전체 돈세탁 전자책 다운로드 txt
콘텐츠 미리 보기:
돈세탁
작성자: 블랙베리
FATF
업데이트 시간 2007-12-14 9:16: 00 단어 수: 687
돈세탁 문제 금융행동 특별팀 (FATF) 은 7 개 서방 국가가 1989 년 파리에 설립한 정부간 국제기구로, 돈세탁의 위험을 연구하고, 돈세탁을 방지하고, 국제 돈세탁 방지 조치를 조율하기 위한 것이다. 그 회원국은 각 대륙의 주요 금융센터에 위치해 있다. 이 기관은 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 분야에서 가장 권위 있는 국제기구 중 하나이며, FATF 자금 세탁 방지 40+9 제안은 국제 자금 세탁 방지 분야의 중요한 문서이다. 세계 주요 자금 세탁 방지 기구로서 40 건의 자금 세탁 방지 제안과 8 건의 테러 자금 조달 특별 제안이 잇따라 제정되어 이러한 제안의 광범위한 시행을 추진하기 위해 많은 노력을 기울였으며 국제사회에서 널리 인정받고 있습니다. (윌리엄 셰익스피어, 「깨어링」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」, 「킹」)
2005 년 2 월 현재, 그 조직에는 33 명의 회원과 20 여 명의 관찰자가 있다. 2005 년 1 월, 돈세탁 방지 금융행동 태스크 포스 제 16 교체 위원장 Jean-LouisFort 씨가 중국 인민은행장 주샤오천에게 편지를 보내 중국을 FATF 의 관찰자로 초청했다. 같은 해 2 월 중국 인민은행, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 외교부, 공안부 등으로 구성된 중국 정부 대표단이 파리에서 열린 돈세탁 방지 금융행동 특별팀 전체회의에 처음으로 참석했다.
유라시아 돈세탁 방지 및 대테러 융자 팀 (EAG) 은 2004 년 10 월에 설립되었다. 러시아, 중국, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 벨로루시 등 6 개 회원국과 이탈리아, 프랑스, 영국, 미국, 일본, 독일, 금융행동 특별팀, 세계은행, 국제통화기금
무료, 직접 다운로드하시면 됩니다