Yizhou 지구 형사 사건 변호사
새해를 앞두고 법우 편집자는 최근 몇 년간 본 인터넷에서 보도된 가장 전형적인 EB-5 사례를 특별히 선정해 법우 변호사의 평론 문장 한 편을 정리해 독자가 참고할 수 있도록 했다.
우선, 인기 이민 프로젝트부터 수십억 달러의 사기: 시카고 컨벤션 센터의 종말.
한 쌍의 부자는 시카고에서 호텔을 경영하는 데 어려움을 겪고 있으며, 중국 이민 기관에서 한 손으로 도맡아 호텔 관리 세가로 변모했다. 그들은 야심차게 중국에서 2 억 5 천만 달러를 모아 컨벤션 센터를 건설하여 250 명의 이민자 투자자들의 후한 기부를 끌어들였다. 각 측의 의문에 대하여 이 프로젝트는 자칭 경쟁자가 헛소문을 퍼뜨렸다. 2 년 후, SEC 는 정말로 그가 사기를 쳤다고 고발했고, 투자자들의 이민 계획은 물거품이 되었다. 이 과정은 생각이 없는 것이 아니다.
시카고 컨벤션 센터의 사기가 드러나면서 SEC 는 시카고 컨벤션 센터 투자자들이 2065,438+065,438+0 이후 SunTrust 은행에 있는 두 개의 호스팅 계좌의 65,438+047,65,438+005 를 동결하도록 법원에 신청했다 20 13, 19 년 4 월 9 일 일리노이주 동구 초심 판사 에이미 J 세인트 이브 (Amy J. St. Eve) 는 신탁은행에 투자자에게 환불을 요청하는 환불령에 서명했다.
시카고 컨벤션 센터 프로젝트, 파우. Com 은 이미 20 1 165438+2 월에 강한 의문을 제기하고 후속 보도를 계속했다. 받은 독자의 피드백을 보면 상당수의 사람들이 이 거대한 사기에 빠지는 것을 피한 것은 불행 중 다행이다.
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2. 엘몬트 지역 센터가 폐쇄됐고, 원래 개발업자들은 여전히 중국에서 투자자를 모집하고 있다.
20 1 1 9 월 19 일 미국 연방이민국은 캘리포니아 알몬트에 위치한 EB-5 지역 센터의 종료를 공식 명령했다. 설립 이후 이 센터는 많은 재무추문이 드러나 경영진이 혼란에 빠졌다. 당국은 그 현황이 이미' 취업 기회 제공, 지방경제 활성화' 의 원래 의도에 맞지 않는다고 생각한다. 이것은 의심할 여지없이 EB-5 투자 이민 프로젝트 실패의 재앙적인 예이다. 지역센터가 폐쇄되기 얼마 전, 지역센터 중계촌의 원래 개발업자들은 현지 정부의 명분을 내걸고 중국에서 투자이민을 유치했고, 많은 무고한 사람들이 속았을지도 모른다.
아이시 지역 센터는 소송의 수렁에 빠졌다. 대중중계촌 임원 두 명이 부패로 체포돼 시정부가 그들의 연락을 끊으려 했으나, 뜻밖에 소송을 일으켰다. 중도에 살해된 중국 부동산 대형은 6 억 5438 억 +08 만 원을 청구했다. 이와 함께 중국 사이트는 엘몬트 지역센터가' 전방위정부 지원',' 투자자 자금은 고도의 보호를 받을 수 있다' 며 EB-5 프로젝트에 투자할 의향이 있는 사람들을 모집한다고 주장하고 있다.
엘몬트 지역 센터가 존재한 지 3 년 만에 해외 투자자 2 명만이 실제로 이 센터에 투자했고, 그 중 1 명은 조건부 영주권을 받았다. 그러나 센터가 폐쇄된 후 투자자들은 이 프로젝트의 영주권을 받을 수 없다.
Ai 도시 지역 센터의 역사를 돌이켜 보면, 표면적으로 6543.8 달러+0 억 2 천만 달러 재건 공사를 포괄하는 거대한 계획을 볼 수 있지만, 배후 관리는 이렇게 혼란스럽다는 것을 알 수 있다. 앞으로 이민 프로젝트에 투자할 때 더욱 신중하고 위험이 적을 수 있다.
