이사회 및 감사위원회가 있는 유한책임회사의 최신 정관
제1장 일반 조항
제1조: 회사와 주주의 정당한 권리와 이익을 보호하고 회사의 조직과 행동을 규제하기 위해 "회사법"에 따라 중화인민공화국"(본 정관은 회사법(이하 "회사법"이라 함) 및 기타 관련 법률, 행정법규의 규정에 따라 제정됩니다.
제2조 회사명: ______(이하 회사)
제3조 회사 주소: __________________
제4조 회사 영업기간: 영구존재( 또는 : 회사 설립 및 등록일로부터 ______년_월_____일까지).
제5조: 이사회 의장은 회사의 법정 대표자(또는 관리자는 회사의 법정 대표자)이다.
제6조 회사는 기업법인으로서 독립된 법인재산을 가지며 법인재산권을 향유한다. 주주는 자신이 출자한 자본금 한도 내에서 회사에 대해 책임을 집니다. 회사는 전재산으로 채무에 대한 책임을 집니다.
제7조 본 정관은 발효일로부터 회사, 주주, 이사, 감독관 및 고위 관리자에게 구속력을 갖습니다.
제2장 사업 범위
제8조 회사의 사업 범위:
(상기 사업 범위는 회사 등록 기관의 승인을 받아야 합니다).
제9조 회사는 실제 상황에 따라 사업 범위를 변경할 수 있으나, 반드시 회사 등록 기관의 승인을 거쳐 등록해야 합니다.
제3장 회사 등록 자본금
제10조 회사는 전체 주주 ***의 출자금으로 설립되었으며 등록 자본금은 RMB ___________ 위안입니다.
(참고: 자본 출자 비율은 총 등록 자본에 대한 비율을 의미하며, 자본 출자 방식은 화폐, 실물, 지적 재산권, 토지 사용권 등으로 명시되어야 합니다.)
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주주는 화폐로 출자합니다. 자본 출자가 비화폐성 재산인 경우, 자본 출자가 비화폐성 재산인 경우 화폐 투자 전액을 회사의 은행 계좌에 입금해야 합니다. , 가액을 평가하고 재산권 양도 절차를 법에 따라 처리합니다.
제11조 주주는 납입한 자본금을 기한 내에 전액 납입해야 하며, 납입금을 납입한 후 법에 따라 설립된 자본금 검증기관의 검증 및 인증을 받아야 한다.
제12조 회사의 등록자본은 모든 주주가 각자의 출자비율에 따라 분할하여 납입해야 한다. 회사가 설립되고 등록되기 전에 초기 자본 출자금을 전액 지불해야 합니다. (참고: 주주의 자본출자가 일시에 이루어지는 경우에는 다음 표를 작성할 필요가 없습니다.)
주주들의 자본 출자는 다음과 같습니다:
(1) 1차 자본 출자:
(2) 2차 자본 출자: .
(참고: 자본출자비율은 총 등록자본 대비 비율을 말하며, 자본출자방식은 화폐, 실물, 지적재산권, 토지사용권 등으로 명시해야 합니다.)
기사 13 회사는 등록 자본금을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 회사가 등록자본금을 증감할 경우 회사법, 기타 관련 법률, 행정법규 및 회사 정관에서 규정하는 절차를 따라야 한다.
제14조 회사가 설립된 후 주주에게 투자증명서를 발급한다.
제4장 주주
제15조 회사는 다음 사항을 기록하기 위해 주주 명부를 작성해야 합니다:
(1) 주주의 이름과 주소,
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(2) 주주의 자본 출자 금액,
(3) 자본 출자 증명서 번호.
주주명부에 기재된 주주는 주주명부에 따라 주주의 권리를 행사할 것을 청구할 수 있습니다.
제16조 주주는 다음 권리를 향유합니다:
(1) 회사가 신규 자본을 추가할 때 납입 자본금 비율에 따라 배당금을 받습니다. 납입된 자본금의 비율에 따라 부여됨 자본금을 납부
(2) 주주총회에 참석하거나 대리인을 위임하여 납입자본금 비율에 따라 의결권을 행사함
(3) 다른 주주가 양도한 지분을 우선적으로 구매합니다.
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(4) 회사의 사업 운영을 감독하고 제안이나 문의를 합니다.
(5) 회사의 이사 또는 감사를 선출하고 선출합니다.
(6) ) 회사의 회계장부를 확인하고, 회사의 정관, 주주총회 의사록, 이사회 회의를 확인 및 복사합니다. 결의안, 감사위원회 결의안 및 재무회계 보고서
(7) 회사가 종료된 후 납입 자본금 비율에 따라 회사의 나머지 재산을 분배합니다.
(8) 법률, 행정법규, 회사 정관에서 규정하는 기타 권리.
