롱탄수력개발유한회사협회 정관
제1장 일반 원칙
홍수강 유역의 수력 자원 개발을 가속화하기 위해 점차적으로 지역 권력 구조의 최적화 및 조정을 실현하고 국가 서부 지역을 적극적으로 추진합니다. -동쪽 전력 전송 전략, 중부 및 서부 지역의 수력 자원 개발을 가속화합니다. 지역 경제의 발전은 현대 기업 시스템 구축의 요구에 적응하고 기업의 조직과 행동을 표준화하며 환경을 보호합니다. 회사, 주주 및 채권자의 정당한 권리와 이익을 위해 자발적, 평등, 최대 이익 공유 및 최대 이익 공유 원칙에 따라 중국 Datang Group Corporation, Guangxi Investment Group Co., Ltd. 및 Guizhou Provincial Development and Investment Corporation 회사는 위험을 감수하고 중화인민공화국 회사법(이하 "회사법"이라 함) 및 관련 국내 법률 및 규정에 따라 Longtan Hydropower Development Co. 설립에 투자하기로 결정했습니다. Ltd.(이하 회사라 함)를 설립하고 회사정관을 제정하였습니다.
본 정관은 회사의 조직과 활동에 관한 행동강령으로, 회사, 주주, 이사, 감독관 및 관리자를 구속한다.
제2장 회사 및 주주의 명칭 및 주소
제1조 회사의 중국어 명칭: Longtan Hydropower Development Co., Ltd.
영문 명칭 회사: Longtan Hydropower Development Limited Liability Company.
회사 영문 이름의 약어: L T H C
회사는 광시 장족 자치구에 등록되어 존재하는 국유 회사입니다. 공상행정국.
제2조 거주지: 광시성 난닝시 육천로 38호.
제3조 회사의 각 주주의 이름과 주소:
1. 당사자 A: 중국 국가 산업 행정 관리국에 등록되어 있는 국유 회사인 중국 다당그룹(China Datang Group Corporation) 그리고 상업.
거주지: 베이징 서성구 금융 거리 B 16호 Huashi Building
법정 대리인: Zhai Ruoyu
직위: 총지배인
우편번호: 100032
2. 당사자 B: 광시 장족 자치구 공상청에 등록되어 있는 국영 회사인 광시 투자 그룹 유한회사.
거주지: 광시좡족자치구 난닝시 민주대로 109호
법정대표: 황밍한
직위: 총지배인
우편번호: 530022
3. 당사자 C: 구이저우성 산업통상국에 등록되어 있는 국유회사인 구이저우성 개발투자회사.
거주지: 구이저우성 구이양시 옌안중로 110-2호
법정대표: 자오가싱
직위: 총지배인
우편 서비스 코드: 550001
본 정관에 달리 규정하지 않는 한, A, B 및 C는 개별적으로 하나의 당사자로 지칭되며 집합적으로 당사자로 지칭됩니다.
제4조 회사는 사업활동을 할 때 국내법규를 준수하고 직업윤리를 준수하며 정부와 대중의 감독을 받아야 한다. 회사의 정당한 권익은 법률의 보호를 받으며, 침해되어서는 안 됩니다.
제3장 사업 목적, 범위 및 기간
제5조 회사의 사업 목적은 국가 산업 수요에 따라 적시에 롱탄 수력 발전소를 개발하고 기타 수력 자원을 개발하는 것입니다. 정책. 우리는 과학적 경영의 실천을 통해 회사의 장기적인 발전을 촉진하고, 회사의 좋은 경제적 이익을 달성하며, 자산 가치를 유지 및 증가시키며, 모든 주주가 더 나은 수익을 얻을 수 있도록 합니다.
제6조 회사의 사업 범위는 다음과 같습니다.
1. 주로 회사가 개발한 수력 발전 프로젝트의 투자, 건설, 운영 및 관리에 종사합니다.
2 영수이(Yingshui) 발전소 유지 관리, 수자원 보호 및 수력 발전 프로젝트 건설 컨설팅 및 감독, 과학 기술 개발, 건설 및 설치 프로젝트, 건축 자재, 운송, 부동산, 케이터링 서비스, 상업, 관광, 양식업 등
제7조 회사의 영업기간은 50년이다.