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셋째, EB-5 투자 이민 신화 파멸:' 정부 보증' 을 표방한 승리곡 지역 센터가 마침내 폐쇄되었다
1 년도 채 안 되는 EB-5 투자 이민 프로젝트가 매력적인 광고로 약 20 명의 투자자를 끌어들여 천만 달러에 육박했다. 시청은 패국을 만회하려 했지만, 이 같은 자금은 불가피하게 낭비되었다. 투자자들은 영주권을 얻거나 투자를 회수할 수 없었고 이민국은 환불을 요청하지 않겠다고 분명히 밝혔다. 이 모든 것은 투자이민의 악몽과 다름없지만 캘리포니아의 빅토르빌에서 실제로 발생했다.
승리 밸리 지역 센터는 2009 년 7 월에 설립 허가를 받았다. 이후 19 명의 투자자가 이 프로젝트에 참여해 1 인당 50 만 달러를 지불했다. 시 정부는 이 돈으로 남부 캘리포니아 물류 공항 근처의 간신히 지탱하는 폐수 처리장이 빚진 제한자금을 상환할 계획이다. 뜻밖에 이민국이 20 10 년 6 월' 재료사실이 맞지 않는다' 는 이유로 투자이민 프로젝트를 중단한 것은 미국에서 처음이다.
이후 시 정부는 이민국에 소송을 제기했지만 이미' 무거운 짐' 을 겪었고, 재정난과 연방정부 기소에 필요한 고액의 소송비로 인해 어쩔 수 없이 중도에 고소를 철회해야 했다. 이는 프로젝트의 19 명의 투자자들이 자신의 돈을 돌려받을 수 없을 뿐만 아니라 영주권을 받으려는 소망도 허사가 되어 완전히 절망적이라는 뜻이다.
승리곡 프로젝트는 연방 정부에 의해 오랫동안 중단되었지만, 관련 모금 광고는 여전히 인터넷에서 볼 수 있지만, 이 일의 진상은 거의 보도되지 않는다. 많은 잠재적 이민을 상기시키고, 이민 중개인을 신중하게 선택하며, 전문 이민 변호사를 고용하여 투자 이민 문의를 하고, 법우 등 믿을 만한 미국 중국어 매체의 관련 보도에 더 많은 관심을 기울이는 것이 좋다. Com, 속지 않도록.
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넷째, 대형 EB-5 종목인 사우스다코타주 쇠고기 가공공장이 파산을 선언하고 투자가 회수하기 어려워 경종을 울렸다.
20 13 년 7 월 대형 EB-5 투자 이민 프로젝트인 북방 쇠고기 포장유한회사 (NBP, 이하 북방 쇠고기 공장) 가 경영 실패로 빚이 많이 쌓였다.' 파산법' 제 11/KLOC 에 따르면 하지만 이 프로젝트에서는 160 여 명의 외국인 투자자 (대부분 중국) 의 8000 만 달러를 회수하기 어렵고 영주권을 받을 기회도 없다. 미국을 위한 충분한 일자리 창출 요구를 전혀 충족시킬 수 없기 때문이다.
EB-5 법령에 따르면 각 투자자는 미국을 위해 10 일자리를 만들어야 영주권을 받을 수 있다. 북부 쇠고기 공장 160 투자자 규모로 계산하면, 이 공장은 적어도 현지를 위해 1600 개의 일자리를 창출해야 한다. 하지만 실제 상황은 20 13 년 4 월 자금 부족으로 공장이 이미 감원 108 명으로 300 명밖에 남지 않았다. 당시 공장의 지배인들도 난관을 극복할 자신이 있다고 말했다. 현재 파산 신청 후 공장에는 6 명의 직원만 파산 절차를 감독하고, 유틸리티 10 여만 달러를 체납하고, 200 여 명의 채권자의 채무를 청산해야 한다.
