상해의 한 유명 사모펀드 회장은 통신사기 혐의로 654.38+00 여만 원을 잃었다. 변호사는 이 과정에 너무 많은 허점이 있다고 말했다.
홍성자본국은 이 문서에서 안성사모펀드 회장 겸 사장이라고 주장하는 우씨가 상하이 푸둥지국 경찰관, 프로젝트 검사장, 상하이 중원 판사, 검찰 금융국장이 심사하고 최대 10 만원 보증금을 납부한 경험을 담고 있다고 지적했다. 나중에 자금 부족으로 그는 또 회사에서 300 여만 홍콩달러를 빌려' 수수료' 를 지불했다.
한 네티즌은 "사모기금의 회장이 텔레콤에 속다니" 라고 논평했다.
홍성자본국은 중국 자산관리협회 홈페이지에서 안성사모펀드 회장의 이름이' 연명우' 로 온라인 발표와 일치한다고 조회했다. 그의 업무 경력도 인터넷의 설법과 같다.
65438+ 10 월 8 일, 홍성자본국은 안성사모펀드관리유한공사 규정 준수부 책임자인 장봉부에 연락해 소가 통신사기를 당했는지, 이 성명이 본인을 위해 쓰여졌는지 물었을 때 부인하지 않고 홍성자본국에 답했다. "지금은 이 일에 대해 논평할 수 없습니다."
사모펀드로 의심되는 회장이 성명을 발표하다
돌다 10 만원은 아직 자신이 속았다는 것을 발견하지 못했다.
홍성자본국은 이 같은 온라인 파일 이름이' 나의 불만과 성명' 으로 안성사모펀드 회장 겸 사장인 우모씨라고 주장하며 65438+2022 년 2 월 26 일 대출시간을 기록했다.
우선, 저는 57 세, 영국 국적, 중국, 홍콩 영주민 신분증, 근무경력 등 기본적인 상황을 설명했습니다. 그러자 소는 2022 년 6 월 7 일 중국 특구 정부보건국 완차이 예방센터 직원이라고 주장하는 방아가씨로부터 전화를 받았다고 말했다. 이' 방양' 은 소명 내지의 휴대전화 번호로 등록된 홍콩 안신관광소프트웨어가 2022 년 6 월 6 일 오후 비밀 연결기록이 있어 보건국에 연락할 것을 요구했다고 밝혔다.
소의 불만과 진술
하지만 소는 이 휴대전화 번호가 내 것이 아니라고 말했고, 신분 정보가 불법분자에 의해 유출된 것으로 의심되어 신고를 요구했다. 자칭 홍콩 보건국의' 방아가씨' 가 자발적으로 소를 도와' 상해시 공안국 포동분국 경찰관' 에게 연락하고,' 이경관' 은 신속하게 온라인 사건 처리 절차를 시작하며' 신고영수증' 을 제시했다.
소의 신분을 확인한 후,' 이 경찰관' 은 경찰이 진행 중인 고도의 기밀 중대 사건과 관련이 있을 수 있으므로 즉시 그의 상사에게 지시를 요청해야 한다고 말했다. 그런 다음이 "사건" 은 푸동 지점 형사 수사대 (Pudong Division Institute) 가 선장의 손에 닿았습니다. 소는' 구 대장' 이 WhatsAPP 의 사건 정보를 보여 주고 숙소로 돌아가 온라인 감시를 시작하라고 지시하며 사건 정보를 누구에게도 알리지 말라고 요구했다.
구 대장' 이후' 고명검사장',' 중원 2 청 판사' 등 자칭 등이 나타났다. 그들의 지도하에 자신의 결백을 증명하기 위해 회사의 업무와 명성에 영향을 미치지 않고, 소는 654.38+00 만 위안의 보험후심을 신청했다. 소는 즉시 10 만 원을 받고 홍콩 염정공서에' 지정계좌' 를 쳤다.
사모 펀드 관계자들이 대응했다
네티즌: 사모회장이 속았다. 투자자들이 돈을 벌 수 있도록 어떻게 도울 수 있습니까?
일이 아직 끝나지 않았다. 보름 후' 고검사장' 은 소에게 WhatsApp 을 통해 본안과 무관하며 피의자 신분을 남겼고 결국 결백을 선언하며 654 만 38+00 만 보석금을 돌려받을 수 있다고 통보했다.
그러나' 검찰 재정국 양호군 국장' 이라고 주장하는 한 사람은 소의 최신 돈세탁 방지 규정으로 6 개월이 걸려야 물러날 수 있다고 말했다. 이어' 양주임' 은 빠른 반환 방법이 있어 30% 의 담보계약금, 약 300 만 홍콩달러, 이렇게 하면 2 ~ 48 시간 안에 수속을 마치고 이전 계약금을 빨리 반납할 수 있다고 말했다.
하지만 소는 자신이 이미 수백만 홍콩달러 이상을 빚졌다고 말했다. 크리스마스 전과 재작년에 차우들의 상환 요구에 직면해 이미 돈을 갚을 힘이 없기 때문이다. 따라서 회사는 단기간에 300 만 홍콩달러를 긴급 대출하여 가능한 한 빨리 모든 보석금과 회사의 단기 개인 대출을 돌려주고 조속한 시일 내에 곤경에서 벗어날 것을 촉구합니다.
