화폐범죄의 객체부터 외화가 화폐범죄의 대상을 구성할 수 있을까? 왜요
중국어 이름
화폐범죄
유형
경제 용어
기본 유형, 제도적 원인, 예방 전략, TA 이론, 참고 자료
기본 유형
세계 여러 나라의 법률은 통화범죄에 대해 서로 다른 규정을 가지고 있다. 우리나라의 현행 형법의 규정에 따르면 우리나라에서 발생할 수 있는 통화범죄에는 7 가지 기본 유형이 있다.
L, 위조 화폐 범죄. 위조화폐죄는 화폐권이 없는 사람이 영리를 목적으로 인민폐와 외화의 액면가, 모양, 색깔, 도안을 모방하고 위조화폐를 불법으로 만들어 진짜 화폐로 가장하는 행위를 말한다. 이 범죄의 대상은 인민폐와 외화를 포함한 통화입니다. 범죄 주체는 일반 자연인이고, 단위는 본죄의 주체가 아니다. 범죄의 주관적 측면은 직접적으로 고의적이고 과실은 본죄를 구성하지 않는다. 형사 침해의 대상은 국가 통화 관리 시스템이다. 범죄의 객관적 측면은 행위자가 화폐위조 행위를 한 것이다. 본 죄는 행범에 속한다. 법률은 액수와 줄거리에 대해 규정이 없다. 따라서 행위자가 화폐위조 행위를 하면 원칙적으로 범죄로 인정될 수 있다.
2. 화폐변경죄. 화폐변경죄는 행위자가 원래 화폐의 형태를 바꾸고 액면가를 늘리는 것을 말한다. 이 죄의 범죄 주체는 보통 자연인이다. 진화폐를 기초로 하거나 진화폐를 기본재료로 하여 스크랩, 폭로, 패치, 변형 등을 통해 주관적으로 행위자는 고의적이어야 하며 불법적인 이익의 목적을 가지고 있어야 한다. 본죄의 대상은 국가의 화폐금융관리제도다. 객관적으로 행위자가 대량의 화폐를 바꾸는 행위로 나타난다. 본 죄는 결과범 중 액수범에 속한다. 즉 행위자의 행동은 변화된 화폐액이 법정기준에 도달해야만 범죄를 구성할 수 있다. 그렇지 않으면 일반적인 위법행위일 뿐이다. "액수가 크다" 는 기준에 관해서는 현재 우리나라 형법과 사법해석에는 구체적인 규정이 없다. 실제로 고정인민법원 사법해석규정 위조국가통화죄의 액수기준, 즉 국가화폐를 500 원 이상 변경하는 것을 참고해 형사책임을 추궁할 수 있다.
위조 지폐의 판매, 구매 및 운송에 대한 범죄. 위조지폐 판매, 구매, 운송죄는 행위자가 위조화폐를 판매, 구매 또는 위조지폐인 줄 알고 대량으로 운송하는 행위를 가리킨다. 이 범죄의 주체는 일반 자연인이다. 주관적 측면은 직접적이고 고의적이며 불법적인 이익을 도모하는 목적일 뿐이다. 대상은 국가 통화 관리 시스템이다. 행위는 객관적으로 행위자가 대량의 인민폐나 위조된 외화를 판매, 구매, 운송하는 것이다. 본죄는 결과범 중의 액수범으로 범죄의 액수를 구성한다. 신형법이 반포된 후 구체적인 규정과 사법해석이 없다. 우리는 여전히' 위조된 국가통화 판매' 를 참고해서 범죄의 액수를 구성할 수 있다. 위조지폐' 총 액면가 1000 원 이상 3 만원 이하 또는 화폐금액 1000 장 이상 3000 장 미만' 을 인쇄하면 법에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.
4. 재무 담당자는 위폐를 구매하여 위폐를 통화죄로 변환합니다. 금융스태프가 위폐를 구입하고 위폐를 화폐로 환전하는 것은 은행이나 비은행 금융기관 직원들이 주화를 구입하거나 직무를 이용하여 위폐를 화폐로 변환하는 행위다. 이 죄의 주체는 특수 주체일 뿐 비금융 근로자는 그 죄를 구성할 수 없다. 범죄는 주관적인 의도를 가지고 있으며, 과실은 일반적으로 범죄를 구성하지 않습니다. 본죄의 대상은 이중객체이며, 국가통화관리제도 뿐만 아니라 관련 기관과 개인의 재산투자도 침범했다. 객관적으로 이 죄는 행위자가 위폐를 구입하거나 직무상의 편의를 이용해 위폐를 큰 액수의 화폐로 바꾸는 행위로 나타났다. 그 죄는 액수범에 속하지만, 그 죄를 구성하는 액수의 기준은 현재 규정과 사법해석이 없으며, 실제 위조화폐죄의 출발점을 참고하여 파악할 수 있다. 출발점에 도달하지 못한 효과는 범죄를 구성하지 않는다.