주목할 만하게도, 홍보인은 인정하기를 원하지 않지만, 대부분의 EB-5 프로젝트는 본질적으로 매우 나쁘다. 만약 프로젝트가 정상 채널에서 자금을 모을 수 있다면, 왜 미국 국토안전부를 통해 외국인 투자자들에게 홍보할 필요가 있는가? 프로젝트 측이 외국에서 자금을 조달하려고 하는데 통역사를 채용해 광고를 낼 수 있다면 왜' 투자 이민' 으로 눈길을 끌까? 사실, 아무도 이런 프로젝트에 투자할 의향이 없다. 그들의 전망이 낙관적이지 않기 때문에 프로젝트 측은 어쩔 수 없이 EB-5 를 최후의 선택으로 삼아야 한다. 이는 또한 EB-5 투자의 위험이 다른 유형의 투자보다 큰 이유를 설명합니다.
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메릴랜드 정부 센터 소송에 얽매인 해외 중개업자들은 여전히' 무위험' 으로 재물을 모집하고 해를 입힌다고 주장한다.
20 12 년 2 월, 총 가치 15 억 달러, 수백 명의 투자자에게 2 억 3 천만 달러를 모금할 계획인 EB-5 프로젝트 (Baltimore) 는 수년간의 건설 끝에 소송 수렁에 빠졌다 하지만 지역센터의 협력기금 모금자들은 여전히 해외에서 광고를 하고 있으며, 프로젝트' 무위험' 을 강조하며 안심하고 투자할 수 있다.
문제의 원인은 2009 년 말, 주 정부 센터 프로젝트 근처의 여러 상업 부동산 소유주가 메릴랜드 정부가 프로젝트에서 정부 조달 규정을 준수하지 못하고 개발자를 선택하는 과정에서 공개 입찰을 하지 못했다고 법원에 고소장을 제출했기 때문이다. 동시에 주 정부 센터 건설의 의미에 의문을 제기하며, 새로 지은 센터는 대량의 정부 일자리가 유실되어 볼티모어 도심 상가의 공실률을 증가시킬 수 있다고 고소장에서 지적했다.
볼티모어시 감사장인 피터 프랭크 (Peter Franchot) 는 EB-5 프로젝트에 대한 지원 철회를 발표했다. 주 정부 센터 프로젝트는 납세자의 돈을 가지고 위험을 무릅쓰고 있으며, 미래 부채가 누적되어 주 재정상황을 손상시킬 수 있다고 밝혔다. 메릴랜드 현지 언론은' 논란' 이라는 단어를 자주 사용하여 주 정부 센터 프로젝트를 묘사하고 이 같은 문제를 언급하며 대중의 관심을 끌고 있다.
이와 함께 아시아 DC 지역센터 등지의 모금 파트너들은 여전히 이 프로젝트를 높이 홍보하고 있으며' 무위험',' 정부 지원' 이라는 단어로 투자자를 끌어들이며 프로젝트의 실상은 언급하지 않고 있다.
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6. 뉴올리언스 지역 센터 EB-5 프로젝트는 사기로 지적되어 많은 투자자들이 신분 무효에 직면해 있다.
20 12 년 4 월, 27 명의 EB-5 비자 프로젝트 투자자가 뉴올리언스 지역 센터의 이사 두 명을 상대로 소송을 제기했고, 이 센터는 투자 목적지의 회계 보고서와 원고가 미국에 체류하는 것에 대한 해결책을 즉시 제공할 것을 요구했다. 고소장은 이 센터 매니저가 수탁인의 의무를 위반하고, 부적절한 관리를 하고, 대량의 투자를 횡령하고, 사기를 형성하고, 투자자가 영주권을 얻지 못하거나 송환에 직면할 수 없다고 고소했다.
본 사건의 원고는 뉴올리언스 지역 센터의 투자자 27 명으로 대부분 아시아인이다. 피고는 이 센터의 지도자인 윌리엄 헨그포드와 팀 밀브라스였다. 고소장에 따르면 피고의 위법 행위는 중대한 관리 부실, 수탁자의 의무 위반, 고의적 개입 계약, 펀드 재산 횡령, 부당이득이다.
