경제범죄 증거명사 해석
1. 금융증빙사기 사건 (형법 제 194 조 제 2 항)
1, 서면 신고 자료, 단위 신고는 도장을 찍어야 합니다.
2, 피해자, 경위 등 당사자가 사건의 경과를 사실대로 진술한 서면 자료.
3. 범죄 용의자가 사용하는 위탁수금증명서, 수탁증명서, 은행예금증명서 등 기타 은행결제증명서 원본을 제공합니다.
4. 분실물의 특징과 사진 (유사 아이템을 제공하는 사진).
5, 피해 단위 자금, 물품 출입 회계 자료, 증명서, 그리고 단위 도장을 찍어서 출처를 명시하다.
이 범죄의 출발점: 개인 5,000 위안 이상; 단위 65438+ 만원 이상.
둘째, 신용 카드 사기 (형법 제 196 조)
1, 서면 신고 자료, 단위 신고는 도장을 찍어야 합니다.
2, 피해자, 경위 등 당사자가 사건의 경과를 사실대로 진술한 서면 자료.
3. 범죄 용의자가 카드 계좌를 개설할 때의 등록 정보 또는 도난 브러시, 사기용 신용카드 사용자 정보.
4. 사기당한 은행 명세서, 은행 독촉통지 등의 증거.
5. 범죄 용의자가 신용카드 사기를 했다는 것을 증명하는 기타 증거.
이 범죄의 출발점: 5,000 위안 이상.
셋. 어음 사기 (형법 제 194 조 1 항)
1, 서면 신고 자료, 단위 신고는 도장을 찍어야 합니다.
2, 피해자, 경위 등 당사자가 사건의 경과를 사실대로 진술한 서면 자료.
3. 범죄 용의자가 사용한 원본 어음, 계약협정, 지급금, 약정서 등 증거자료를 제공한다.
4. 분실물의 특징 및 사진 (유사 아이템을 사용할 수 있는 사진).
5, 부상 단위 자금, 물자 출입 회계 자료, 증빙서 원본 및 사본.
이 범죄의 출발점: 개인 5,000 위안 이상; 단위 65438+ 만원 이상.
넷째, 대출 사기 (형법 제 193 조)
1, 서면 신고 자료, 단위 신고는 도장을 찍어야 합니다.
2, 피해자, 경위 등 당사자가 사건의 경과를 사실대로 진술한 서면 자료.
3. 신고 기관의 영업허가증과 공상영업허가증 사본과 공인을 찍습니다. 대출 계약서 원본 및 사본, 범죄 용의자가 대출을 할 때 남긴 서류, 증명 자료 등 자료.
4. 범죄 용의자가 계좌 개설 자료, 계좌를 개설할 때 남긴 증명서.
5. 대출을 사취한 후 자금이 흘러가는 어음, 증빙서, 은행 장부 페이지 등 관련 증거. 복사 자료는 공급자가 도장을 찍고 출처를 밝혀야 한다.
6. 본죄의 출발점: 10000 원 이상.
동사 (verb 의 약자) 계약 사기 (형법 제 224 조)
1, 서면 신고 자료, 단위 신고는 도장을 찍어야 합니다.
2, 피해자, 경위 등 당사자가 사건의 경과를 사실대로 진술한 서면 자료.
3. 신고 기관의 영업허가증과 영업허가증 사본 (도장을 찍음).
4. 범죄 용의자는 공상영업허가증 사본 등 관련 증명서류를 사용한다.
관련된 계약 및 보증인 문서의 원본 및 사본.
6, 보증, 담보, 지불 등의 어음, 수지, 약정서 또는 기타 증거.
7. 분실물의 특징과 사진 (유사 아이템을 제공하는 사진). 가능하다면 실물 샘플을 제공해 주세요.
8, 부상 단위 자금, 물자 출입 회계 자료, 증빙서 원본 및 사본.
9. 제공할 수 있는 기타 관련 증빙 자료.
10, 본죄의 출발점: 개인 5000 원에서 20,000 원; 단위 5 만 ~ 20 만 원 이상.