제17조 주주는 다음과 같은 의무를 진다:
(1) 법률, 행정법규 및 회사 정관을 준수하고 주주의 권리를 남용하여 회사의 이익에 손해를 끼쳐서는 안 된다. 회사 또는 기타 주주
(2) 인수된 자본금을 기한 내에 전액 지불합니다.
(3) 회사가 설립된 후에는 자본금의 회피가 허용되지 않습니다. ;
(4) 국내법 및 행정법령이나 회사 정관에 의해 부과된 기타 의무.
제18조 자연인 주주가 사망한 후 그의 법적 상속인은 그의 주주 지위를 승계하며 기타 주주는 그의 주주권 행사를 반대하거나 방해해서는 안 된다.
제5장 지분 양도
제19조 주주는 다른 주주의 동의 없이 지분의 전부 또는 일부를 서로 양도할 수 있습니다.
제19조 제20조 주주가 주주가 아닌 자에게 지분을 양도하려면 다른 주주 과반수의 승인을 받아야 합니다. 주주는 자신의 지분 양도에 관해 다른 주주에게 서면으로 통지하여 동의를 구해야 합니다. 서면 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 다른 주주가 응답하지 않으면 양도에 동의한 것으로 간주됩니다. 과반수 이상의 다른 주주가 양도에 동의하지 않는 경우, 동의하지 않는 주주가 양도된 지분을 구매해야 하며, 구매하지 않으면 양도에 동의한 것으로 간주됩니다.
제21조: 주주의 동의로 양도된 지분의 경우 다른 주주는 동일한 조건에서 우선적으로 거절할 권리가 있습니다. 2인 이상의 주주가 우선매수권 행사를 주장하는 경우, 그들은 각자의 매수비율을 협의하여 결정해야 하며, 협상이 실패할 경우에는 각자가 출자한 출자비율에 따라 우선매수권을 행사해야 한다.
제22조 본 정관 제19조, 제20조, 제21조의 규정에 따라 지분을 양도한 후, 회사는 원주주의 출자증명서를 취소하고 새로운 주주에게 발행해야 한다. 출자 증명서, 회사 정관, 주주 명부 및 출자 기록의 해당 변경 사항. 이번 정관 개정은 주주총회의 의결을 필요로 하지 않는다.
제6장 주주총회
제23조 주주총회는 회사의 권한이며 다음과 같은 권한을 행사한다.
( 1) ) 회사의 운영 정책 및 투자 계획을 결정합니다.
(2) 직원 대표가 아닌 이사 및 감독자를 선출 및 교체하고 이사 및 감독자의 보수 문제를 결정합니다.
( 참고: 회장이 주주총회에서 선임되는 경우 여기에 "회장은 이사 중에서 지정됩니다"라는 문구를 추가해야 합니다.)
(3) 이사회 보고서를 검토하고 승인합니다.
(4) 검토 감독위원회 보고서 승인
(5) 회사의 연간 재정 예산 계획 및 최종 회계 계획 검토 및 승인
(6) 회사의 연간 이익 분배 계획 및 손실 보상 계획을 검토 및 승인합니다.
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(7) 회사의 등록 자본금 증감에 대한 의결
(8) 회사채 발행에 대한 결의안
(9) 회사 합병에 대한 결의안, 분할, 해산, 청산 또는 회사 형태 변경에 대한 결의안
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(10) 회사 정관 수정,
(11) 회사의 다른 기업에 대한 투자 또는 타인에 대한 보증 제공에 대한 결의,
(12 ) 회사의 감사 업무를 담당하는 회계법인을 고용하거나 해고하기로 결정합니다.
(13) 국가 법률, 행정법규 및 본 정관에서 규정하는 기타 권한.
제24조 주주는 스스로 주주총회에 참석하거나 대리인에게 위임하여 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하게 할 수 있다. 대리인이 회의에 참석하도록 선임된 경우, 대리인은 주주로부터 서면 위임장을 제출해야 합니다.
제25조 첫 번째 주주총회는 출자액이 가장 많은 주주가 소집하고 주재한다.
제26조 주주총회는 정기총회와 임시총회로 구분된다.
정기회의는 연 1회, 직전 회계연도 종료 후 3개월 이내에 개최된다. 주주 의결권의 10분의 1 이상, 이사의 3분의 1 이상을 대표하는 감사위원회의 제안이 있을 경우 임시회의를 소집한다.
제27조 주주총회를 소집할 때에는 회의 개최 15일 전에 모든 주주에게 이를 통지하여야 한다. 통지 시기는 주주 전원의 만장일치로 조정될 수 있습니다.
예정대로 회의에 참석한 주주 또는 법정대리인은 회의통지를 받은 것으로 간주됩니다. 주주는 주주총회 절차가 위법하다는 주장만 해서는 안 됩니다.
제28조 주주총회는 이사회가 소집하고, 의장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 못하는 경우에는 부회장이 주재한다. 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 못하는 경우 회의 의장은 이사 중 과반수***가 1인을 선출합니다.