쓰촨 이빈 돈세탁 가문 관련 7 억 3000 만. 이 가족 모두가 죄를 지었습니까?
-응? 번화가에는 신비한 남녀들이 매일 집에 있다가 들어오자마자 문을 닫고, 하루 세 끼도 배달을 주문한다. 병원에 사는 사람들은 병원 사람들이 무엇을 하고 있는지 모른다. 이것은 "예" 라는 전문 돈세탁실입니까? 워터하우스? , 인터넷 도박, 사기, 그리고 일부 해외 사기 단체들이 돈세탁을 할 수 있도록 특별히 도와주고, 훔친 돈을 개인 계좌나 회사 계좌로 반복해서 옮기고, 출입국을 반복한 후, 이체하는 방식으로 속이는 돈을 이체할 수 있을까? 화이트닝? 。
-응? 중국은행 이빈 지점 신고로 은행 카드 두 장이 있는데 비정상으로 은행 카드 22 장이 관련되어 있습니다. 이 카드들은 아주 짧은 시간 내에 빨리 들어오고, 전송 주파수가 매우 높다. 이체 금액은 654.38+0 억 4000 만 원에 달하면서 경찰의 주의를 끌었다.
-응? 경찰은 태스크 포스를 설립했다. 조사 결과 이가가 임대한 것은 민가이다. 항공권 대리 스튜디오? 그리고 친척들에게 아르바이트를 시켰고, 그리고 친척의 은행 카드를 사서 사이버 범죄 조직에 돈을 세탁했다.
이 사람들은 모두? 너의 일을 잘 해라. 사람마다 분업이 다르고, 이체를 담당하는 사람이 있습니까? 워터하우스? 어떤 직원은 사방으로 은행 카드를 찾고, 어떤 직원은 현금으로 간다.
당시 이상했던 은행카드는 28 세의 여자 쩡모씨로, 한때 옷가게 사장이었다. 나중에 전염병 때문에 그녀는 가게를 계속 열지 않았다. 은행 카드 이상 상황을 문의하기 위해 넘겨졌을 때. 은행 카드를 잃어버렸다고 하는 볼쇼도 나왔는데, 자신은 아직 모른다. (윌리엄 셰익스피어, 템페스트, 희망명언)
-응? 하지만 다른 은행카드 주인은 자신의 은행카드가 이가에게 빌려줬다고 하는데, 이 이가는 옛 사촌 동생이다. 이것은 단지 충전재를 놓쳤을 뿐이다. 이가의 아내 주와 다른 범인은 모두 형사구금되었고, 다른 7 명은 직접 강제 조치를 취했다.