마드리드 ICBC 사건, 도대체 무슨 일이야?
1, 스페인 경찰은 돈세탁 방지를 이유로 중국공상은행 마드리드 지점을 급습하고 5 명의 고위 경영진을 체포했다. 이 사건은 일석으로 천층의 파도를 불러일으킨다고 할 수 있다.
2, 국제매체가 광범위하게 보도되면서 공상은행이 첨예하게 밀려났고, 각종 과장된 허위 발언도 떠들썩하게 일었다. 법률 전문가와 식견 있는 사람들은 이런 위기의 순간일수록 객관적인 냉정을 유지해야 하며 언론재판이 사법재판을 대신하게 해서는 안 된다고 지적했다.
3, 스페인 언론에 따르면 지난 2 월 17 일 스페인 국민위대 중앙행동대 경찰 100 여명이 반부패 특별검찰청의 지원을 받아 팔라시 법원 7 법정의 수색영장을 들고 중국공상은행 마드리드 지점청사를 수색하며 행장을 포함한 고위 경영진 5 명을 데리고 복사했다
4, 스페인 경찰, 반부패 특별검사실, 세무서 외에 유럽형사기구 산하의 금융정보부도 이번 작전에 참여했다.
사건 상세 정보:
1, 이번 수색 작전명은' 유령' 으로 알려졌으며 2015 년 5 월 코드명' 뱀' 작전의 후속 조치인 것으로 알려졌다.
2, 스페인 경찰이 발동한' 뱀' 작전은 돈세탁, 밀수, 탈세, 조직범죄 등 심각한 위법 행위 혐의를 받고 있는 여행 서화상들을 중점적으로 단속했다.
3,' 뱀' 행동에서 * * * 31 명이 체포됐고 47 명이 소환됐다.
4, 스페인 언론은 경찰이 지난해' 뱀' 행동에서 일부 범죄 용의자가 공행 마드리드 지점을 통해 거액의' 검은 돈' 을 중국으로 송금하는 것으로 밝혀졌으며, 관련 금액은 4000 만 유로에 달하고, 공행 마드리드 지점은 규정에 따라 이 돈의 출처를 확인하지 않았다고 조사원을 인용했다.
지혁 변호사가 보낸 답변:
스페인 중국 로펌 변호사 지혁은 본보 기자에게 돈세탁 문제가 스페인과 유럽 각국 은행업에서 흔하지 않다고 말했다 스페인 형법 제 301 조에 따르면 당사자는 자금 출처가 불법인 것을 알면서도 불법 자금 이체에 참여하거나 협조해야' 돈세탁 범죄' 를 구성할 수 있다. 이 경우 스페인 경찰과 수사부는 유럽형사조직의 도움을 받아' 돈세탁 방지' 를 이유로 공행 마드리드 지점을 수색하고 5 명의 고위 경영진을 직접 체포한 경우는 이례적인 것으로 보인다. 이미 어느 정도의 증거를 파악한 것 같다.
지혁은 이번 사건은 금액이 크고 사건이 복잡하며 경찰과 검찰은 공행 마드리드 지점 및 관계자에 대한 심층 조사를 계속할 것이라고 밝혔다. 사건의 초심 시간이 적으면 반년, 많으면 3 ~ 5 년, 공행 및 관련 방면은' 장기전' 준비를 잘 해야 한다. 무죄 추정' 의 법적 원칙에 따르면 스페인 법원이 선고될 때까지 당사자는 유죄로 인정될 수 없고 공상은행 마드리드 지점의 정상적인 업무도 영향을 받지 않는다. 경찰 수사가 끝난 뒤 공행 마드리드 지점이 재개된 것으로 알려졌다.
계혁은 마드리드 경찰이 법에 따라 사건을 처리한 것은 나무랄 데 없지만' 의도적으로 사태를 렌더링하고 센세이션을 만드는 것' 이라는 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 경찰은' 유령' 작전 전에 스페인' 에스페란토' 와 국가방송국의 기자에게 미리 통지했다. 수사작전이 시작되기 전에 현지 기자들은 이미 공행 마드리드 지점 입구에 장비를 설치해 촬영을 준비했다. 스페인' 국보' 보도에 따르면 공행 마드리드 지점은' 돈세탁' 금액이 3 억 유로에 달한 혐의를 받고 있다. 세계보' 는 조사기관 책임자의 말을 인용해' 폭로' 라고 말했다. "중국공상은행 마드리드 지점에는 완전한 범죄네트워크가 있어 은행 명의로 돈세탁을 전담하고 있다.
"법원이 재판과 판결을 받지 않은 상태에서 이런 발언을 공개적으로 발표하는 것은 사법재판을 언론재판으로 대신하고 여론을 심각하게 오도하는 것과 같다.
이와 함께 이 사건은 이미 국제 여론의 광범위한 관심을 불러일으켰다. 로이터, 파이낸셜 타임즈, 월스트리트저널 등 서방 주류 매체들이 모두 첫 번째 보도를 했고,' 중국 최대 국유은행, 세계 자산 최대 상업은행이 돈세탁 범죄에 참여하고 있다' 는 데 초점을 맞췄다. 로이터 통신은 또 지난해 중국은행 밀라노 지점과 건설은행 뉴욕지점이' 돈세탁 지원' 혐의를 받은 사건과 비교하면 이 사건이 중국 은행업 일련의' 돈세탁 스캔들' 의 최신이라고 주장했다. 일부 스페인의 현지' 자매체' 는 더욱' 대수롭지 않다' 며, 기름을 첨가하고 바람을 쫓아다니며 그림자를 잡는 것을 아끼지 않는다.
언론의 투기에 대해 업계 인사와 관련 측은 다른 견해를 제시했다. 안영 회계사무소 자산관리부 파트너인 마크 화이트먼은 돈세탁 방지 문제가 세계은행업 * * * 이 함께 직면한 도전이라고 말했다. 전 세계가 돈세탁 방지법 위반으로 벌금을 부과 받은 은행에 순위를 매기면 중국 은행은 확실히 상위권에 오르지 않을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈세탁 방지, 돈세탁 방지, 돈세탁 방지, 돈세탁 방지, 돈세탁 방지)
스페인 최대 중국계 인터넷 미디어 유랑망은 중국 주재 스페인 대사관 영사부의 답변을 인용해 언론 보도가 박인안만을 위한 것이 아니라 와전된 와전만을 위한 것이 아니라 각 당사자는 이번 사건을 객관적으로 냉정하게 바라볼 필요가 있다고 밝혔다.
< P > 계혁 변호사는 이번 사건이 아직 조사 중이며 결론을 내리기에는 아직 이르다고 강조했다. 스페인 법원이 사법정의를 지킬 수 있다고 믿지만 서방 언론이 제멋대로 투기하는 것에 반대하며 중국 기업과 중국인의 이미지를 손상시켰다.
홍뢰 외교부 대변인은 지난 18 일 정례기자회견에서 중국공상은행 마드리드 지점 조사사건에 대해 중국 정부가 자국 기업들에게 중국 및 사업장을 운영하는 국가의 법률과 규정을 엄격히 준수할 것을 요구해 왔다고 밝혔다. 우리는 서방이 법에 의거하고 공정하게 관련 문제를 처리하고, 서중국 기업과 인원의 합법적인 권리를 실질적으로 보장하며, 중서 관계의 양호한 발전 국면을 효과적으로 수호하기를 바랍니다.