조사된 형사사건은 어느 부서에서 수사할 것인가?
경제범죄 사건의 수사는 공안기관 경수사부에서 실시한다. 수사 부서의 전문 기관은 경제범죄 수사대이다. 수사할 때, 일반적인 사건은 지적재산권 침해 범죄, 시장 질서를 어지럽히는 범죄, 금융 사기 범죄, 세수 징수관 범죄 피해, 금융질서 범죄 교란 등이다. 일반 형사범죄라면 수사부는 파출소, 형사대대, 형사수사대대일 수 있다.
금융사기죄는 불법 소유를 목적으로 허구 사실을 이용하거나 진실을 숨기는 방법으로 공적 재물이나 금융기관의 신용을 사취하고 금융관리질서를 파괴하는 행위다. 금융 사기의 구체적인 유형은 계약 사기, 어음 사기, 대출 사기, 신용 카드 사기, 신용장 사기, 금융 증명서 사기, 모금 사기, 증권 사기, 보험 사기, 사기입니다.
금융 사기죄의 구성 요소는 다음과 같습니다.
1, 대상은 재무 관리 질서와 공공 및 사유 재산 소유권을 위반합니다.
2. 객관적으로 말하자면, 허구의 사실을 이용하거나 진실을 숨기고 재무관리질서를 파괴하고 회사의 대량의 재물을 사취하는 행위.
3. 주체는 일반주체이며 단위와 자연인으로 구성될 수 있습니다.
중화인민공화국 형법' 제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
제 193 조 다음 상황 중 하나가 불법 점유를 목적으로 은행이나 기타 금융기관 대출을 사취하고, 액수가 큰 경우, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
(a) 자금, 프로젝트 및 기타 거짓 이유의 도입을 조작한다.
(2) 거짓 경제 계약을 이용한다.
(3) 거짓 문서의 사용;
(4) 담보로 허위 재산권 증명서를 이용하거나 담보물의 가치를 초과하여 담보를 반복한다.
(5) 다른 수단으로 대출을 사취하는 사람.
제 194 조 다음 상황 중 하나가 금융어음 사기, 액수가 큰 경우, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
(1) 위조, 변조된 환어음, 약속 어음, 수표로 쓰이는 것을 알고 있다.
(2) 무효 환어음, 약속 어음, 수표라는 것을 알면서도 사용한다.
(c) 다른 사람의 환어음, 약속 어음, 수표를 사용하다.
(4) 공수표를 발행하거나 예비 인감과 일치하지 않는 수표를 발행하여 재물을 사취하는 사람.
(5) 환어음, 약속 어음 발행인은 자금 보증이 없는 환어음, 약속 어음을 발행하거나 환어음, 약속 어음을 발행할 때 허위 기록을 하여 재물을 사취하는 것이다.
위조, 변조된 위탁수금증명서, 수탁증명서, 은행예금증명서 등 은행 결제증명서를 사용하는 사람은 전항의 규정에 따라 처벌한다.
제 195 조는 다음과 같은 상황 중 하나로 신용장 사기를 하는 사람은 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
(a) 위조, 변조된 신용장 또는 동봉된 서류, 서류를 사용한다.
(2) 무효 신용장의 사용;
(3) 신용장을 사취하는 것;
(4) 다른 수단으로 신용장 사기 활동을 진행하다.