증자 및 지분확대를 위한 투자의향서
본 의향서는 회사(이하 '대상회사' 또는 '회사'라 함) ***에서 일, 월, 연도에 다음 당사자가 서명합니다.
A 측(투자자):
ID 번호/회사 등록 번호:
B 측: (합자회사)
주로 사업 위치:
집행 파트너:
당사자 C:
ID 번호:
대상 회사:
거주지 :
법적 대리인:
(이하 통칭하여 "당사자"라고 함)
다음 사항을 고려하여:
시장 치열한 경제 경쟁으로 인해 대상 회사는 자산 구조 조정, 증자 및 지분 확대를 통해 강점을 강화할 계획입니다. 새로운 발전 기회와 도전에 직면한 대상 회사는 유한 책임 회사에서 주식회사로 전환할 계획이며, 가까운 시일 내에 자본 시장에 진입하고 표준화된 운영을 갖춘 회사가 되기 위해 새로운 OTC 상장 프로세스를 시작할 계획입니다.
모든 당사자들은 본 의향서의 조항에 따라 A측이 B측에 투자하여 B측의 파트너가 되고, B측은 대상 회사에 자본금을 증자한다는 데 동의합니다. A의 간접적인 방향을 실현하기 위한 파트너십(합자회사). 대상회사의 증자 목적.
따라서 "중화인민공화국 회사법" 및 기존 관련 법령 규정에 따라 각 당사자는 자발성의 원칙에 입각하여 완전하고 평등한 협의를 거쳐 다음과 같은 의향서를 체결하였습니다. 공정함과 정의, Trustworthy를 지향합니다.
제1조 자본 출자
1. A측은 B측에 10,000위안의 자본 출자를 인수하고, B측은 A측이 B측에 위에서 언급한 자본 출자를 약속합니다. 당사자 B가 대상 회사의 자본금을 늘리고 주식을 구매하는 데에만 사용됩니다.
이번 증자 완료 후, 즉 B측이 파트너십(합자회사)으로 대상 회사의 자본금과 지분을 증자한 후 대상 회사의 등록 자본금은 다음과 같이 변경됩니다. 10,000위안이므로 위에서 언급한 A측의 자본 출자는 대상 회사에 대한 투자에 해당합니다. 회사의 자본 출자 비율은 이고 나머지 부분은 대상 회사의 자본 준비금에 포함됩니다.
2. 본 의향서에 따라 A측의 B측에 대한 자본 출자금과 B측의 대상 회사에 대한 출자금은 RMB로 현금으로 지급되어야 합니다.
제2조 자본 출자 기간
1. A측은 본 서한에 서명한 날로부터 10일 이내에 B측이 지정한 은행 계좌로 B측이 인수한 자본 출자금을 송금해야 합니다. 의도의.
2. B 측은 A 및 B의 다른 파트너로부터 실제 자본 출자를 받은 후 대상 회사가 지정한 은행 계좌로 증자금을 송금합니다.
제3조 절차
1. B측은 관련 법률 및 규정에 따라 "파트너십 계약"을 개정하고, A측이 실제로 출자금을 지불한 후 에 등록해야 합니다. 법에 따라 원래 기업 기관에서 변경 등록을 신청합니다.
2. 대상회사는 관련 법령에 따라 정관을 개정하고, 을이 실제로 증자금을 납입한 후 관련 규정에 따라 원회사 등록기관에 변경등록을 신청해야 한다. 법.
제4조 세금 및 수수료
본 의향서와 관련하여 중국 정부 및 중국 세무 당국이 부과하는 모든 세금, 수수료 등은 각 당사자가 부담해야 합니다. 중국의 현재 유효한 법률, 규정, 행정 규칙 및 기타 규범 문서의 요구 사항에 따라 해당 부분.
제5조 약속 및 보장
1. 모든 당사자는 각 당사자가 본 의향서에 참여, 체결 및 실행하거나 서명할 수 있는 능력과 본 의향서를 이행하는 데 필요한 모든 권리와 권한을 가지며, 본 의향서에 명시된 사항이 완료될 때까지 본 서한에 따른 의무를 완전히 이행하는 데 필요한 모든 권리와 권한을 계속 보유합니다. 의향;
2. 본 의향서에 서명하고 본 의향서에 따른 다양한 의무를 이행하는 것은 제3자의 권리를 침해하지 않습니다.
