얼마나 많은 상류 범죄가 돈세탁과 관련이 있습니까?
돈세탁의 상류 범죄에는 7 가지가 있습니다.
1, 마약 범죄.
2. 조폭 성질 조직범죄.
3. 테러 활동 범죄.
4. 밀수 범죄.
5. 횡령과 뇌물죄.
6. 금융관리질서 훼손죄.
7. 금융 사기.
상류 범죄는 돈세탁 활동을 위해 범죄를 발생시킨 범죄 행위를 가리킨다.
확장 데이터:
돈세탁죄는 객관적으로 다음과 같이 나타난다.
1. 자금 조달 계좌 제공: 범죄자들을 위한 은행 자금 계좌를 개설하거나 기존 은행 자금 계좌를 범죄자에게 제공하는 것을 말한다.
2. 재산을 현금 또는 금융수단으로 변환하는 것을 지원합니다. 여기에는 현물을 현금 또는 금융수단으로 변환하고, 현금을 금융수단으로 변환하거나, 금융수단을 현금으로 변환하고, 등 현금 (예: 인민폐) 을 다른 현금 (예: 미국 달러) 으로 변환하고, 해당 금융수단 (예: 외국 금융기관이 발행한 것) 을 다른 금융수단 (예: 중국 금융기관이 발행한 것) 으로 변환하는 작업이 포함됩니다
이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
외국으로 송금하는 것을 돕는다.
5. 범죄 위법소득과 그 수입의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것: 범죄 위법소득과 그 수입의 성격과 출처를 감추는 다른 모든 방법 (예: 범죄 소득을 한 업종에 투자하고 범죄 소득으로 부동산을 구입하는 등) 을 가리킨다.
참고 자료:
Shangzhou 지구 인민 대표 대회 네트워크-중화 인민 공화국과 중국 형법