제4장 등록 자본, 자본 출자 비율 및 출자 방법
제8조 회사의 등록 자본금은 1억 8천만 위안입니다.
제9조 각 당사자의 자본 출자 금액, 방법 및 비율:
1. A측은 1억 1,700만 위안을 출자했는데 이는 회사 등록 자본금의 65%에 해당합니다.
2. B측은 회사 등록 자본금의 30%에 해당하는 5,400만 위안을 출자했습니다. 3. C측은 900만 위안을 출자하여 5%를 차지했습니다.
제10조 모든 당사자는 출자비율에 따라 출자금 전액을 납부하고, 출자금 전액을 회사가 개설한 임시 은행에 예치해야 한다. 등록 신청서를 공상행정관리국 계좌에 제출하기 5일 전에 설정됩니다.
제11조 모든 당사자는 자본금을 납부한 후 합법적으로 인증된 회계법인을 고용하여 모든 당사자의 자본금을 확인하고 자본금 확인 증명서를 발급해야 합니다.
제12조 회사가 설립된 후 각 주주에게 투자증명서가 발급된다. 인증서에는 다음 사항이 포함되어야 합니다:
1. 회사 이름 및 등록 날짜
2. 주주 이름 및 자본 출자금 지불된 투자 금액 및 날짜
4. 투자 증명서의 번호 및 발급 날짜.
자본 출자 증명서는 회장이 서명하고 회사 직인이 날인된 후에 발효됩니다. 출자 증명서는 각 주주가 이익을 얻고 권리를 행사하며 의무를 부담한다는 증명서입니다.
제13조: 롱탄 수력발전소 건설의 필요에 따라 각 주주는 본 정관에 규정된 자본 출자 비율에 따라 회사의 등록 자본금을 점차적으로 늘려야 합니다.
제5장 회사설립 및 조직형식
제14조 회사는 광시좡족자치구 공상행정관리국이 영업허가증을 발급하는 날에 정식으로 설립된다.
제15조: 각 주주는 회사 등록 후 출자금을 철회할 수 없습니다.
제16조 회사의 조직형태는 유한회사이다. 어떤 경우에도 각 주주는 회사에 출자한 자본 한도 내에서 회사에 대해 책임을 지며, 자산의 이익을 누리고 주요 결정을 내리며 지분 비율에 따라 관리자를 선택할 수 있는 소유자의 권리를 향유합니다. 이 정관에 규정된 자본 출자. 회사의 주주는 자본 기여에 비례하여 혜택을 누리고 위험을 공유합니다.
제17조 회사는 독립적인 회계를 실시하고, 독립적으로 운영하며, 자신의 이익과 손실, 자기 규율과 자기 발전에 대해 책임을 지며, 주주 투자로 형성된 모든 법적 재산권을 향유합니다. 법. 법에 따라 민사적 권리를 향유하고 민사적 책임을 진다.
제6장 주주의 출자금 양도 및 등록 자본의 변동
제18조 회사의 주주는 출자금의 전부 또는 일부를 서로 양도할 수 있습니다.
주주가 자신의 출자금을 주주가 아닌 자에게 양도하는 경우 전체 주주의 과반수 이상의 동의를 얻어야 하며, 양도에 동의하지 않는 주주는 양도된 출자금을 구매해야 합니다. 양도된 자본금을 구매하지 않는 경우 양도에 동의한 것으로 간주됩니다.
주주의 동의로 양도된 자본 출자의 경우 다른 주주가 동일한 조건에서 우선적으로 거부할 권리를 갖습니다.
제19조: 주주가 법에 따라 출자금을 양도한 후 회사는 주주명부에 양도된 출자금의 명칭, 주소, 금액을 기록해야 한다. 동시에 해당 주주의 원래 자본 출자 증명서는 취소되고 새로운 지분 소유권을 반영하는 자본 출자 증명서가 발급됩니다. 주주총회에서는 법의 규정에 따라 회사 정관을 개정하고, 광시좡족자치구 공상행정관리국에 변경사항을 등록하고 이를 공고할 예정이다. 양수인은 본 조에 규정된 모든 권리와 의무를 수락해야 합니다.