3. 일단; 서명된 본 의향서는 합법적이고 유효하며 구속력이 있는 의향서입니다.
4. 본 의향서에 포함된 각 당사자의 진술과 약속은 진실되고 완전하며 오해의 소지가 없습니다. 각 당사자가 제출하고 본 의향서에서 합의한 사항은 관련 법률 문서, 금융 정보 및 기타 정보가 사실이고 정확하며 중대한 누락이나 숨겨진 위험이 없습니다.
5. 어느 당사자도 공개해서는 안 됩니다. 관련 법률 및 규정에 따라 정보 공개 의무가 요구되는 경우를 제외하고, 본 의향서 내용에 대한 모든 당사자의 사전 서면 허가 없이 본 의향서에 있는 정보를 공개해야 합니다. 정보 공개 내용을 서면으로 작성하는 당사자.
계약 위반에 대한 책임 제6조
1. 어느 당사자가 본 의향서의 조건을 위반하여 불이행 당사자가 아닌 당사자에게 손실을 초래한 경우 위반 당사자는 다음을 보상해야 합니다. 모든 손실은 비불이행 당사자에게 있습니다.
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2. 본 조 1항의 합의로 보상할 수 없는 손실이나 손해가 발생한 경우, 불이행 당사자는 각각 다음과 같은 책임을 집니다. 법률, 규정 또는 본 법적 책임의 기타 조항에 따라 불이행 당사자에게 보상 또는 기타 손해에 대한 추가 책임을 요구할 권리가 있습니다.
제7조 특별합의
1. 본 의향서에 서명한 날로부터 2년 이내에 A측은 대상회사가 의향서를 완료할 때까지 B측이 보유한 주식을 양도할 수 없습니다. New Third Board 부동산 주식에 성공적으로 상장되거나 대상 회사의 해당 지분을 양도할 수 없습니다.
2. 본 의향서 서명일로부터 2년 이내에 대상회사가 New Third Board에 성공적으로 상장되면 A측은 대상회사 이후 B측이 보유하고 있던 재산을 양도할 수 있습니다. New Third Board에 성공적으로 상장되었습니다. A측이 B측이 보유한 재산 지분을 양도하는 것은 법률 조항 및 B측의 "파트너십 계약" 조항에 따라 수행되어야 합니다.
3. 본 의향서 서명일로부터 2년 이내에 대상회사가 신3차보드 상장을 완료하지 못한 경우에는 2년의 유효기간 만료일로부터 A사 당사자 B의 재산 지분을 계속 보유하도록 선택할 수 있습니다. 또는 귀하는 파트너십을 철회하고 당사자 C에게 환매를 요구하도록 선택할 수 있습니다. 환매 가격은 당사자 A의 실제 자본 기여와 계산된 실제 납입 자본 기여에 대한 이자의 합계여야 합니다. 10년 이자율로.
4. 이번 증자 완료 후, 대상회사가 다시 증자를 해야 하는 경우, A측과 B측은 대상회사에 대한 신주인수권을 포기할 것을 약속합니다.
제8조 법률 적용 및 분쟁 해결
1. 본 의향서의 결론, 유효성, 해석, 이행 및 분쟁 해결에는 대한민국 법률이 적용됩니다. 중국.
2. 본 의향서의 내용이 법령이나 규정에 저촉되는 경우에는 해당 법령의 규정이 우선적으로 적용됩니다.
3. 본 의향서와 관련되거나 이로 인해 발생하는 모든 분쟁은 30일 이내에 협상을 통해 분쟁을 해결할 수 없는 경우 본 의향서 당사자들이 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 본 의향서는 각 당사자가 본 의향서에 서명한 장소(대련시)를 관할하는 인민법원에 소송을 제기할 권리가 있습니다.
9조 기타
1. 본 의향서는 모든 당사자 또는 그 위임 대리인이 서명한 후에 발효됩니다.
2. 모든 당사자가 서면으로 합의서 수정에 반대하는 합의에 도달하지 않는 한, 본 의향서는 당사자의 권리와 의무를 설명하기 위한 기초로서 오랫동안 유효합니다. 의지.
3. 모든 당사자는 본 문서에서 다루지 않은 문제에 대해 보충 계약에 서명할 수 있습니다. 이러한 보충 계약은 본 의향서의 필수 부분이며 본 의향서와 동일한 법적 효력을 갖습니다.