위조지폐 소지, 사용죄. 위폐죄를 소지하고 사용하는 것은 행위자가 위폐인 것을 뻔히 알면서 소지하거나 사용하는 액수가 큰 행위다. 본 죄의 주체는 일반 주체이다. 단위는 본죄의 주체가 아니다. 본죄는 주관적으로 직접적인 고의일 수밖에 없다. 즉, 행위자는 위조된 화폐라는 것을 알면서도 계속 소지하거나 사용할 수 있다. 이 범죄의 대상은 국가 통화 관리 시스템이다. 본죄는 객관적으로 행위자가 소유하고 위폐를 사용하며 액수가 큰 행위로 나타난다. 본 죄는 액수범에 속한다. 새로운 사법해석이 출범하기 전까지는 낡은 사법해석에서 사기죄의 액수 기준을 참고할 수 있다. 즉, 개인이 공적 재물 2000 원 이상을 사취하는 것은' 액수가 크다' 며 유죄 판결을 받아야 한다.
6. 위폐밀수 범죄. 위조지폐 밀수죄는 세관 규정 위반, 불법 운송, 소지, 우편으로 입국하여 세관 감독을 피하는 행위를 가리킨다. 이 범죄의 주체는 일반 자연인이다. 주관적 측면은 의도로만 구성될 수 있다. 침해의 대상은 복잡한 객체다. 국가세관이 위폐수출입을 금지하는 제도와 국가통화금융관리제도를 위반했다. 그 죄는 객관적으로 행위자의 불법 밀수 위폐로 드러났다. 이 죄는 행위범에 속하지만 사법실천에서는 어떤 위조지폐 밀수 행위도 범죄로 처리할 수 없으며 구체적인 상황에 따라 인정해야 한다.
귀금속 밀수 범죄. 귀금속 밀수죄는 세관 규정 위반, 불법 운송, 운반, 우편물 등 귀금속 출입국, 세관 감독을 피하는 행위다. 이런 범죄는 순수한 금전범죄가 아니다. 범인이 밀수한 물건이 금이나 은인 경우에만 화폐범죄를 구성한다. 본죄의 주체는 일반 주체이며, 자연인과 단위는 모두 본죄를 구성할 수 있다. 주관적으로는 고의일 뿐이다. 과실은 비율 범죄를 구성하지 않는다. 사기죄의 대상은 주로 금은등 귀금속에 대한 국가의 출입국 관리 제도이며, 동시에 국가의 금융질서를 침범했다. 객관적으로 말하면, 이 죄는 행위자가 세관규정을 위반하고 세관감독, 불법경영, 금과 은 등 귀중판재를 휴대하고 우편으로 입국하는 행위로 주로 나타난다.
구성
중국 통화범죄의 구성은 다른 모든 금융범죄와 마찬가지로 네 가지 기본 요소가 있다.
L, 통화 범죄의 주체. 중국 화폐범죄의 주체. 곽은 일반 자연인이다, 즉 법률 경계에 특별한 제한이 있다. 행위자가 만 16 세, 형사책임능력을 갖추면 화폐범죄의 주체가 될 수 있다. 그러나 우리나라 법률에 따르면, 소수의 화폐범죄의 범죄 주체 (예: 금융직원이 위폐를 구입하고 위폐를 화폐죄로 변환하는 경우) 는 특수한 주체로, 금융직원의 특정 신분을 가진 사람만 구성할 수 있다. 이 직업의 신분이 없는 다른 사람들은 위폐를 사서 위폐를 돈으로 바꿔도 이 죄를 범할 수 없다. 과거 통화범죄의 주체는 대부분 자연인이었지만 위조지폐 밀수 귀금속 밀수 등 몇 가지 유형의 통화범죄도 단위 주체로 구성될 수 있어 우리 법률에서 이 두 가지 유형의 통화범죄에 대한 단위 범죄를 설정할 수 있다.
2. 통화범죄의 주관적 측면. 화폐범죄의 주관적인 죄는 직접적으로 고의적인 것으로 나타났다. 즉, 행위자는 자신의 행위가 국가의 화폐법률제도에 관한 규정을 위반하고, 국가통화관리제도와 금융질서를 위반하지만, 불법적인 이익을 도모하는 동기와 목적을 위해 계속 실시하는 것은 전형적인 고의적인 범죄에 속한다. 주체의 행위가 간접적인 고의나 과실로 인한 것이라면, 그 행위는 범죄를 구성하지 않는다.