제20조 회사의 등록 자본금 증감은 의결권의 3분의 2 이상을 대표하는 주주의 승인을 받아야 합니다. 등록자본금이 증감된 후, 회사는 주주명부에 상응하는 변경 기록을 작성하고 주주들에게 새로운 지분 소유권을 반영하는 출자증명서를 발급해야 합니다. 주주총회에서는 법의 규정에 따라 회사 정관을 개정하고, 광시좡족자치구 공상행정관리국에 변경사항을 등록하고 이를 공고할 예정이다.
제7장 주주총회
제21조 회사는 전체 주주로 구성되는 주주총회를 설립해야 한다. 주주총회는 회사의 권한이다.
제22조 주주총회에서 주주는 출자액에 비례하여 의결권을 행사한다.
제23조 주주총회는 다음 권한을 행사합니다:
1. 회사의 사업 정책 및 투자 계획을 결정합니다.
2. , 이사 및 감독자의 보수를 결정합니다.
3. 이사회, 감독 위원회 또는 감독자의 보고서를 검토하고 승인합니다.
4. 예산 계획 및 결산 계획
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5. 회사의 이익 분배 계획 및 손실 보상 계획을 검토하고 승인합니다.
6. 회사채
7. 주주 이외의 주주에게 응답합니다. 한 사람에서 다른 사람으로의 자본 이전에 대한 결정을 내립니다.
8. 자본 및 자본 출자 방법 9. 회사 합병, 분할, 회사 형태 변경, 해산 및 청산에 관한 결의안 기타 사항에 대한 결의안
10.
제24조 주주총회 결의는 의결권의 과반수 이상을 대표하는 주주의 승인을 받아야 한다. 회사의 등록자본금 증감 및 출자방법, 회사의 합병 및 분할, 회사정관의 변경, 회사형태의 변경, 해산 및 청산 등에 관한 주주총회 결의는 반드시 주주의 승인을 받아야 합니다. 의결권의 3분의 2 이상을 대표합니다.
제25조 주주총회는 정기총회와 임시총회로 구분된다.
회사의 주주총회는 1년에 1회 이상 개최되며, 그 중 1회는 회계연도 말, 최종 재무결산 및 이익배분 계획이 수립된 후 1개월 이내에 개최됩니다.
임시주주총회는 의결권의 4분의 1 이상, 이사 또는 감사의 3분의 1 이상을 대표하는 주주의 제의로 소집될 수 있다.
제26조 회사의 주주총회는 이사회가 소집하고 회장이 어떠한 사유로 직무를 수행할 수 없을 경우 부회장 또는 그가 지명한 기타 이사가 의장을 맡는다. 회의를 주재할 수 있다. 첫 번째 주주총회는 최대 출자금을 출자한 주주가 소집하고 의장이 됩니다.
제27조 회사는 주주총회 개최 15일 전에 회의 일시, 장소 및 안건을 모든 주주에게 통지해야 한다.
주주총회는 심의사항에 관한 의사결정을 의사록으로 작성하고, 회의에 참석한 주주들은 그 의사록에 서명하여야 한다. 회의록은 이사회가 장기간 보관하여야 한다.
주주는 주주총회 의사록과 회사의 재무회계보고서를 열람할 권리가 있습니다. 회사가 새로운 자본을 추가하면 주주는 자본 출자를 신청하는 데 우선권을 갖습니다.
제8장 이사회
제28조 회사는 이사회를 설치한다. 이사회는 주주총회에 대한 책임을 지며, 주주총회의 집행기관입니다.
제29조 이사회는 다음과 같은 권한을 행사한다:
1. 주주총회를 소집하고 주주총회에 업무를 보고할 책임이 있다. >2. 주주총회 결의안 실행
3. 회사의 사업 계획, 투자 계획 및 회사 내부 관리 조직 설립 결정
4. 재무 회계 및 결산 계획
5. 회사의 연간 이익 분배 계획 및 손실 보상 계획을 수립합니다.
6. 회사의 등록 자본금 증액 또는 감소 계획을 수립합니다.
7. 회사 합병, 분사, 회사 형태 변경 및 해산 계획 수립
8. 회사 총경리 임명 또는 해임. 총지배인의 지명에 따라 관리자, 수석 엔지니어, 수석 회계사, 수석 경제학자를 선정하고 보수를 결정합니다.
9. 회사의 재무 관리, 인사 관리, 임금 관리, 생산 및 운영을 검토하고 승인합니다. 관리 및 기타 관련 관리 시스템
10. 회사의 주요 외부 업무를 처리합니다.
11. 회사의 기타 주요 문제에 대한 해결책을 마련합니다.
제30조 이사회는 9명의 이사로 구성된다. A측은 회장 1명, 부회장 1명을 포함한 5명의 이사를 임명하고, B측은 부회장 1명을 포함하여 2명의 이사를 임명하고, C측은 회사의 이사 1명과 직원 대표 1명을 임명합니다. 이사의 임기는 3년으로 하며, 임기가 만료된 경우에는 선임자의 동의를 얻어 재선될 수 있습니다.
제31조 이사회는 매 6개월에 1회 이상 개최하며, 첫 회의는 전년도 회계연도 종료 후 3개월 이내에 연초에 개최한다. 모든 이사에게는 회의 개최 10일 전에 통지해야 합니다.
이사회가 유효하려면 이사의 3분의 2 이상이 참석해야 합니다.
이사 중 3분의 1 이상이 이사회 소집을 제안할 수 있다.
제32조 이사회 회의에는 이사가 직접 참석해야 한다. 이사가 어떤 이유로든 참석할 수 없는 경우, 다른 이사나 그의 대리인이 자신을 대신하여 참석하도록 서면으로 위임할 수 있습니다. 승인 범위는 위임장에 명시되어야 합니다.
이사회는 회의에서 심의된 사항을 의결한 사항을 회의록으로 작성하고, 회의에 참석한 이사(회의에 참석하지 아니한 이사가 위임한 대표를 포함한다)가 회의록에 서명한다.
제33조 이사회의 결의는 전체 이사의 과반수의 동의를 받아야 한다. 다만, 이사회가 제3호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제3호를 결의하는 경우에는 본 조 29조 8항은 전체 이사 5분의 4 이상의 승인을 받아야 합니다.
제34조 이사회 회의는 이사회 의장이 소집하고 주재한다. 이사회 의장이 어떤 사유로든 직무를 수행할 수 없는 경우 이사회를 소집할 수 있다. 이사회 부회장 또는 그가 지명한 기타 이사가 회의를 주재합니다.
제35조 회장은 회사의 법정대표자이며 부회장은 회장의 업무를 보좌한다.
의장의 주요 책임은 다음과 같습니다.
1. 이사회를 소집하고 주재합니다.
2. 이사회
3. 회사의 총책임자 후보를 지명하고 이를 이사회에 제출하여 논의 및 승인을 받습니다.
4. 주주, 법정대리인이 서명해야 하는 중요한 계약서 및 기타 서류
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5. 이사회 결의사항 이행 여부를 확인합니다.
6. 이사회가 부여한 기타 권한.
제9장 감사회
제36조 회사에는 감사회를 두며, 이는 회사의 사업 활동에 대한 감독 기관이다. 감독위원회는 5명의 회원으로 구성되며, 의장은 회원 중에서 선출됩니다.
A측은 감독위원회 의장 1명을 포함하여 감독위원회 위원 2명을 추천하고, B측과 C측은 각각 회사의 감독관 1명과 직원 대표 1명을 추천합니다.
이사, 관리자, 최고회계사는 감독관직을 겸임할 수 없습니다.
제37조 감사의 임기는 3년으로 한다. 감독관의 임기가 만료되면 재선될 수 있습니다.
제38조 감독회는 주주총회에 대한 책임을 진다. 감독위원회는 다음 권한을 행사합니다:
1. 회사의 재정을 조사합니다.
2. 법률, 규정 또는 규정을 위반하는 회사의 이사, 관리자 및 고위 관리자를 상대로 소송을 제기합니다. 직무를 수행할 때 회사의 정관을 감독합니다.
