누군가 대출이 씻겨지면 어떡하지?
(1) 직접 취소하면 됩니다. 은행 카운터 취소:
(2) 유효한 신분증과 은행 카드를 현지 은행에 소지한다.
(3) 은행에서 예약 번호를 받고 줄을 서다.
(4) 직원에게 판매인의 상황을 설명하고 관련 신청서를 작성한다.
(5) 은행 직원에게 은행 카드를 제출하고 관련 자료를 제출한다.
(6) 은행 카드가 취소되었습니다.
돈세탁 (불법 소득을 합법화하는 행위)
돈세탁이란 각종 수단을 통해 불법 소득과 그 수입의 출처와 성격을 감추고 형식적으로 합법화하는 행위를 말한다.
돈세탁 대출이 돈세탁에 사용됐다는 위법범죄 사실을 즉시 경찰에 신고해야 한다. 돈세탁죄를 구성하는 사람은 5 년 이하의 징역을 선고받을 수 있고, 줄거리가 심하면 5 년에서 10 년의 징역을 선고받을 수 있다. 구체적인 상황은 법원 조사 및 증거 수집 후 판단으로 처리할 수 있다.
은행카드는 돈세탁 혐의로 동결된 후 은행에 연락해서 사건 처리 부서를 찾은 뒤 변호사에게 개입을 의뢰해 상황을 설명하고 유리한 증거를 제공하여 제때 해동할 것을 요구했다. 해동 후 벌금인지 형사책임을 더 추궁할지, 예금 동결 결정과 해동 결정을 내린 법 집행 기관에 따라 동결 통지서가 있어야 한다.
사기로 인한 손실을 만회하기 위해 송금, 이체 기록 스크린 샷, 사기꾼과의 채팅 기록 스크린 샷, 사기를 증명할 수 있는 비디오 또는 오디오 자료 등 관련 데이터와 증거를 수집하고 보존할 수 있습니다. 사기 금액이 큰 것은 현지 입건 사기 기준에 부합한다.
은행에 신고할 수도 있고 공안기관에 신고할 수도 있고, 자영업을 할 수도 있다. 물론, 만약 상대방이 대출을 돈세탁에 쓴다면 어떻게 합니까?
위법범죄를 하는 가장 좋은 방법은 신고를 하고 경수사대가 수사하여 파괴하게 하는 것이다.
법적 근거
중화인민공화국 형법 제 191 조 마약 범죄 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 행위 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속에 처한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.