홍성자본국은 소가 성명을 쓴 뒤' 통신사기' 라는 것을 깨닫지 못하고 이 회사에 300 만원을 빌려' 담보보증금' 을 지불하기를 바라며' 나의 성명과 성명' 을 갖게 됐다.
이 주장은 웨이보 등 소셜 플랫폼에서 많은 관심을 끌고 있다. 한편 네티즌들은 소의' 보석후심' 과' 보증금 납부' 경험에 대해서도 많은 의문을 갖고 있다.
한 네티즌은 "숙소로 돌아가서 인터넷 감시를 시작하니 아무에게도 말하지 마세요" 라고 댓글을 달았다. 이것은 철두철미한 통신 사기다! " "사모 펀드 회장은 실제로 속았다. 클릭합니다 "이것은 어떻게 투자자들이 돈을 벌 수 있도록 도울 수 있습니까? 클릭합니다
온라인 문서의 진실성을 확인하기 위해 65438 년 10 월 8 일 홍성자본국은 안성사모펀드관리유한공사 준법 부장 장봉에 연락했다. 소가 통신사기를 당했는지, 이 성명이 그가 쓴 것인지 물었을 때 홍성자본국에 "지금은 이 일에 대해 논평할 수 없다" 고 답했다.
변호사: 전체 사건의 법적 절차에는 많은 허점이 있습니다.
10 만 원은 단일 대액이다.
이 성명으로 볼 때, 법률절차에는 많은 허점이 있다. "베이징 전략로펌 파트너인 서가상이 6 월 8 일 65438 홍성자본국에 밝혔다.
서 변호사는 소가 진술에서' 구 대장' 이라고 부르며 WhatsAPP 에서 사건 정보를 보여줬다고 밝혔다. 그러나 실제 법률절차에서 공안기관은 면전 소환 전화 등을 통해 당사자에게 조사를 받고, 소셜네트워크서비스 (SNS) 나 해외 소셜소프트웨어 (SNS) 에 통보하지 않을 것을 통보한다.
둘째, 서 변호사는 소의 읽어보기에서 사건 전체의 진전도 심상치 않다고 말했다. 165438+ 10 월 6 일' 중국 홍콩 보건청' 전화를 받았고, 6 월 8 일 +065438 에' 검찰총장' 이 나타나 절차에 맞지 않았다. 일반적으로 공안국은 먼저 체포 비준을 신청했고, 검사는 범죄 사실을 확인한 뒤 체포 비준 여부를 결정한다. 여기서 검사는 초기에 개입할 수도 있고, 검사장과 당사자 사이에는 장거리 대면 문의가 없을 것이다.
서 변호사는 공안기관 인원이 보증인이 될 수 없다고 더 언급했기 때문에 소는 말할 수 없었다. "구동대장이 보증인이 되겠다고 제안했는데, 그는 나와 만난 적이 없다."
마지막으로 서 변호사는 중국에서는 예금이 1000000 원, 보통 1000 원, 그가 처리한 사건의 최대 금액은 100000 원이라고 말했다. 소가 언급한' 국가의 최신 돈세탁 방지 규정은 6 개월이 걸려야 돌아올 수 있다' 는 것도 잘못된 것이다. 우리나라의 돈세탁 방지법에는 이런 규정이 없다.
서 변호사는 홍성자본국에 이 성명의 모든 것이 사실이라면 이 단추가 통신사기를 당할 가능성이 높다고 말했다. 그가 과거에 대리했던 사건 중 654.38+00 만원은 단일 사건으로 액수가 크다.
안성사모기금은 지난해 새로 등록된 외자 사모 펀드다.
회장은 여러 유명 보험회사에서 근무한 적이 있다.
안성사모기금은 2022 년 새로 등록된 외자 사모 중 하나이다. 이 관리자는 20 16 연말에 설립되어 등록 자본 105 만 달러로 외국인 소유 기업이며 모회사는 세계 최대 금융보험그룹 중 하나인 안성그룹의 자산관리부서인 AXAIMInvestmentManagers 입니다.
공개 자료에 따르면 AXAIM 은 안성그룹이 1994 년에 창립한 것으로 나타났다. 현재 전 세계 18 개국에 2400 여 명의 직원이 있으며, 202 1 연말까지 관리되는 자산 규모는 6 조 위안을 넘는다.
홍성자본국은 중국 자산관리협회 홈페이지에서 안성사모펀드 회장의 이름이' 연명우' 로 온라인 발표와 일치한다고 조회했다.
중국 자산 관리 협회 공식 웹 사이트 페이지
그의 업무 경력도 인터넷의 설법과 같다. 5438 년 6 월 +2020 년 10 월 안성투자관리아시아유한공사에 입사했으며, 2020 년 2 월 현재 안성해외투자기금 관리유한공사 사장으로 재직하고 있습니다. 5438 년 6 월부터 2020 년 2 월까지 안성사모펀드 관리유한회사 회장, 사장을 역임했습니다.
안성에 가입하기 전에 소는 스위스 재보험주식유한공사, 중리국제보험주식유한공사, 중의생명보험주식유한공사, 중국태평양보험주식유한공사, 중안기술그룹주식유한공사에서 근무했습니다.
홍성신문기자 강아시
관리 편집 왕학 편집