3. 이사와 관리자의 행위가 회사의 이익에 해를 끼치는 경우에는 이사와 관리자에게 시정을 요구합니다. 4. 임시주주총회 소집을 건의한다.
감독자는 이사회에 참석합니다.
제39조 감독위원회 회의는 소집자가 의장을 맡으며, 필요한 경우 최소한 1년에 한 번 회의를 개최할 수 있습니다.
제40조 감사위원회의 결의는 전체 감사의 과반수의 찬성으로 통과되어야 한다.
제41조 감사회는 직권을 행사할 때 변호사, 공인회계사 또는 실무감사인에게 위탁하여 감사를 실시할 수 있으며, 회사는 필요한 비용을 부담해야 한다.
제10장 운영 및 관리 조직
제42조 회사는 이사회에 의해 임명 및 해임되는 임기 3년의 총경리를 두어야 하며 재임할 수 있습니다. -임명되거나 재선되었습니다.
총책임자는 이사회에 대한 책임을 갖고 다음 권한을 행사합니다:
1. 회사의 생산 및 운영 관리를 주재하고 이사회 결의안 이행을 조직합니다. 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획 실행을 조직합니다.
3. 회사의 내부 관리 조직 계획을 수립하고 회사 이사회의 승인을 받은 후 실행을 조직합니다.
4. 회사의 기본 경영 시스템을 수립하고 회사의 구체적인 규정을 제정합니다.
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5. 회사의 부사장, 수석 엔지니어, 수석 회계사 및 수석 경제학자의 임명 또는 해임을 제안합니다. ;
6. 이사회가 임명하거나 해임해야 하는 사람 이외의 책임 있는 경영진의 임명 또는 해임 ;
7. 회사의 연간 재정 예산, 결산을 작성합니다. 및 이익 분배 계획
8. 회사 직원의 급여, 복리후생, 보상 및 처벌을 공식화하고 이사회의 승인을 받은 후 이를 시행합니다.
9. 이사회에 의해.
총지배인은 그 권한을 행사함에 있어 주주총회 및 이사회의 결의사항을 변경하거나 위임된 범위를 초과하여서는 아니 된다.
제11장 기업재무회계
제43조 회사는 법률, 법규 및 국무원 재정부서의 규정에 따라 재무회계제도를 확립해야 한다.
제44조 회사는 연간 재무회계보고서를 작성해야 한다.
연간 재무회계 보고서에는 대차대조표, 손익계산서, 현금 흐름표, 이익 분배표, 재무제표가 포함되어야 합니다.
연간재무회계보고서는 위원장이 서명하고 법률회계법인의 검토와 검증을 받습니다.
위 작업은 매 회계연도 종료 후 90일 이내에 완료되어 각 주주에게 전달되어야 합니다.
제45조 회사가 해당 연도의 세후 이익을 분배할 때 이윤의 10%를 회사 법정 적립금으로 인출하고 이윤의 5~10%를 적립금에 적립해야 합니다. 회사의 법정 적립금. 회사의 법정 적립금 누적액이 회사 등록 자본금의 50%를 초과하는 경우 더 이상 인출할 수 없습니다.
회사의 법정적립금이 전년도 결손금을 보전하기에 부족한 경우, 법정적립금을 인출하기 전에 당해 연도의 이익으로 손실을 보전하고, 전항의 규정에 따른 법정 공공복지기금.
회사는 세후이익 중 법정적립금을 인출한 후, 주주총회 결의를 거쳐 일임적립금을 인출할 수 있다.
회사가 손실을 보전하고 예비금과 법정 공익기금을 인출한 후 남은 이익은 주주 출자금 비율에 따라 배분된다.
제46조 회사의 공공적립금은 회사의 손실을 보전하거나 회사의 생산경영을 확대하거나 회사의 자본금을 늘리는 데 사용된다.
회사가 인출한 법정 공익기금은 회사 직원들의 집단복지를 위해 사용됩니다.
제47조 회사의 연간 결산은 주주총회의 검토와 승인을 거쳐야 실시될 수 있다.
