자금 세탁 방지 조례에 따르면 금융기관은 대리인을 어떻게 식별합니까?

자연인 고객이 다른 사람을 대신하여 현금을 액세스할 때 은행은 단일 예금 (또는 인출) 금액이 인민폐 5 만원 또는 동등한 654.38 달러+0,000 원 외화를 충족하거나 초과하는 경우 예금자 (또는 인출자) 와 집주인의 유효한 신분증이나 신분증, 예금자 (또는 인출자) 를 모두 점검해야 한다 현금 입금은 대리 예금 업무가 아니기 때문에 고객은 단일 금액이 인민폐 65,438+0,000 원 또는 등가달러 65,438+0,000 원 현금인 일회성 금융 서비스로 판단해야 합니다.