자동사 자금 횡령 (형법 제 272 조 1 항)
1. 서면 보고 자료는 부서에서 보고하고 도장을 찍습니다.
2. 소식통은 사건 발생 후 서면 자료를 사실대로 진술했다.
3. 신고기관의 공상영업허가증 사본 (도장을 찍음), 범죄 용의자는 본 단위 직원의 관련 증명서로 고용, 고용계약, 본인이 작성한 등기서, 임명서, 범행기간 동안의 급여와 영수증, 복지발급, 영수증 등을 포함한다.
4. 송장, 영수증, 재무장부, 영수증 (사용), 은행대출증명서, 화물목록, 선적증명서 등의 원본과 사본. 사건에 연루되다.
5. 범죄 용의자가 사용하는 서명 (위조 서명) 또는 도장의 원본과 사본.
6. 범죄 용의자의 범죄 관련 직무와 책임에 대한 증명 자료.
7. 본죄의 출발점: 단위 자금 횡령 1-30000 원 이상, 3 개월 이상 영리 활동에 종사하지 않거나 종사하지 않습니다. 단위 자금15,000 여 원을 횡령하여 위법활동을 하다.
7. 침략사건 (형법 제 2765438 조 +0 항, 제 65438 조 +0 항)
1. 사건을 신고할 때 단위는 서면 신고 자료를 제공하고 단위 공인을 찍어야 한다.
2. 정보원은 사건의 경과를 사실대로 진술했다.
3. 신고 기관의 공상영업허가증 사본, 범죄 용의자는 본 단위 직원의 관련 증명서로 고용, 고용계약, 임용서, 급여 및 영수증, 복지비 발행 및 영수증 등을 포함한다.
4. 송장, 영수증, 재무장부, 영수증 (사용), 은행대출증명서, 화물목록, 선적증명서 등의 원본과 사본. 사건에 연루되다.
5. 범죄 용의자가 사용하는 서명 (위조 서명) 또는 도장의 원본과 사본.
6. 범죄 용의자의 범죄 관련 직무와 책임에 대한 증명 자료.
7. 본죄 출발점: 5000- 10000 원.
여덟, 기금 모금 사기 (형법 제 192 조)
1, 서면 신고 자료, 단위 신고는 도장을 찍어야 합니다.
2, 피해자, 경위 등 당사자가 사건의 경과를 사실대로 진술한 서면 자료.
3. 범죄 용의자 (단위) 가 사용한 문서, 고액의 보답에 대한 서면 약속, 홍보 자료, 지불 증명서, 사기꾼 명단, 허구 항목, 허구 용도의 서면 자료 등 원본 또는 사본.
4. 피의자들이 이미 인출한 자금과 아직 자금을 받지 못한 관련 증빙서.
이 범죄의 출발점: 개인 65438+ 만 위안 이상; 단위 50 만 원 이상.
Ix. 부가가치세 특별 인보이스 개설 (형법 제 205 조)
1, 서류를 서면으로 신고하거나 범죄 용의자의 범죄 사실을 사실대로 진술한다.
2, 단위는 서면 보고 자료를 제공하고 공식 도장을 찍어야 한다.
3, 범죄 용의자 (단위) 의 기본 상황, 납세자의 성격.
4. 허위 부가가치세 전용 송장을 제공하는 송장연합, 공제연합 또는 부본 연합 및 부기 연합. 그렇지 않은 경우 송장 번호 또는 송장 단위 및 수취인명을 제공하십시오.
5. 부가가치세 전용 송장의 수와 세액을 허비하다.
6. 부가가치세 전용 송장의 회계 증빙과 세금 신고 자료를 허비하다.
7. 본죄의 출발점: 허위된 세액은 1 만원 이상이거나, 국가세금액을 5,000 원 이상으로 사취한다.
X. 위조 등록 상표 사건 (형법 제 2 13 조)
1, 서면 신고 자료 또는 사실대로 사건을 진술합니다.
2, 단위는 서면 보고 자료를 제공하고 공식 도장을 찍어야 한다.
3, 범죄 용의자 (단위) 의 기본 상황.
