테러활동에 연루된 자산 동결 관리 조치에 따라 금융기관은 어떻게 해야 합니까?
테러활동에 연루된 자산동결관리대책은 금융기관이 업무수행 시 고객의 신원을 엄격히 확인하고, 고객의 거래행위를 감시·분석하며, 의심스러운 거래를 즉각 발견하고 관계당국에 신고하도록 규정하고 있다. 부서.
구체적으로 다음과 같은 조치를 취해야 합니다.
1. 고객 신원 식별 및 위험 평가를 강화하고, 고객 신원, 자금 출처, 거래 목적 등에 대해 종합적으로 검토합니다. 고객 신원이 사실이고 신뢰할 수 있는지 확인하고, 거래 활동이 합법적이고 규정을 준수하는지 확인합니다.
2. 완전한 내부 관리 시스템을 구축하고, 테러 활동과 관련된 자산 동결에 대한 작업 프로세스와 책임 구분을 명확히 합니다. 동결 조치의 시의적절하고 정확하며 효과적인 이행을 보장합니다.
3. 정보 공유 및 협력을 강화하고, 공안 및 국가 안보 기관과 같은 관련 부서와의 연락 메커니즘을 구축하고, 관련 정보 및 정보를 신속하게 확보합니다. 테러 활동과 관련된 자산을 동결하고 의심스러운 거래에 대한 모니터링 및 분석을 강화합니다.
p>4. 자산 동결 조치를 엄격하게 시행하고 테러 활동과 관련된 자산과 관련된 계정 및 거래를 동결하며 테러리스트의 범죄 행위를 방지합니다. 자금 조달, 자금 세탁 및 기타 활동을 위해 금융 채널을 사용합니다.
정리적으로 금융기관은 업무 수행 시 고객 신원 확인과 거래 행위 모니터링을 강화하고, 의심스러운 거래를 신속하게 발견해 관련 부서에 신고할 것을 권고한다. 동시에 건전한 내부 관리 시스템을 구축하고 직원 교육 및 관리를 강화하며 자본 흐름의 안전과 합법성을 보장해야 합니다.
법적 근거:
"테러 활동에 연루된 자산 동결 관리 조치" 제1조
절차와 절차를 규제하기 위해 테러 활동에 연루된 자산을 동결하고 국가를 보호하는 조치 이 방법은 <중화인민공화국 자금세탁방지법>, 전국인민대표대회 상무위원회의 테러방지 강화 문제 결정에 따라 제정된다. 보안 및 사회 공공 안전을 위한 업무 및 기타 법률.
제2조
본 조치는 중화인민공화국 영토 내에서 합법적으로 설립된 금융 기관 및 특정 비금융 기관에 적용됩니다.
제3조
금융 기관 및 특정 비금융 기관은 공안부가 발행한 테러 조직 및 테러리스트 명단과 자산 동결 결정을 엄격히 준수해야 합니다. 법률에 따라 관련 자산에 대해 조치를 취합니다.