돈세탁에 대한 법률의 처벌은 어떻게 규정되어 있습니까?
1. 자연범돈세탁죄, 징역 5 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단처벌금 돈세탁액 5% 이상 20% 이하의 벌금; 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
2. 단위는 돈세탁죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고한다.
돈세탁의 일반적인 방법은 무엇입니까?
돈세탁의 일반적인 방법은 다음과 같습니다.
1. 저축기관을 이용하여 범죄 소득 현금을 은행이나 기타 금융기관에 직접 예치한다. 일반적으로 금액이 적은 장물을 치우는 데 쓰인다.
2. 호텔, 가무청 등 매일 현금이 많이 필요한 유흥업소를 개설함으로써 불법 수입을 합법적인 수입에 섞는다.
3. 불법으로 취득한 현금으로 부동산을 구입하고, 부동산 주문 업무라는 이름으로, 표면적으로 합법적인 수입원이 있다는 허상을 만든다.
4. 증권 업무를 이용하다. 범죄 조직은 증권 업무 활동을 통해 불법 자금을 고유동성 자산으로 전환시킬 수 있으며, 동시에 무기명 수표를 통해 은명의 목적을 달성할 수 있다.
5, 금, 보석 등을 구입하십시오. 범죄 소득을 변환하거나 은폐하다. 예술품, 우표 및 기타 소장품도 돈세탁자가 대량의 현금을 눈에 띄지 않는 자산으로 전환시키는 수단이 되었습니다.
6. 개발도상국의 미비한 금융시장을 이용하여 돈세탁을 합니다. 개발도상국의 자금 부족으로 자본 흐름에 대한 규제가 상대적으로 약하기 때문에 검은 돈은 쉽게 투자라는 이름으로 이들 국가에 진입하여 공개적인 방식으로 철수할 수 있다.
7. 은행 비밀제도가 엄격한 국가에서 계좌를 개설하고 현금을 예치한다.
8. 자금 세탁 도구로 회사와 단체를 설립하는 데 투자합니다.
9. 대외무역의 우세를 이용하여 저질품이나 폐품, 폐기물을 고가로 인수하여 해외' 판매자' 에게 송금하고 불법 자금을 이체하여 합법적인 외투를 입게 한다.
10, 전문가 사용. 돈세탁자는 각종 수단을 통해 증권 브로커, 재무 고문, 회계사, 변호사를 활용, 매수하여 소송을 포함한 자문과 전문 서비스를 제공하고, 어떤 사람들은 돈세탁 범죄에 직접 참여한다.
1 1, 국제 교환 업무를 사용합니다. 국제환업무가 전자화되면서 국제환은 점점 더 편리하고 빨라졌다. 그러나 국제 금융 업무 규범이 일정하지 않기 때문에 돈세탁자들은 종종 허점을 찾아 국제 송금 업무를 이용하여 검은 돈을 이체할 수 있다.
12, 도박과 복권을 이용해 돈세탁을 합니다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조.
돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 등 범죄의 소득과 소득의 원천과 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.