3. 화폐범죄의 대상. 화폐범죄의 대상은 주로 국가의 화폐암 시스템과 금융질서이지만, 동시에 일부 선의의 당사자로 하여금 다양한 정도의 재산 손실을 초래하고 그 재산 소유권을 파괴하게 할 것이다.
4. 통화 범죄의 객관적 측면. 화폐범죄는 객관적으로 행위자가 위조, 변형, 판매, 구매, 출하, 밀수, 보유, 사용 등의 행위를 하는 것으로 나타났다. , 통화관리법제도를 위반하고 직접적인 심각한 결과를 초래하여 범죄를 구성하기에 충분하다. 이 가운데 위조죄는 범죄 액수와 줄거리를 규정하지 않는 한 행위범에 속해야 한다. 다른 유형의 통화범죄는 결실범, 즉 행위자가 실시한 통화위법 행위이다. 법정 상황이나 상황에 부합하는 경우에만.
제도적 원인
화폐범죄가 이렇게 창궐하는 이유는 다각적이다. 범죄자의 주관적 원인뿐만 아니라 사회환경, 금융제도 등 객관적인 원인도 있다. 우리나라의 현재 관련 제도의 경우 통화범죄의 원인은 다음과 같이 요약할 수 있다.
(a) 지폐 자체는 복제하기 쉽다
실물통화, 금속통화 등 통화형태에 비해 지폐의 우세는 분명하다. 그것의 화폐 소재는 가볍고, 원가가 낮으며, 휴대하기 쉽고, 유통하기 쉽다. 하지만 지폐의 치명적인 약점 중 하나는 쉽게 복제된다는 것이다. 실물화폐와 금속화폐도 복제될 수 있지만 제조난이도가 높고 비용이 많이 들고 운송이 불편해 위조의 경제적 의의가 크지 않다. 그래서 지폐가 나오기 전에는 가끔 위폐가 있었지만 대규모의 위폐는 많지 않았다. 위조지폐 공예는 간단하고 비용이 저렴하여 운반, 운송, 숨기기, 유통이 용이합니다. 동시에 현대 사회경제와 기술의 급속한 발전은 대규모의 대량의 위조화폐를 가능하게 한다. 한편 경제가 급속히 발전하면서 사회적 부가 기하급수적으로 증가하고 유통에 필요한 화폐량이 크게 증가하면서 각국 정부는 상품 유통의 수요를 충족시키기 위해 지폐를 대량으로 발행해야 했다. 한편, 현대 과학기술이 발달하면서 범죄자들은 첨단 기술을 이용하여 워터마크 안전선, 금속선, 자성 잉크, 배선 기술, 오목판 인쇄 기술, 섬유사 등을 위조할 수 있다. 컬러 복제 기술 외에도 불법분자가 위조한 화폐는 진폐와 거의 동일하며, 때로는 전문가조차도 진위를 분간할 수 없는 경우도 있다. 위의 요인들은 오늘날 위조지폐 범죄의 다음과 같은 특징을 결정한다: 하나는 수량이 크다는 것이다. 적발된 위폐 사건으로 볼 때, 한 사건에서 수백만, 수천만 장의 위폐를 압수하는 것은 개별적인 현상이 아니다. 둘째, 시뮬레이션도가 높아 외관과 형태면에서 진짜 돈과 거의 똑같아 식별하기 매우 어렵다. 셋째, 유통 분야에 진입하는 속도가 빠르다. 특히 조직이 치밀한 위폐범죄그룹이 실시한 위폐범죄활동은 종종 생산공급과 판매용 서비스다. 위조지폐가 만들어지면 인터넷 시스템을 통해 모든 부분에서 빠르게 유통분야에 진입할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 위조지폐, 위조지폐, 위조지폐, 위조지폐, 위조지폐, 위조지폐)
(b) 인민폐 현금 관리 시스템의 집행이 엄격하지 않다.
