합니다.
제26조 회사에는 전무이사가 임명하거나 해임하는 관리자를 둔다. 관리자는 전무이사에 대해 책임을 지며 다음 권한을 행사합니다:
(1) 회사의 생산 및 운영 관리를 주재하고 이사회 결의안 이행을 조직합니다.
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획 이행을 조직합니다.
(3) 회사의 내부 관리 조직 계획을 수립합니다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 수립합니다.
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(5) 회사의 구체적인 규정을 제정합니다.
(6) 회사의 부관리자 및 재무 관리자의 임명 또는 해임을 제안합니다.
(7) 임명 또는 해임 이사회가 임명하거나 해임해야 하는 사람 이외의 경영진의 해임 직원은 이사회에 참석합니다.
(참고: 이사회가 없는 경우 지배인은 주주총회에서 선임 또는 해임될 수 있으며, 지배인은 주주총회에 대한 책임을 집니다)
제27조 회사에는 감사회를 두며, 회원은 감사회를 구성하며, 회장은 회원 중에서 선임한다. 감사위원회 내 주주대표 감독자와 근로자 대표 감독자의 비율은 다음과 같습니다. 감사회 주주대표 감사인은 주주총회에서 선출되며, 직원대표 감사인은 회사 직원이 민주적으로 선출한다. 감사관의 임기는 3년이며, 임기 만료 시 감사관을 재선할 수 있다.
(참고: 주주 수가 적은 소규모 회사에는 1~2명의 감독자가 있을 수 있습니다.)
제28조 감독위원회 또는 감독자는 다음 권한을 행사해야 합니다.
( 1) 회사의 재정을 조사합니다.
(2) 업무 수행 시 법률, 규정 또는 회사 정관을 위반하는 이사 및 관리자를 감독합니다.
(3) 이사 및 관리자가 관리자 관리자의 행위가 회사의 이익에 해를 끼치는 경우 이사와 관리자는 시정을 요구합니다.
(4) 임시 주주총회 소집을 제안합니다.
감독자가 참석합니다. 이사회 회의.
제29조 회사의 이사, 관리자 및 재무 관리자는 동시에 감사인이 될 수 없습니다.
제9장 회사의 법적 대표자
제30조: 이사회 의장은 회사의 법적 대표자로 임기는 이사회에서 선출한다. 임기가 만료되면 재선될 수 있습니다.
제31조 이사회 의장은 다음 권한을 행사한다:
(1) 주주총회를 주재하고 이사회를 소집 및 주재한다.
(2) 주주총회 및 이사회 이행을 검사하고 이사회에 보고합니다.
(3) 회사를 대신하여 관련 문서에 서명합니다.
(4) 전쟁, 천재지변, 기타 비상사태가 발생한 경우 회사 업무에 관한 특별판결 및 처분권을 행사하되, 그러한 심판 및 처분권은 회사의 이익에 부합하여야 하며 이사회 및 주주총회에 보고하여야 한다.
(참고: 회사는 이사회 없이 상임이사를 설립합니다. 이사회가 있는 경우 상임이사는 회사의 법적 대표자가 되며, 상임이사의 권한은 본 조항과 이사회의 권한)
제10장 재정, 회계제도, 이익분배 및 노동제도
제32조 회사는 법률, 행정법규의 규정에 따라 재무회계제도를 수립해야 한다. 국무원 재정부서의 규정을 준수하고 매 회계연도 말에 재무회계보고서를 작성해야 하며, 다음 달에 검토 및 검증을 거쳐 며칠 전에 모든 주주들에게 발송됩니다.
제33조 회사의 이익분배는 회사법, 법규 및 국무원 재정부서의 규정에 따라 실시한다.
제34조 노동 고용 제도는 국내 법률, 법규 및 국무원 노동부서의 관련 규정에 따라 시행된다.
제11장: 회사의 해산 사유 및 청산 방법
제35조: 회사의 영업 기간은 "기업법인 영업 허가증"에 따라 발급됩니다.
날짜부터 계산됩니다.
제36조 다음과 같은 상황이 발생할 경우 회사는 해산될 수 있습니다.
(1) 회사 정관에 규정된 사업 기간이 만료되었습니다. >(2) ) 주주총회에서 해산을 결의한 경우,
(3) 합병이나 분할로 인해 회사가 해산되어야 하는 경우,
(4) 회사가 법률을 위반하고 행정 규정에 따라 법률에 따라 폐쇄 명령을 받은 경우
(5) 불가항력적인 사유로 인해 회사를 계속 운영할 수 없는 경우
(6) 파산.
제37조 회사가 해산된 경우 회사법의 규정에 따라 청산그룹을 설립하여 회사 자산을 청산해야 한다. 청산이 완료된 후 청산팀은 청산 보고서를 작성하여 주주회 또는 관련 주관 기관에 제출하여 확인을 받고 회사 등록 기관에 제출하여 회사 등록 취소를 신청하고 회사 해지를 공고해야 합니다.
제12장 기타 주주가 규정할 필요가 있다고 인정하는 사항
제38조 회사는 필요에 따라 또는 회사 등록사항의 변경이 있는 경우 회사 정관을 개정할 수 있다. 협회 법률, 규정에 저촉되지 않아야 하며, 등록 사항이 변경된 경우 회사 등록 기관에 변경 등록을 동시에 신청해야 합니다.
제39조 회사 정관의 해석권은 이사회에 속한다.
(참고: 회사에 집행임원이 있는 경우 "회사 정관 해석권"은 주주총회에 속합니다.)
제40조 회사 등록 사항 회사 등록기관의 승인을 받아야 한다.
제41조: 본 정관은 *** 모든 주주가 서명하고 회사 설립일로부터 효력을 발생합니다.
제42조 본 정관은 2부로 작성하고, 사본 1부를 회사 등록기관에 제출하여 등록해야 합니다.
모든 주주의 서명 및 날인:
연월일