감독위원회의 업무 보고서는 주주총회의 승인을 받아야 합니까?
친애하는 주주 여러분,
친애하는 이사, 감독자, 회사 리더 여러분:
안녕하세요!
감독위원회의 위임을 받아 감사위원회 업무를 주주총회에 보고하고자 합니다. 검토를 위해 제출되었습니다.
2005년은 총 판매 및 엔지니어링 계약이 전례 없는 RMB에 도달하는 등 회사 운영에 중요한 진전을 이룬 해였습니다. 어려움을 극복하고 새로운 플랫폼에 오르기 위해 노력합니다.
회사 이사회와 회사 각급 리더들의 지원과 협력을 통해 감사회는 헌장에서 지정한 다양한 업무 기능을 수행하고 감독 강도, 업무 범위를 개선하고 강화했습니다. 감독 및 감독 방법을 담당하며 회사의 사업 운영을 감독하는 역할을 담당해 왔습니다. 현재 감사위원회의 업무보고는 다음과 같으며, 주주들은 이를 검토하도록 요청받고 있습니다.
2005년은 회사 발전 역사상 특별한 해였습니다. 한편으로는 매출과 건설 실적이 계속해서 성장했지만, 한편으로는 국가가 전례 없는 압박을 받았습니다. 한편, 회사의 발전은 전문 인재 관리 백본의 양과 질을 향상시키는 문제에 직면해 있습니다. 도전과 기회, 어려움과 발전의 맥락에서 회사는 다양한 사업을 발전시키기 위해 노력하고 특정 업무 결과와 운영 이익을 달성했습니다. 회사의 감독회는 이러한 객관적인 조건을 동시에 이해하고 기록합니다. 우리는 2005년 한 해 동안 모든 주주에 대한 책임을 다하는 정신으로 소임을 다하고 회사의 표준화된 운영과 발전을 도모하는 데에 정당한 역할을 수행했습니다.
1. 규칙에 따라 행동하고, 법률에 따라 운영하며, 감독 기능을 수행합니다.
2005년 감독위원회는 *** 3회의 이사회를 소집하거나 참석했습니다. 동시에 두 명의 전임 감독관이 각 회의에 총책임자 사무실 회의에 참석했습니다. 그는 회사의 중요한 제안과 결의안을 경청하고 회사의 중요한 결정이 형성되는 과정을 이해하며 회사의 운영 성과를 파악하는 동시에 감사위원회의 정보 감독 및 검사 기능을 수행했습니다.
2005년 2월 26일, 2005년 첫 번째 감독위원회 회의가 열렸고 이사회는 투표권이 없는 대표로 참석했습니다. 주제는 이사회가 제안한 연간 운영 업무 개요를 검토하고 승인하는 것이었습니다. 총책임자.
2005년 4월 1일 2005년 제2차 감사회가 개최되어 이사회에 참석한 것은 회사의 고위 간부들이 열심히 일하고 회사의 대리인에 대한 결정을 내릴 것을 독려하는 것이었다. 총책임자, 수석엔지니어, 최고기술책임자 등 6명의 고위직은 역동적인 경영을 구현하며, 위 6명에 대한 내·외부 고려, 성과평가, 선발 및 임명, 채용의 원칙을 구현한다. 총괄 관리자가 제안한 고위 관리직과 관련 "직위 설명" "세 가지 문서: "직업 설명" 및 "경쟁 절차"가 검토 및 승인되었습니다.
2005년 6월 28일 2005년 제3차 감사위원회가 개최되어 겸임주주총회와 이사회가 참석했다. 감독위원회의 2004년 업무 보고서가 검토되고 투표되었습니다.
감독위원회는 주주총회, 이사회, 본부장실 회의에 참석하여 회사의 주요 의사결정에 대한 심의를 이해하고 참여하며 필요한 심의 및 법정 감독 역할을 수행한다.