위안화 현금은 일상생활, 생산경영 활동, 특히 국가현금관리제도를 위반하는 행위가 위조화폐범죄가 날로 만연하는 중요한 원인이다. 현금 관리는 국가가 법에 따라 허가한 계좌 개설 단위의 현금 수지와 재고에 대한 감독 관리이다. 한편, 엄격한 현금 관리 제도는 화폐가치 안정화, 물가 안정, 인플레이션 억제에 유리하다. 한편, 현실 유통의 현금 흐름을 줄이고 관련 범죄의 발생을 방지하는 데 도움이 된다. 우리나라는 1950 년대부터 현금관리제도를 시행했고, 국무원과 중국인민은행은 2006 년 8 월 1988, 6 월 16, 9 월 23 일' 현금관리잠행조례' 와' 현금관리잠행조례 시행세칙' 을 공포했다. 대액 현금 인출을 엄격히 통제하고 금융범죄를 막기 위해 중국 인민은행은 지난 4 월 9 일' 대액 현금지불 등록신고관리규정' 을 발표해 우리나라 대액 현금거래보고제도를 수립했다. 객관적으로 우리 나라의 관련 법규는 현금관리제도에 대한 엄격한 규정이 있지만, 이 제도들은 실생활에서 효과적으로 시행되지 않았다. 계좌 개설 단위가 범위를 넘어 현금을 사용하고, 한도를 초과하여 현금을 보관하거나, 심지어 작은 금고를 사설하는 현상은 매우 보편적이다. 특히 일부 자영업자와 농촌청부경영업자들은 결제의 편의를 위해 상품거래에서 현금거래를 대량으로 사용하여 위조화폐를 판매하는 범죄자들에게 많은 기회를 제공했다. 위조된 화폐가 혼란스러운 현금 거래에서 허황된 틈을 타서 유통 분야에 대량으로 진입하여 국가의 금융 관리 질서를 심각하게 위태롭게 했다.
(c) 상업 은행 및 기타 금융 기관의 내부 위조 방지 메커니즘이 완벽하지 않습니다.
상업은행 등 금융기관은 주로 예금대출 업무에 종사하여 매일 대량의 인민폐를 수출입한다. 이들 업무 인력은 대부분 전문 통화 지식과 풍부한 카운터 경험을 갖추고 있어 위폐와 관련 범죄 단서를 발견할 가능성이 가장 높다. 이에 따라 이들 기관들도 반위폐투쟁의 최전방이 되어 반위폐업무에서 중요한 역할을 하고 있다. 하지만 제도와 메커니즘으로 인해 상업은행 등 금융기관의 역할이 충분히 발휘되지 않아 주로 1 으로 나타났다. 실제로, 일부 상업은행 일선 카운터 인원은 입사하기 전에 시스템에 대한 반가짜 훈련을 받지 못했고, 가짜 인민폐에 대한 인식과 감별능력이 떨어지며, 예금대출 업무에서 가짜 인민폐를 잘못 받는 경우가 가끔 발생하고, 위조화폐를 제때에 발견하지 못하고, 효과적인 사건 해결 단서를 제공하는 것은 말할 것도 없다. 일부 직원은 위조 지폐를 압수하고 규정에 따라' 위폐' 표시를 하지 않고 고객에게 반환하거나 고객에게 교환을 요청합니다. 2. 위폐감별기기의 감별능력이 높지 않고, 어떤 것은 서로 다른 버전의 인민폐의 진위를 감별할 수 없고, 거짓으로 진짜를 어지럽히고, 거짓으로 진짜를 어지럽히는 경우가 있다. 3. 일부 은행은 카운터 업무에 대해' 수지 2 선' 을 실시하지 않는다. 한편으로는 오수거를 초래할 수 있는 가짜 인민폐가 은행을 통해 유통분야에 진입하여 은행의 명성과 인민폐 신용도에 영향을 미칠 수 있다. 이와 함께 금융기관 내 개별 범죄자들에게 위조된 화폐를 실제 화폐로 바꿀 수 있는 기회를 제공한다.
예방전략
통화범죄 예방에 대한 전반적인 생각은 근원을 막고, 집산지를 정리하고, 수송선을 조사하고, 거래카운터를 봉쇄하고, 발전 동향을 감시하는 것이다. 이러한 예방 전략을 실현하기 위해서는 공안기관이 다음과 같은 일을 잘 해야 한다.
(a) 항만 감독을 강화한다.
현재 우리나라 통화범죄의 경우는 절대다수의 위조지폐가 해외 (예: 홍콩, 대만성 등) 에서 왔다는 것이다. ) 그리고 국내에서는 소량의 위폐만 인쇄한다. 둘째, 위폐에서 메커니즘으로 만든 위폐의 수는 절대 수를 차지하며, 다른 방법으로 만든 위폐는 수량이 적을뿐만 아니라 복제 수준이 좋지 않아 쉽게 식별할 수 있어 종종 퇴출된다. 셋째, 해외 매커니즘판 위조지폐의 시뮬레이션도는 국내보다 훨씬 높아 식별하기 어렵다. 이런 관점에서 볼 때, 국경과 항구는 화폐범죄를 예방하는 첫 번째 방어선이다. 해외 위조지폐의 출처를 막을 수 있는지 여부는 입안 검사와 국경 관리에 달려 있다.
