고객 식별에는 어떤 측면이 있나요?
1. 이해하세요. 고객을 이해하는 것은 고객 식별의 가장 중요한 측면입니다.
2. 확인하세요. 검증은 고객 식별의 기본 단계이자 금융기관이 성실과 책임의무를 이행하는지 확인하는 중요한 기준입니다.
3.등록. 등록 시 실제로 고객을 지배하는 자연인이나 실제 수익자를 포함하여 고객의 기본 신원정보를 등록해야 합니다.
4. 보관. 고객 신원 문서를 보관하는 것은 고객 신원 확인 의무를 이행하기 위한 중요한 지원 문서입니다. 고객 신원 문서 보관은 사본, 스캔 사본 또는 사진일 수 있습니다.