65438+ 만 이상 이체가 엄중히 조사된다는 것은 무슨 뜻입니까?
법률 분석: 감독 및' 유사 대형 현금 거래' 가 전기 현금 분할 및 숨기기와 같은 예방 조치를 취하여 시작 금액을 초과하는 단일 거래뿐만 아니라 시작 금액을 초과하는 복수 거래를 모니터링합니다. 자신의 대액 현금 분석 수준을 강화하고, 업종, 분용, 분액 분석 은행업 금융기관이 제출한 대액 현금 업무 정보를 분석하고, 대액 현금 흐름 방향을 파악하고, 대액 현금 업무 위험을 예측합니다. 개인 정보의 안전을 보장하고 정보 사용을 엄격하게 규제하는 전제 하에 관련 부서와 소통하여 정보를 즐기다. 시범은행은 인민은행 관자번호 집중 데이터 수요와 대액 현금 모니터링 수요를 총괄적으로 고려해 은행업 금융기관이 출발점 이상의 액세스 업무정보와 현금 대상 관자번호의 연관성과 추적 가능성을 실현하도록 유도해야 한다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 266 조 사기공공 소유물, 액수가 큰 경우 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단처벌금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 본 법에 달리 규정된 것은 그 규정에 의거한다.
최고인민법원, 최고인민검찰원은 사기 형사사건 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해명 제 1 조 사기공재물 액수가 3 천 원 이상, 3 만원 이상 10 만원 이상, 50 만원 이상인 형법 제 266 조에 규정된' 액수가 크다',' 액수가 크다',' 액수가 크다',' 액수가 매우 크다' 고 판단했다. 각 성, 자치구, 직할시 고등인민법원, 인민검찰원은 본 지역의 경제사회 발전 상황을 결합해 전액에 규정된 금액 범위 내에서 본 지역에서 실시하는 구체적인 액수 기준을 공동으로 연구하고 최고인민법원, 최고인민검찰원에 신고할 수 있다.