4. 등록상표증서 및 상표법률효력에 관한 자료를 제공합니다.
5. 등록상표상품의 실물샘플이나 사진.
6. 등록상표를 위조한 것으로 의심되는 상품의 샘플이나 사진.
7. 알려진 위조 등록 상표 상품의 수량, 금액 근거를 제공합니다.
이 범죄의 출발점:
A, 개인이 타인의 등록상표를 위조하고, 불법 경영액은 65438 만 원 이상이다.
B, 본 기관은 다른 사람의 등록상표를 위조하고, 불법 경영액은 50 만 원 이상이다.
C. 다른 사람의 잘 알려진 상표 또는 의약품 상표를 위조하여 사람들이 사용할 수 있도록 한다.
D, 상기 액수 기준에 미치지 못했지만, 두 번 이상 다른 사람의 등록상표를 위조하여 행정처벌을 받았고, 또한 다른 사람의 등록상표를 위조한 것이다.
E, 나쁜 영향을 미침.
XI. 보험 사기 (형법 제 198 조)
1, 서면 신고 자료 및 단위 공식 도장을 찍습니다.
서명 된 보험 계약의 원본 또는 사본.
3, 범죄 용의자 (단위) 의 기본 상황.
청구 신청 자료.
5, 강력한 보험 관련 문서.
6, 보험 사고 조사 보고서.
7. 행위자 보험 사기를 증명하는 증거.
8. 본죄의 출발점: 개인 1 만원 이상; 5 만 대가 넘는다.
12, 탈세 탈세 (형법 제 2065438 조 +0)
1, 서류를 서면으로 신고하거나 범죄 용의자의 범죄 사실을 사실대로 진술한다.
2, 단위는 서면 보고 자료를 제공하고 공식 도장을 찍는다.
3. 범죄 용의자 (단위) 의 공상영업허가증, 세무등록자료 원본 또는 사본.
4. 위조, 변경 또는 은닉한 장부, 회계증명서, 어음, 위조된 제품 수령증명서 등 서증의 원본이나 사본.
5. 탈세 금액.
6. 본죄의 시작: 탈세액은 1 만원 이상이며 탈세액은 전체 과세 금액의 10% 이상을 차지합니다. 상술한 액수 기준에 미치지 못했지만, 두 번 이상 탈세, 탈세, 행정처벌을 받은 적이 있다.
열세 살. 회사, 기업인 수뢰 사건 (형법 제 163 조)
1, 서면 신고 자료 또는 사실대로 말하십시오.
2, 단위는 서면 보고 자료를 제공하고 공식 도장을 찍어야 한다.
3, 당사자는 상세한 서면 자료를 진술합니다.
4, 범죄 용의자의 기본 상황, 직업 증명서.
5, 뇌물 수수 금액 및 관련 서면 증거.
6. 뇌물 수수 후 타인을 위해 어떤 이익을 취했는지, 회사와 기업에 미치는 영향.
이 범죄의 출발점: 5,000 위안 이상.
열네. 공공 예금의 불법 흡수 (형법 제 176 조)
1, 서면 신고 자료 또는 사실대로 사건을 진술합니다.
2. 예금증명서, 회계증명서, 전단지, 광고, 설명서 등 도서증.
3. 예금자는 이미 자금 증명서를 받았고, 아직 만기자금의 관련 증명서를 얻지 못했다.
4. 본죄의 출발점: 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 20 만원 이상, 예금자가 30 명을 넘거나 직접 654.38 만원 이상을 잃는다. 단위는 불법으로 흡수하거나 변장하여 공적예금을 흡수하는데, 금액은 654.38+000 만원 이상이거나, 예금자 수는 654.38+050 명 이상이거나, 직접 손실은 50 만원 이상이다.
참고:
1, 사본은 출처를 명시해야 하며, 피해자 기관의 공인을 찍거나 피해자 또는 공급자가 서명해야 합니다.
2. 서면 신고 자료는 사건 발생 시기, 장소를 명시하고 범죄 용의자의 양해를 얻어야 한다.
읽어 주셔서 감사합니다!