미친 비트코인 다단계 판매! 3000 급, 사건 건수가 500 억을 넘어 200 만 명이 연루되었다.
우리나라 공안기관이 블록체인 기술과 디지털통화거래를 이용해 수사한 최초의 다국적 전매 범죄 사건이다.
사건 건수는 500 억이 넘으며 3 10000 여 개의 비트코인, 9 17000 개 이더넷 통화 등 디지털 통화를 포함한다. 2 백만 명이 넘는 사람들이 참여하고, 다단계 판매 수준은 3,000 명에 이른다.
구식 범행 수법, 다른 거래 매체. 이' 값진' 사건은 장쑤 성 염성시 공안국이 파획한' 가토큰' 인터넷 전매사건이다.
현재 이 사건은 이미 법정 단계에 들어섰는데, 이는 중국 공안기관이 수사한 첫 번째 블록 체인 기술과 디지털 통화 거래를 이용한 다국적 전매 범죄 사건이다.
20 19 초 염성시 공안국은 Plus Token 플랫폼이 인터넷 전매범죄에 종사한 혐의를 처음으로 발견했다. 같은 해 6 월, 전담팀 민경은 여러 나라와 지역으로 멀리 가서 현지 경찰과 협력해 국내외 숨은 주범 28 명을 붙잡는 데 성공했다. 이듬해 3 월 사건에 연루된 간부 82 명이 모두 일거에 붙잡혔다.
업계에서' 화폐권 최대 자금판' 이라고 불렸던 Plus Token 플랫폼은 규모가 정말 작지 않다. 플랫폼 주범이 붙잡혔을 때 비트코인 가격이 한때 30% 폭락한 것으로 알려졌다.
염성시 공안국 경수사지대 주장 메이에 따르면 20 18 년 5 월부터 20 19 년 6 월까지 Plus Token 플랫폼 * * * 개발회원 200 여만명 중 해외 회원 수는 상당하고 계층 관계는 3000 명에 이른다.
이목을 가리기 위해 Plus Token 은 현금 거래를 받아들이지 않으며 회원은 비트코인, 에테인 등 디지털 통화를 통해 회원에 가입해야 한다. 그러나 수입과 커미션은' 캐나다 달러' 로 회원에게 지급되며, 이른바' 캐나다 달러' 는 범죄 용의자가 만든' 가상 통화' 로 시장에서 인정받지 않는다.
이 플랫폼은 이미 3 10000 이 넘는 회원인 비트코인과 9 17000 이 넘는 디지털 통화 비트코인을 수집한 것으로 알려졌다. 사건 당시의 시장 시세에 따르면, 이 디지털 화폐는 총 가치가 500 억 위안을 넘었다.
이전 MLM 과 마찬가지로, 이 사건은' 키가 크다' 는 개념을 만들어 배후의 사기를 감추었다. 용의자는 가튼을 기술과 꿈을 하나로 묶은 지갑으로 포장했다. 이 국내 다단계 판매 플랫폼을 양가죽을 쓴 늑대로, 외국의 유명 브랜드가 개발한 디지털 통화 부가가치 플랫폼으로 바꾸자.
하지만 이' 높은 플랫폼' 에 가입하려면 플랫폼의' 스마트 벽돌 수입' 을 받아야 한다. 즉 최소한 500 달러 이상의 디지털 통화' 문지방 비용' 을 내야 한다. 더 많은 돈을 벌기 위해서는 회원들이 더 많은 등급의 오프라인 라인을 발전시켜야 한다.
왜 이렇게 많은 사람들이 외부인이 보기에 이렇게 명백한 사기에 속는 걸까? 사실, 사람들의 예방의식은 아직 강하지 않다. 항상' 일하지 않고 얻는다',' 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는 것' 을 상상한다. 결국, 그들의 이상은 깨졌고, 그들은 결국 다른 사람과 자신을 다치게 했다.
최근 몇 년 동안 혁신과 실천을 통해 정보화 건설의 성과도 광범위하게 적용되었다. 비록 우리가 이런 신형 사이버 경제 범죄에 대해 진전을 이루었지만, 경찰도 중대한 전매 사건에서 조직자와 소수의 고위층 간부를 제외하고는 절대다수의 사람들이 전군이 몰락했다는 것을 특별히 일깨워 주었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 사이버, 사이버, 경제, 경제, 경제, 경제, 경제)
하늘에서 파이를 떨어뜨리지 않을 테니, 투자자들은 반드시 불법분자에게 기회를 남기지 않도록 경계해야 한다.
이에 대해 네티즌들은 "동전 볶기, 블록체인 볶기, 인증서 볶기는 거의 같은 모델이다" 고 호소했다. 규제 기관과 대중은 눈을 반짝이며 디지털 화폐로 공을 닦는 불법분자를 계속 엄격하게 통제해야 한다. "
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사진은 모두 인터넷에서 나온 것이다.
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