(b) 운송 경로 검사 및 봉쇄를 강화한다.
위폐운송선에 대한 수사와 봉쇄를 강화하는 것은 통화범죄 타격과 예방의 관건 중 하나이다. 관련 정보에 따르면 허난성 지양, 주구, 주마점, 신양, 안후이푸양 등지의 범죄자들은 일년 내내 광둥, 푸젠 등 동남연해 지역에서 대량의 위조화폐를 사들인 뒤 현지로 돌아와 기차, 시외버스 또는 군차 대여, 택시를 통해 고가로 판매한다. 1998 기간 철도 공안기관은 모두 위조지폐 판매 사건 855 건을 압수해 위조지폐 14 만여원을 압수했다. 대부분의 범죄자들은 하남과 안후이에서 왔다. 이것은 많은 운송 경로 중 하나일 뿐이다. 교통노선과 관련된 공안기관은 위조지폐 매매 규율과 정보 교환법에 따라 정상적인 경찰업무와 결합해 검거를 실시하고 유기적 협조와 조화를 이뤄 운송노선을' 사망선' 으로 만들어야 한다.
기술 예방 수준을 높이다
인민폐 위조 방지 기술 수준을 높이는 것도 화폐범죄를 예방하는 중요한 조치다. 현재의 상황으로 볼 때 인민폐 위조 방지 기술 수준과 외국의 모조 수준 격차는 아직 열리지 않아 진위를 분간하기 어렵다. 따라서 위조 방지 기술의 연구 개발을 중시해야 한다. 국가과학연구관리부와 과학기술연구기구로서 이 기술의 연구와 개발을 매우 중시해야 한다. 동시에 위조 방지 신기술의 응용에도 전략을 중시해야 한다.
(4) 감정기기의 동시 개발, 보급 및 사용.
인민폐 위조 방지 기술에서 현재 존재하는 또 다른 문제는 식별 기술이 동시에 발전할 수 없다는 것이다. 예를 들어 신판 100 원이 투입된 후 위조지폐도 빠르게 따라잡았다. 그러나 새로운 지폐 검사기가 개발되지 않아 오래된 지폐와 구별하기 어렵다. 위조 지폐가 혼수를 더듬어 물고기를 잡을 수 있는 기회를 제공했다는 것은 의심의 여지가 없다. 이것은 정말 발생해서는 안 되는 상황이다. 따라서 새로운 위조 방지 기술과 식별 기술은 동시에 발전해야 한다.
신형 감정기기를 보급할 때, 이것으로 부자가 되는 사상 동기와 행동을 방지하는 데 각별한 주의를 기울여야 한다. 이런 마음가짐은 제조업자가 제품 가격을 올리게 할 것이며, 만약 그렇다면, 어느 정도 감정기기의 사용 범위에 영향을 미칠 것이다. 위폐가 유통채널에 진입하는 기회를 없애는 데 불리하다.
(5) 인쇄업에 중점을 두고 특수 업종 관리를 강화하다.
인쇄업 관리를 강화하는 것은 화폐범죄를 예방하는 중요한 방면이다. 공안행정관리부는 관리 통제 불능의 현황을 바꾸고, 관리 조치를 실질적으로 시행하고, 정기적인 검사를 유지해야 한다. 일상적인 검사와 임시 검사는 유기적으로 결합하여 적시에 문제를 찾아내고, 관리를 개선하고, 허점을 막고, 통화범죄 정보를 찾고, 특히 지하인쇄소를 찾아야 하며, 지하인쇄소가 중국에서 뿌리를 내리게 해서는 안 된다.
또 호텔 등 복잡한 장소를 엄격히 통제해 위조지폐 거래를 압수하고 통제해야 한다.
(6) 전 사회, 특히 은행과 상업 부문의 인식 능력을 높이다.
사회 전체의 위폐 인식 능력을 높이는 것은 화폐범죄를 줄이는 중요한 조치다. 화폐범죄 예방 문제에서는 위조 방지 의식만 높이는 것만으로는 충분하지 않으며, 식별 능력도 높여야 한다. 위폐유통을 완전히 차단한다면 화폐범죄는 근본적으로 근절될 것이다. 따라서, 특히 은행과 상업 부문에서 위조 화폐를 인식하는 시민의 능력을 높이는 것이 특히 중요하다. 공안기관, 은행, 상무부문은 이미 발생한 문제를 결합해 위폐환전과 사용의 규칙과 특징을 연구하고, 관련 인원에게 제때에 홍보해 방비를 더욱 목표로 삼아야 한다.