금융 사기 사건 접수 기준
금융사기죄의 입건 기준은 공적 재물의 가치를 3 천 원에서 1 만 원 이상 사기하면 입건할 수 있다는 것이다.
범죄자는 불법 소유를 목적으로 허구 사실을 이용하거나 사실의 진상을 숨기는 방법을 채택하여 공적 재물이나 금융기관의 신용을 사취하고 금융관리질서를 파괴하는 행위가 크다. 5 년 이하의 징역 또는 구속, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다.
금융사기죄는 불법 소유를 목적으로 허구의 사실을 이용하거나 사실의 진상을 숨기는 방법으로 공적 재물이나 금융기관의 신용을 사취하고 금융관리질서를 파괴하는 행위를 말한다. 단위로 범죄의 주체를 구성할 수 있는 것은 모금 사기죄, 어음사기죄, 금융증빙사기죄, 신용장사기죄, 보험사기죄 등 5 가지 죄명이다. 금융 사기죄는 일반 사기죄에서 분리되지만, 금융사기범죄는 전통적 사기범죄인
금융사기죄는 개괄적인 죄명으로, 모금사기죄, 어음사기죄, 금융증빙사기죄, 신용장사기죄, 보험사기죄 등 5 가지 죄명이다. 금융사기죄 침해의 대상은' 중화인민공화국 * * * 과 국형법' 의 보호를 받아 이 범죄 행위에 대해 침범한 사회관계를 가리킨다. 사기죄의 침해 대상에 관한 한, 모든 사기죄의 침해 대상은 모두 공적 재물이다.
투자자가 수집한 증거는 주로 두 가지 측면으로 구성됩니다. 한편으로는 재충전 현금 기록, 은행 증명서, 투자 기록, 대출 계약, 웹 사이트 서비스 계약, 투자 계약 등과 같은 플랫폼과의 관계 증명서를 수집하는 것입니다. 한편, 웹 스크린 샷, 회사 인증서, 법인 정보, 경영 정보, 관리팀, 회사 홍보 스크린 샷 등의 플랫폼 관련 정보를 수집합니다. 플랫폼 고객 서비스 또는 다른 직원과의 채팅 기록을 완전히 보관하는 것도 있다.
법적 근거
"중화인민공화국 * * * 및 국형법"
단위는 전액죄를 범하고, 단위에 벌금을 부과하며, 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
< P > 제 193 조 대출 사기죄는 다음과 같은 경우 중 하나로 불법 점유를 목적으로 은행이나 기타 금융기관의 대출을 사기하고, 액수가 크고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금이나 재산 몰수:
(1) 도입자금, 프로젝트 등 허위 이유를 조작한다.
(b) 허위 경제계약을 사용하는
(3) 거짓 증빙 서류 사용
(4) 담보로 허위 재산권 증명서를 사용하거나 담보물 가치 중복 보증을 초과하는 경우
(e) 다른 방법으로 대출을 사기한 사람.