원고는 고소장에서 두 피고가 운영하는 노벨리치-놀라 투자 이민 프로젝트는 사기와 재산 이전을 위한 개인 용도의 도구일 뿐 피고의 위법 행위 서비스 외에는 다른 합법적인 업무가 없다고 지적했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure (미국 TV 드라마) 피고가 창립한 Noble Outreach Original Partners LLC 는 철두철미한 사기 회사이다. 두 피고는 이 센터에 대한 실제 재무보고를 숨겼을 뿐만 아니라 이 펀드의 재산을 소유하고 있을 뿐만 아니라, 의도적으로 오도적인 허위 진술을 제공하여 원고가 이 기금이 운영하는 사업의 수익성에 대해 착각하게 했다.
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7, 18 투자자는 미국 이민국을 기소하며 1000 만 영주권 투자가 헛수고라고 말했다.
중국, 말레이시아, 한국, 베트남, 영국, 인도, 이란, 캐나다, 네덜란드에서 온 18 명의 투자자가 20 12 년 9 월 미국 국토안전부를 법정에 고소해 투자/KLOC-라고 밝혔다.
18 명의 투자자에 따르면 그들은 유한협력기업을 설립하여 거의 654 만 38+02 만 달러를 모금했고, 호빈현에서 폐기된 사무실과 창고를 복구하여 미국 노동자들을 위해 최소 278 개의 일자리를 창출했다고 한다. 원고가 이미 23 명의 투자자를 끌어들여11
정부가 원고의 신청을 기각한 이유는 프로젝트 효과가 기대에 미치지 못하고, 원고협력업체가 산업을 구입하지도 않고, 수리비도 쓰지 않고, 기업자금이 에스크로 계좌에 입금되고, 원고자산이 경영과 수선에 사용되지 않았기 때문이다. 당국은 원고의 모든 자금이 실제로 상업운영에 사용될 수 있을지에 대해 깊은 의구심을 표했다. 그러나 원고는 정부가 부결한 이유가 성립될 수 없다고 생각하는데, 진짜 이유는 쌍방이' 신뢰가 부족하다' 는 것이다.
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여덟, 텍사스 지역 센터 재정난. 투자 자금은' 보장' 되거나 영주권이 거절당했다.
텍사스 북부의 EB-5 지역 센터는 20 10 및 10 에서 이민국의 승인을 받았으며, 댈러스 시의원과 주 입법부에서 보낸 지원서도 홈페이지에 게재됐다. 이 회사의 팸플릿은 외국인 투자자들을 위한 아름다운 청사진을 그려냈다. 투자기금은 상업부동산에 종사하는 경험이 풍부한 전문가가 관리한다. 농민 부문의 수백만 달러 프로젝트는 2 년 안에 완성될 것으로 예상된다.
하지만 이 지역 센터는 현재 재정난에 빠져 있다. 무장부대은행은 연방법원에서 지역센터의 임원 중 한 명인 스티븐 셸리 (Steven A. Shelley) 와 회사 직원 두 명을 기소했다. 은행 변호사는 피고가 6 월 5438+0 1 에 빈 껍데기회사' FRE 부동산 회사' 를 설립한 후 파산을 신청해 미상환 채무를 피했다고 밝혔다.
법우 변호사 리뷰: 미국의 많은 투자 이민 지역 센터에는 자금난, 허위 홍보 등 일련의 문제가 있으며, 이들 문제의 최종 피해자는 투자자이며, 그들은 돈을 돌려받을 수 없는 딜레마에 직면할 뿐만 아니라 영주권 신청도 성공하지 못할 가능성이 높다.
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9. 걸프투자기금 EB-5 프로젝트 의문점: 9 1 투자자, 1 사람만 영주권을 받았고 이민국장 본인이 조사를 받았다.
20 13 년 7 월 23 일 미국 법무부는 알레한드로 마요카스 미국 연방 이민국 국장이 EB-5 투자 이민 프로젝트에 참여해 미국 FBI 조사에 직면하고 있다고 발표했다. 유일한 공식 정보에 따르면 당국은 마카오스가 한 중국 회사 임원이 힐러리 클린턴 전 국무장관의 동생이 운영하는 EB-5 투자 이민 비자를 받는 것을 도왔다고 의심했다. 아직 이 일에 대한 자세한 내용은 없지만 이민국장 본인이 조사를 받고 있고 힐러리 동생이 연루된 것을 보면 이 일의 심각성을 암시하기에 충분하다.