제48조 회사는 법정 회계장부 외에 기타 회계장부를 작성해서는 안 된다. 회사 자산은 개인 이름의 계좌에 개설될 수 없습니다.
제49조: 회사 설립 전 롱탄 수력발전소 프로젝트의 초기 단계에서 각 주주가 투자한 자금은 법에 따라 감사를 받고 회사의 승인을 받은 후 회사의 부채로 처리됩니다. 주주총회에서 같은 기간 동안 중국인민은행이 발표한 대출 이자율에 따라 계산되며, 자본 출자 수요에 따라 주주 자본으로 전환될 수 있습니다.
제12장 회사의 합병, 분할, 해산 및 청산
제50조 회사의 합병이나 분할은 회사 주주총회에서 결정됩니다.
제51조 회사가 합병하는 경우, 합병 당사자는 합병 계약을 체결하고 합병 계약일로부터 10일 이내에 채권자에게 통지해야 하며, 30일 이내에 3회 신문에 공고해야 합니다. 회사가 합병하는 경우 합병당사자의 채권과 채무는 합병회사에 승계됩니다.
제52조 회사가 분할되는 경우 회사의 재산은 그에 따라 분할되어야 한다. 회사는 분할결의가 있은 날로부터 10일 이내에 채권자에게 이를 통지하여야 하며, 30일 이내에 3차례 신문에 공고하여야 한다. 회사가 분할되기 전에 발생한 채무는 분할 후 약정에 따라 회사가 부담한다.
제53조 회사가 합병 또는 분할되어 등기사항이 변경된 경우 광시좡족자치구 공상행정관리국에 변경등기를 하여야 한다.
제54조 회사는 다음 각호의 1에 해당하는 경우 해산할 수 있다.
1. 회사 정관에 규정된 사업기간이 만료된 경우
2. 회사가 해산하기로 결의한 경우. 합병 또는 분할로 인해 해산되는 경우
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4. 불가항력적인 사유가 발생하여 회사를 계속 운영할 수 없는 경우
5. 규정에 따라 공공의 이익을 위협하는 행위는 법에 따라 폐지됩니다.
제55조 전항의 규정에 따라 회사가 해산되는 경우 회사법 및 국가 관세법의 규정에 따라 청산을 수행하기 위해 청산팀을 설립해야 한다.
제56조: 회사가 채무를 이행하지 못해 법에 따라 파산선고를 받은 경우 인민법원은 관련 법률의 규정에 따라 주주를 조직해야 한다. 기관 및 관련 전문가가 청산그룹을 구성하여 회사의 청산심사를 진행합니다.
제13장 부칙
회사의 이사, 감사, 관리자의 직무 금지 및 의무 규정에 관한 "회사법" 제57조 제57조부터 제63조까지 , 책임 등은 회사의 이사, 감독자 및 관리자에게 적용됩니다.
제58조 회사 내 중국공산당 기층조직의 활동은 '중국공산당 규정'의 규정에 따라 처리된다.
제59조: 회사 직원은 법에 따라 노동조합을 조직하고 노동조합 활동을 수행하며 직원의 정당한 권익을 보호해야 한다. 회사는 노동조합에 필요한 활동 조건을 제공해야 한다.
제60조 기업은 근로자의 정당한 권익을 보호하고 노동보호를 강화하며 안전한 생산을 실현해야 한다.
회사는 직원의 직업교육과 직무훈련을 강화하고 직원의 자질을 향상시키기 위해 다양한 형태를 채택하고 있다.
제61조 회사는 국내 관련 법률, 법규 및 정책에 따라 노동임금, 노동보호 및 내부감사제도를 제정해야 한다.
제62조 본 헌장이 국내 법률 및 규정과 일치하지 않는 경우, 국내 법률 및 규정이 우선한다.
제63조 본 정관에 명시되지 않은 사항은 회사법의 규정을 따릅니다.
제64조 본 정관은 회사가 등록 및 설립된 후에 발효된다.
제65조 이 정관의 해석권은 회사의 주주총회에 속한다.
제66조 본 정관은 회사와 각 주주별로 2부씩 총 9부로 작성되며, 1부는 광시좡족자치구 공상행정국에 제출되어야 한다.