4. 이 의향서는 4부로 작성됩니다. 각 당사자는 동일하게 유효한 사본 1부를 스캔해야 합니다.
(아래에 텍스트가 없습니다)
(이 페이지에는 텍스트가 없으며 "####회사"의 서명 페이지입니다)
파티 A:
(서명/인장)
B 측:
(서명/인장)
C 측:
(서명 )
대상 회사:
(서명/인)
증인:
증인 변호사:
(서명)
서명 장소: 서명 날짜: 연, 월, 일
자본금 및 주식 증자를 위한 투자 의향서 [2부]
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천마그룹 투자가 성공할 경우 상호보완적 우위 확보 기대
회사는 창저우천마그룹의 증자 및 지분 확대에 참여하겠다는 의사를 밝혔으며 Tianma 지분 30%를 5천만 위안에 인수합니다.
투자포인트 :
이번 투자는 의향서지만 이번 인수는 유익하고 상호보완적이어서 공식적인 협력 가능성도 높아질 것으로 예상된다. Tianma Group은 원래 국유 Changzhou 건축 자재 No. 253 공장이었습니다. 유리 섬유 제품과 정밀 화학 접착제를 장점으로 갖고 있으며 품질이 더 좋습니다. 두 회사가 협력한 후 Tianma는 Changhai에 유리 섬유 생산용 보조 재료를 제공할 수 있습니다. 또한 Tianma 수지 및 기타 재료를 Changhai 제품과 결합하여 하류 고객에게 판매할 수 있습니다. 전반적으로 양측은 상호 보완적인 이점을 얻을 수 있어 공식적인 협력 가능성이 높다고 추측됩니다.
인수 비용이 높을 경우 회사는 Tianma 개발에 Chiyao 원사와 수지에 집중할 수 있습니다. Tianma의 현재 자산에는 원사, 완제품 및 액세서리가 포함됩니다. Jiuding New Materials가 공개한 Tianma의 2017년 자산에 따르면 이 회사는 유리 섬유 원사 14,000톤, 수지 액세서리 19,600톤, 잘게 썬 스트랜드 매트 13,600톤 및 기타 제품과 펠트를 보유하고 있습니다. 이 중 2007년에 새로 건설한 3만톤 탱크 가마는 아직 생산에 들어가지 않고 있다. 창하이가 성공적으로 진출하면 탱크 가마에 불이 붙을 것으로 예상된다. 재료 사업, 특히 수지, Changhai의 제품을 사용하여 패키지 판매.
회사는 Tianma 지분 30 %를 5 천만 위안에 인수했으며 현재 가격을 결정하는 것은 불가능합니다. 회사는 Tianma 지분 30%를 5천만 위안에 인수했고, 나머지 70%는 중국 신흥 남부 벤처 캐피탈 펀드 센터에서 1억 2천만 위안에 인수했습니다. 이 계산에 따르면 이번 인수에 드는 총 비용은 약 1억7천만 위안에 이른다. Jiuding New Materials가 공개한 정보에 따르면 2017년 9월 Tianma Group의 주주 지분 장부가치는 3억 7백만 위안이지만 지난 2년간 Tianma의 부채 변동과 같은 데이터가 공개되지 않았기 때문에 판단할 수 없습니다. 취득가액 수준.
이번 인수가 단기적으로는 실적에 영향을 미치지 않으나, 장기적으로 지분율을 높여 회사 발전에 도움이 될 수 있다. Tianma의 현재 수익성은 여전히 열악한 것으로 파악되지만, 지분법은 지분 30%에 적용될 예정이므로 Changhai의 실적에는 영향을 미치지 않을 것입니다. 장기적으로 지분 70%를 보유하고 있는 중국 신흥남방벤처캐피탈펀드센터는 수시로 투자기관에서 철수할 수 있으며, Tianma의 이익이 개선되면 회사가 지분을 늘릴 가능성도 배제할 수 없습니다. 이는 Changhai의 실적에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
투자 등급을 '권장'으로 지정하세요. 우리는 2012-14년 EPS가 0.61위안, 0.95위안, 1.12위안으로 투자 등급을 '권장'할 것으로 예상합니다.
리스크 경고: 대외경제 회복 속도가 예상보다 느리고, 생산능력 전개도 예상보다 느리다.