힐러리 로드먼이 운영하는 EB-5 미국 지역센터 걸프해안기금관리유한공사 (Gulf Coast Funds Management LLC) 는 4550 만 달러를 모금했지만 9 1 투자자 중 1 명만 받았다 SEC 는 최근 법원을 통해 지역센터의 관련 투자서류를 입수해 지역센터가 과장된 수익을 통해 투자자를 오도하고 있다고 의심했다.
법유양 변호사는 중미 양국의 문화와 제도의 차이로 중국인들은 종종 큰 가격에' 관계' 를 찾아' 관계' 가 제자리에 있으면 모든 것을 평평하게 할 수 있다고 지적했다. 이 사건과 미국에서' 관계' 로 일하고 싶은 수많은 중국인들이 결국 막다른 골목으로 추방을 위해 돈을 쓰고 있다.
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X.EB-5 지역 센터의 소유자인 에디 자이 (Eddy Zai) 는 뇌물과 사기죄로 유죄 판결을 받고 87 개월의 징역형을 선고받았다.
A. 중국에서 널리 홍보되고 돈세탁, 허위 진술 등 37 건의 혐의로 2 월 12 일 오하이오 클리블랜드 EB-5 지역 센터 사장 에디 자이 (Eddy Zai) 가 연방 대배심단에 공식 기소됐다. 그는 87 개월의 감금과 5 년 가석방, 20 13 년 2 월을 선고받았다. 연방 검사는 그의 범죄를' 역사상 가장 큰 신용사 붕괴로 이끌었다' 고 묘사했다.
검찰은 자이가 자신의 이름으로 클리블랜드그룹 유한책임회사 (The Cleveland Group LLC) 와 그 통제하에 있는 10 여 개 회사를 이용해 사기를 실시했다고 언급했다. 이들 중 상당수는 합법적인 업무가 전혀 없었다. 다만 자이가 대출을 사기하고 이체하는 도구일 뿐이다.
유죄 판결을 받기 전에 Eddy Zai 는 여러 차례 중국에 와서 투자 이민 프로젝트에 대해 연설을 하고, 이 프로그램들을 위해 수천만 달러를 모금하고,' 클리블랜드 대학병원' 을 포함한 EB-5 프로젝트를 홍보했다. 지금까지 인터넷에서는 이런 투자 프로젝트에 대한 대량의 중국어 광고를 여전히 검색할 수 있다. 한 관리는 자이가 한 은행을 속여 미국 역사상 가장 높은 단일 대출을 받은 범죄자라고 언급했다. 지금 그는 엄한 처벌을 받았고, 재산은 몰수되었다, 이것은 그가 마땅히 받아야 할 것이다.
법우 변호사 평론: 이 사례에서는 EB-5 투자이민센터의 임원들이 에디자이와 같은 금융사기 중범죄자가 많다는 것을 알 수 있다. 투자자들은 그들이 자랑하는 겉모습에 속지 말고 손실을 피하기 위해 자세히 선별해야 한다.
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위의 10 가지 전형적인 EB-5 투자 이민 사례가 당신에게 영감을 줍니까? 법우 변호사는 다년간의 EB-5 사건 경험에 근거하여 세 가지 작은 기교를 총결했다: 독립변호사를 초빙하고, 중개인을 피하고, 보증을 믿지 마라. 풍부한 성공 경험을 가진 선임 변호사를 채용하는 것은 투자 이민의 성공에 대한 핵심 보증이다. 좋은 변호사는 당신을 위해 완벽한 신청 자료를 만들 수 있을 뿐만 아니라, 프로젝트의 질을 평가하고, 프로젝트 배경을 조사하고, 이민 사기를 막을 수 있다. 신청이 실패하면 투자금을 회수할 수 없고, 좋은 변호사가 투자금을 회수하고 보상까지 받을 수 있다.