1인회사 정관 개정의 건
1인 회사 정관 개정 예시
정관은 회사 운영에 있어서 중요한 역할을 하며 회사의 영혼과도 같습니다.
1인회사 정관 개정 예시 1
주식회사 XX는 주주총회를 소집하여 회사정관 변경사항을 의결하였습니다. 회사의 (등록 사항) 및 (등록 사항)에 따라 회사 정관을 개정하기로 결정했습니다. 다음과 같이 변경되었습니다.
1. ____조 원래 읽기: ?____________?.
이제 다음으로 수정되었습니다:?____________?.
2. 기사 ____의 원래 이름은 ?____________?입니다.
이제 다음으로 수정되었습니다:?____________?.
(주주 인감 또는 서명)
_________월____일
참고:
1. 이 템플릿은 유한회사의 변경 등록에 적용됩니다. (비국영 기업). 등기 사항의 변경이 회사 정관의 변경과 관련이 있는 경우, 회사 정관의 변경은 수정 사항이 없는 경우에는 제출할 필요가 없습니다.
2. "등기사항"이라 함은 "회사등기관리규정" 제9조에서 정하는 사항으로서 사업범위, 등
3. 수정 전후의 글은 전부 작성해야 하며, 글의 일부만 발췌해서는 안 됩니다.
4. 주주가 자연인인 경우 본인이 서명하고, 주주가 법인인 경우에는 법정대리인이 서명하며, 서명 장소에 단위인감을 날인합니다. 인감 또는 서명인으로 대신할 수 없습니다. 서명은 반드시 사인펜이나 잉크펜을 사용하여야 하며, 본문과 별도로 별도의 종이에 서명할 수 없습니다.
5. 출자금 변경을 위해 주주를 양도하는 경우, 변경 후 지분을 보유해야 합니다. 주주의 인감 또는 서명
6. 문서에 서명한 후 지정된 유효 기간 내에 있어야 합니다(명칭, 법정 대리인, 사업 범위 변경은 30일 이내). 거주지 변경, 주식 증자 전액 납입 후 30일 이내, 주주 변경 후 30일 이내, 자본금 감소, 합병, 분할 후 90일 이내 등기기관에 제출해야 합니다. , 기한이 지난 경우 무효가 됩니다. 샘플 2 1인 회사 정관 개정
중국 증권 감독 관리 위원회의 규정과 회사의 실제 상황에 따라 회사의 관련 규정을 개정할 것을 제안합니다. 정관은 다음과 같습니다:
(1) 원래 회사 정관 3장 1절 21조는 다음과 같이 수정됩니다.
회사의 자본 구조는 185,711,578입니다. 그 중 발기인이 보유하는 주식은 76,118,224주이고, 사회법인 주식은 26,099,382주로, 사회공공주가 83,438,855주로 총주식의 44.96주이다. ?
(2) 정관 원본 35조 1항 4항의 두 번째 항목은 다음과 같이 수정됩니다.
?2. 합리적인 수수료 지불:
(1) 개인 주주 정보
(2) 주주 회의록
(3) ) 분기별 보고서, 중간 보고서 보고서 및 연간 보고서
(4) 회사의 총 자본금 및 주식 자본 구조. ?
(3) 정관 제4장 1항에 추가된 내용은 다음과 같습니다.
이사, 감독자 및 관리자가 법률 및 행정 규정을 위반하는 경우 직무를 수행하거나 회사정관의 규정에 따라 회사에 손해를 끼친 경우에는 배상책임을 져야 한다. 주주는 법에 따라 회사에 손해배상 소송을 제기하도록 요청할 권리가 있습니다.
?
(4) 원래 정관 제4장 1항의 40조는 다음과 같이 수정됩니다.
회사의 지배주주와 실제 지배자는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다. 의결권 행사 시 회사 및 기타 주주의 정당한 권익을 침해하는 관련 결정. ?
(5) 원래 정관 제4장 2항 43조는 다음과 같이 개정됩니다.
주주총회는 연례총회로 나누어집니다. 주주총회와 임시주주총회. 정기주주총회는 연 1회 이상 개최하며, 전년도 회계연도 종료 후 6개월 이내에 개최되어야 합니다. 회사가 위 기간 내에 어떤 이유로든 연례 주주총회를 소집할 수 없는 경우에는 증권거래소에 보고하고 그 이유를 설명하고 공고해야 합니다. ?
(6) 정관 원본 제4장 2항 48조에 다음 내용이 추가됩니다.
(7) 회사는 주주총회를 소집합니다. 온라인 투표 시스템을 운영하는 경우, 온라인 투표 시기, 투표 절차 및 검토 사항을 주주총회 통지문에 명시해야 합니다. ?
(7) 원회사 정관 제49조 2항에 다음 내용이 추가됩니다.
?이사회, 사외이사 및 관련 규정 조건을 충족하는 주주는 회사 주주에게 제안서를 제출하여 총회에서 투표권을 요청할 수 있습니다. 의결권 모집은 무료로 이루어져야 하며, 그 정보는 모집 대상자에게 완전히 공개되어야 합니다.
(8) 원래 정관의 4장 2항 54조는 다음과 같이 개정됩니다.
총 투표 수의 10% 이상을 개별적으로 또는 공동으로 보유 회사의 권리 주주(이하 "제안 주주"라 함) 또는 감사회가 이사회에 임시주주총회 소집을 제안하는 경우에는 다음 절차에 따라야 한다.
( 1) 회의주제 및 제안안은 서면으로 이사회에 제출하여야 한다. 서면 제안서는 중국증권감독관리위원회 현지지부와 증권거래소에 보고되어 등록을 받아야 합니다. 제안하는 주주 또는 감사회는 제안의 내용이 법률, 규정 및 정관의 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.
(2) 이사회는 감사회로부터 서면 제안을 받은 후 15일 이내에 주주총회를 소집하라는 통지를 발행해야 합니다. 소집 절차는 본 조항의 관련 규정을 준수해야 합니다. 정관.
(3) 주주가 주주총회 소집을 요청하는 서면제안이 있는 경우, 이사회는 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회 소집 여부를 결정한다. 협회의. 이사회의 결의는 상기 서면 제안서를 접수한 후 15일 이내에 제안 주주에게 회신되어야 하며, 중국 증권감독관리위원회 현지 지부 및 증권거래소에 보고되어야 합니다.
(4) 이사회가 주주총회 소집을 결정한 경우에는 주주총회 소집 통지서를 발행해야 하며 통지서의 원래 제안에 대한 변경 사항은 반드시 제안하는 주주의 동의를 얻습니다. 통지가 발행된 후 이사회는 새로운 제안을 할 수 없으며 제안한 주주의 동의 없이 주주총회 시간을 변경하거나 연기할 수 없습니다.
(5) 이사회는 주주제안자의 제안이 법령 및 정관의 규정에 위배된다고 판단하여 주주총회를 소집하지 않기로 결정하고 이를 통지하여야 한다. 피드백을 제안하는 주주. 제안주주는 그 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 임시주주총회 소집을 포기하거나 스스로 임시주주총회 소집통지를 할 수 있다.
제안 주주가 임시 주주총회 소집을 포기하기로 결정한 경우 이를 중국 증권감독관리위원회 현지 지부 및 증권거래소에 보고해야 합니다.
(6) 제안된 주주가 임시 주주총회를 스스로 소집하기로 결정한 경우 서면으로 이사회에 통보하고 이를 중국 증권감독관리위원회 현지 지부에 제출해야 하며, 제출을 위해 증권거래소에 제출한 후 임시주주총회 소집통지를 발행한다. 그 내용은 다음 규정을 준수하여야 한다.
제안 내용에 새로운 내용을 추가할 수 없다. 그렇지 않은 경우, 제안한 주주는 위의 절차에 따라 주주총회 소집 요청을 다시 이사회에 제출해야 합니다. 회의 장소는 회사의 소재지여야 합니다.
(7) 이사회와 이사회 서기는 주주에게 스스로 소집을 결의하는 임시주주총회에 대하여 그 직무를 효과적으로 수행하여야 한다.
이사회는 회의의 정상적인 질서를 보장하여야 하며, 회의에 소요되는 합리적인 비용은 회사가 부담한다. 회의 소집 절차는 다음 규정을 준수해야 합니다.
1. 이사회는 이사회 비서가 회의에 참석해야 합니다. 이사회 의장은 이사회의 의장이 되며, 이사회 의장이 특별한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회가 지명하는 이사가 그 직무를 대행합니다. 의장
2. 이사회는 본 정관의 규정에 따라 법적 의견을 발표할 증권 자격을 갖춘 변호사를 고용해야 합니다. 3. 소집 절차는 본 정관의 관련 규정을 준수해야 합니다. 협회 규정.
(8) 이사회가 주주총회를 주재할 이사를 지정하지 못한 경우 제안 주주는 지역 CSRC 사무소에 제출한 후 회의를 주재해야 합니다. 증권 자격을 갖춘 변호사가 정관에 따라 회의를 진행해야 합니다. 정관 제58조의 규정에 따라 법률 의견이 발표되는 경우 법률 비용은 제안한 주주가 부담합니다. 이사의 이사는 그 직무를 효과적으로 수행하여야 하며, 소집절차는 정관의 관련 규정을 준수하여야 한다.
(9) 원래 정관 제4장 3항 57조는 다음과 같이 개정됩니다.
연례 주주총회에서 총 의결권 수 개별 또는 공동으로 소유한 회사의 주주 또는 감사위원회의 5% 이상이 임시 제안을 제출할 수 있습니다.
임시제안이 이사회 공고에 기재되지 않은 새로운 사항으로서 정관 제45조에 기재되어 있는 경우 제안자는 주주총회 10일 전에 제안서를 제출해야 한다. ’ 회의에서는 제안서를 이사회에 제출하고 이사회의 검토를 거쳐 발표한다.
최대주주가 새로운 배당안을 제안하는 경우 정기주주총회 개최일로부터 10일 이내에 이를 이사회에 제출하고 이사회가 이를 공고한다. , 최대주주는 이번 정기주주총회에서 새로운 배당을 제안할 수 없습니다.
기타 제안의 경우 제안자가 사전에 이사회에 제안을 제출하여 이사회가 이를 공지하거나, 정기주주총회에 직접 제안할 수도 있습니다. ?
(10) 원회사 정관 제4장 제62조에 다음 내용을 추가한다.
?이사(사외이사 포함)의 선임 및 주주총회의 감찰인(직원대표가 아닌 감찰인을 말한다)의 경우에는 집중투표제를 채택하고 있습니다. 집중투표제 하에서 사외이사는 다른 이사회 구성원과 별도로 선출되어야 합니다.
(11) 기존 정관 제4장 4항에 2개의 조항이 추가되었으며, 기존 정관의 다음 조항이 확장되었습니다. :
제66조 다음 사항은 회사 주주총회에서 표결 및 승인되어야 하며, 투표에 참여하는 공개 주주가 보유한 의결권의 과반수 이상의 승인을 받아야 합니다.
(1) 회사가 대중에게 제출하는 신주 공모(해외 상장 외국 주식 또는 기타 주식 신주인수권 발행 포함), 전환사채 발행 , 원래 주주에 대한 주식 배정(지배주주가 회의 전에 전액 현금 인수를 약속한 경우 제외)
(2) 회사의 주요 자산 재편성, 매입 자산의 총액 구매한 자산의 감사된 순 장부가치보다 20%의 프리미엄에 도달하거나 이를 초과합니다.
(3) 회사의 주주는 자신이 보유한 자본을 다음 목적에 사용합니다. 회사의 지분은 빚을 상환하는 데 사용됩니다.
(4) 회사에 중대한 영향을 미치는 자회사가 해외에 상장되어 있습니다.
(5) 회사 발전 과정에서 사회에 미치는 영향 일반 주주의 이익에 중대한 영향을 미칩니다.
회사는 상기 사항을 심의하기 위해 주주총회를 소집할 때 주주에게 온라인 투표 플랫폼을 제공해야 합니다.
회사 주주총회의 온라인 투표 실시는 중국 증권감독관리위원회, 증권거래소, 중국예탁청산유한회사의 관련 규정에 따라 실시됩니다.
제67조 회사는 주주총회의 적법성과 효율성을 보장한다는 전제 하에 온라인 투표 플랫폼 및 기타 현대적인 정보 기술 수단을 제공하는 등 다양한 방법과 경로를 사용하여 주주총회 수를 확대해야 합니다. 공개 주주총회 참여.
(12) 원래 정관 제4장 4절 68조는 다음과 같이 개정됩니다.
주주총회는 등록투표로 의결합니다. 주주총회의 결의가 관련 규정에 따라 일반 주주의 별도 투표를 요구하는 경우, 회사는 현장 회의에서의 투표 외에 주주에게 온라인 투표 시스템을 제공해야 합니다. 주주총회 주식등록일에 등록된 모든 주주는 주주총회 온라인투표제도를 통하여 의결권을 행사할 수 있으나, 동일한 주식에 대하여는 현장투표 또는 온라인투표 중 하나만 선택할 수 있습니다. 투표. 동일한 주식에 대해 현장투표와 온라인투표를 통해 반복적으로 의결하는 경우에는 현장투표가 우선합니다.
(13) 원래 정관의 4장 4절 69조는 다음과 같이 수정되었습니다.
각 사안에 대해 투표하려면 최소 2명의 주주 대표가 있어야 합니다. 고려하고 감독관이 카운트에 참석합니다. 회사가 온라인 투표 방식을 제공하는 경우, 주주총회의 온라인 투표 시스템을 통해 의결권을 행사하는 회사의 주주 또는 그 위임된 대리인이 행사한 의결권 수는 해당 주주의 의결권 총수에 포함됩니다. '는 현장투표수와 함께 집계되며, 현장투표와 온라인투표의 투표결과를 합산하여 각 제안별 의결권 총수에 포함됩니다. 본 정관 제76조에 규정된 상황이 있는 경우, 일반주주의 총 의결권 수와 의결권 결과는 별도로 계산됩니다. 개표대표는 현장에서 투표 결과를 발표한다.
(14) 정관 원본 제4장 4항 70조는 다음과 같이 수정됩니다.
회의 주최자는 주주의 결의안이 의결되는지 여부를 결정해야 합니다. 회의는 투표 결과에 따라 의결되며, 투표 결과는 회의에서 발표됩니다. 결의안의 투표 결과는 회의록에 기록됩니다. 의결결과가 공식적으로 발표되기 전에, 주주총회 온라인 투표를 실시하는 네트워크 서비스 제공자, 회사 및 대주주는 의결정보에 대한 비밀을 유지할 의무가 있습니다.
회사 정관을 개정하려면 주주총회에서 회사 이사회의 승인을 받는 것이 좋습니다.
위 정관 개정안은 이사 전원의 심의를 거쳐 의결된 후 주주총회에 상정되어 심의·의결된다. ;