2. 위반 예방을 위한 회사 운영 감사를 강화
관련 법령 및 정관을 준수하고, “공정성, 공평성, 개방성”의 원칙을 이행합니다. ", 감사회는 주로 회사의 업무에 중점을 둡니다. 이사회와 운영 리더십 팀은 감사회 업무에 적절한 관심, 지원 및 업무 편의를 제공했습니다. 회사의 운영, 재무 운영 및 관리를 감독한 후 감독 이사회는 2005년에 회사가 기업 지배구조, 본사 및 하위 사업 개발 측면에서 회사 정관에 따라 행동을 표준화할 수 있다고 믿었습니다. 단위, 회사 재무회계 및 실적 등 회사와 주주의 이익을 해치는 현상은 발견되지 않았습니다. 회사는 수권 및 통제의 원칙을 이행할 수 있으며, 주주총회, 이사회 및 경영진의 권한 범위에 따라 행동하며, 정관의 규정을 위반하거나 권한을 초과하지 않습니다. 회사의 주요 권한과 의사결정 사항을 주주총회 및 이사회의 심의, 의결 없이 처리합니다.
기본적으로 주주총회는 권력기관, 이사회는 의사결정기관, 감사회는 감독기관, 경영진은 집행기관의 기능을 수행합니다. 또한, 감사위원회는 회사의 이사 및 관리자 중 누구도 직무 수행 시 규율, 규정, 회사 정관을 위반하거나 회사의 이익에 해를 끼친 사실을 발견하지 못했습니다.
그러나 자금 부족, 일정의 어려움, 자금 조달 병목 현상을 극복하기 위해 가능한 모든 조치를 취하는 방법, 시장 계획 및 실행 수준의 지속적인 개선 필요 과학 기술 인재 양성 및 기술 계층 구축 등의 지속적인 강화 문제 감독관 이사회는 이사회와 경영진에게 기존 문제를 점진적으로 해결하기 위한 효과적이고 효과적인 조치를 지속적으로 취할 것을 요청했습니다.
3. 2005년 회사 업무에 대한 감독위원회의 전반적인 평가
감독위원회는 2005년 회사의 운영이 일반적으로 법적 요구 사항을 준수했다고 믿습니다. 회사의 이사, 경영지원팀 구성원은 성실히 직무를 수행하며, 위반사항, 규정, 불법행위 등은 발견되지 않습니다. 2005년 회사의 주요 사업활동 및 시장경쟁 참여 과정에서 거래가 공개되고 가격이 합리적이며, 내부자거래, 주주권익 침해 또는 회사자산의 손실이 발견되지 않았습니다.
회사의 이사회 구성원과 경영진은 지난 1년 동안 성실하고 책임감 있게 회사의 발전을 위해 열심히 노력해 확실한 결과를 얻었습니다. 특별히 인정받을 만한 2005년 작업의 하이라이트는 다음과 같습니다.
1 회사의 사업이 국제 시장으로 확장되기 시작했습니다. 3월에는 국제무역촉진협의회 산시성 지부가 주최한 '중국-콜롬비아 경제무역교류박람회'에 참가해 심천남아시아그룹 난디 무역회사를 통해 농업 계약을 위한 사업 협상을 진행했다. 인도의 관개 프로젝트. 8월에는 중국국제무역촉진협의회와 국제상공회의소가 후원하는 '중국수출상품백과사전'에 회사 제품이 포함됐다.
2. 회사의 사회적 신뢰도가 높아집니다. 산시성에서 진행된 "백개 신용 건설 단위, 수천 개의 신용 건설 시범 기업" 활동에서 산시성 기업 신용 협회로부터 "산시성 신용 건설 시범 기업"으로 명명되었습니다. 회사는 공공 복지 성격을 지닌 물 절약 사업에 적극적으로 참여하고 있습니다. Lan Xinmin 회장은 수년 동안 중국의 농업 관개 현대화를 위해 열심히 노력해 왔으며 산시 민간 과학의 부회장으로 선출되었습니다. 및 기술 산업가 협회.
3. 회사의 기술 혁신이 새로운 진전을 이루었습니다.
