도박 회사를 위해 자금을 세탁하고 수수료를 받는 것이 불법인가요?
다른 사람의 돈세탁을 돕고 수수료를 받는 것은 불법입니다. 당신이 다른 사람을 위해 돈을 세탁하고 그것이 돈세탁이라는 것을 알고 있다면, 이 상황은 다음과 같은 형을 선고받을 수 있습니다. 당시 5년 이하의 징역, 세탁한 금액에 대해서도 벌금이 부과됐다. 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다.
자금세탁죄가 구성되면 범죄수익과 전제범죄수익을 몰수하고, 행위자는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처한다. 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상 20년 이하의 유기징역에 처하고, 또한 5만 이상 20만 이하의 벌금에 처한다. 자금세탁의 경우 5년 이상 20년 이하의 벌금에 처해집니다.
1. 자금세탁 범죄의 조건은 다음과 같습니다.
1. 범죄의 대상이 자연인 또는 법인인 경우
2. 침해의 대상은 금융활동에 관한 국가의 규제, 사회관리질서, 범죄를 수사하고 처리하는 사법기관의 정상적인 활동이다.
3. 범죄수익 및 수익의 출처와 성격을 은폐 및 은폐하기 위한 경우
4. 주관적인 측면에서 직접적으로 의도적이며, 범죄수익을 은폐하려는 목적이 있는 경우 및 수익금의 출처와 성격
2. 자금세탁죄와 수익금 은닉죄의 경계:
1. 전자는 재정관리질서를 주된 목적으로 하는 이중적 목적을 침해하므로, 후자는 단일 목적, 즉 “사회주의 시장경제질서 훼손죄”로 분류된다. , 사회관리질서
2. 전자는 구체적으로 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄, 밀수범죄로 인한 불법이익 및 그로부터 발생한 수익을 의미한다. 범죄를 통해 얻은 물건을 전반적으로 말합니다.
3. 전자는 특정 유형의 중개인을 통해 불법적인 이익과 수익의 성격을 은폐하고 위장하는 행위를 말합니다. 후자에는 타인을 대신하여 장물을 은닉, 양도, 취득 또는 판매하는 4가지 행위가 포함됩니다.
법적 근거: "중화인민공화국 형법" 제191조는 이를 은폐하고 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄, 테러행위, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 재정관리질서를 교란하는 범죄, 금융사기범죄 및 그 수익금의 출처와 성격을 은폐하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생한 경우, 위 범죄수익 및 그 수익금을 몰수하고, 5년 이상의 유기징역 또는 구역에 처하고, 다음의 경우에는 벌금을 병과하거나 단독으로 선고한다. 사안이 심각한 경우 5년 이상 10년 이하의 유기징역과 벌금을 병과한다. (1) 자본금 계좌 제공, 금융어음 제공; (3) 이체 또는 기타 지불 및 결제 방법을 통해 자금을 이체하는 행위, (4) 국경을 넘어 자산을 이전하는 행위, (5) 범죄 수익과 수익의 출처 및 성격을 위장하거나 은폐하는 행위. 단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 선고하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.