국가과학기술 10차 5개년 계획의 일환으로 회사가 2002년 10월에 착수한 새로운 절수 장비 및 제품 개발 프로젝트는 2년 이상의 연구와 노력 끝에 완전히 완료되었습니다. 테스트. 본 프로젝트의 총 투자액은 100만 위안이며, 그 중 과학기술부와 시안경제무역위원회가 ***의 자금을 지원받았습니다. 7월 시안과학기술국 주최 검수검사를 통과하고 11월 과학기술성과 평가를 통과했다. 평가위원회는 새로운 장비와 그 제품이 첨단 기술과 우수한 성능을 갖추고 있으며 일반적으로 국제 선진 수준에 도달했다고 결론지었습니다. 생산 라인은 대량 생산에 투입되었으며 제품은 고품질, 저렴한 가격으로 시장 경쟁력이 높습니다.
2003년 12월 출범한 국가농업과학기술성과 변혁자금사업 - 난류미로 내장 점적관개관 및 생산라인 기술 성숙화사업이 2005년 11월 완료됐다. 신규 생산라인 건설되었으며 프로젝트는 산시성 과학 기술 홀 승인을 통과했습니다. 본 프로젝트의 총 투자액은 100만 위안이고 그 중 과학기술부와 시안경제무역위원회가 1000만 위안을 출자하여 지출의 10%를 차지합니다. 프로젝트는 승인검사를 통과했습니다. 산시성 과학기술부.
이 회사는 2003년 3월과 2004년 3월에 각각 국가 첨단 기술 연구 개발 863 프로그램의 두 가지 프로젝트를 수행하여 압력 보상형 점적 관개 파이프, 유압 정밀 밸브, 대형 마이크로 스프링클러를 성공적으로 개발했습니다. 저압 초박형 벽 점적 관개 테이프를 포함한 4개의 신제품은 지난 10월 베이징에서 과학기술부가 주최한 승인 검사를 통과했으며, 제품 기술 수준 평가는 국제적으로 선진적인 수준에 도달했습니다. 본 프로젝트의 총 투자액은 100만 위안이고 그 중 100만 위안은 국가로부터 지원받으며 자금은 지출의 1%를 차지한다. 새로운 제품은 추가적인 산업 생산 시험 작업을 기다리고 있습니다.
회사는 국가 863 계획의 주요 특별 프로젝트, 농업 과학 기술 성과 프로젝트 전환, 과학 기술 10차 5개년 계획 임무를 계획대로 완료했습니다. 여러 측면에서 긍정적인 의미:
(1) 5개년 계획 완료 농업용 물 절약 관개용 핵심 장비의 개발 및 개선을 통해 4개의 신제품이 추가되었고 연구 및 개발 분야에서 새로운 경험과 성과를 얻었습니다. 개발, 회사의 과학 기술 혁신 능력을 향상시키고 회사의 인기를 확대했습니다.
(2) 성공적으로 개발된 새로운 생산 라인은 높은 생산 효율성과 안정적인 제품 품질을 갖추고 있어 회사의 생산 능력을 향상시키고 신제품의 시장 경쟁력을 더욱 높였습니다. 이는 회사의 물 절약형 관개 제품 시리즈에 도움이 되며 고객의 다양한 요구에 더 잘 적응합니다.
(3) 형제 제조업체의 개발 결과와 결합하여 국내에서 생산되고 신뢰할 수 있는 현장 미세 관개 시스템을 형성하여 국내 물 절약 장비의 지원 기능을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 이 회사는 중국의 대규모 농지를 위한 물 절약형 미세 관개 장비의 유명한 생산 기지 중 하나가 되었습니다.
(4) 회사는 업계에서 회사의 독립적인 지적 재산 혁신 지위와 무형 자산의 가치를 향상시킨 X 발명 특허를 신청했습니다.
2006년에 감독위원회는 회사 정관의 관련 조항에 따라 회사 지배 구조의 표준화 과정을 더욱 감독하고 촉진할 것입니다. 회사의 전력 기관, 의사 결정 기관 및 집행 기관의 조화로운 운영에 더 많은 관심을 기울이고 크고 작은 주주 간의 조화로운 관계에 관심을 갖고 회사 경영진은 윤리적 진행 상황과 기존 문제에 관심을 갖습니다. 모든 수준의 관리자의 행동, 헌신, 결과 및 성과. 새해에 감사회는 법률, 규정 및 회사 정관에 따라 직무를 성실히 수행하고 회사와 주주의 정당한 권익을 성실하게 수호할 것입니다.
참고 자료: