동인성시투자자문관리유한회사는 사기회사인가요?
사기회사입니다! 사기 수법에 대해 알려드리겠습니다
사기 회사는 '적절한 방법'으로 돈을 벌고 있습니다.
1. 등록: 미국, 스페인, 싱가포르, 홍콩 및 기타 국가에서 시행하고 있습니다. 경제적 자유 국제화, 회사 등록에는 일반적으로 등록 자본금과 이름이 필요하지 않습니다(중복 이름이 없는 한). 신문에는 해외 회사를 처리하는 대리점에 대한 광고가 가득합니다. 따라서 "미국 세계은행 투자회사"를 등록하는 것은 매우 편리합니다. 실제로 비용은 RMB 10,000 정도입니다. 이 회사의 상황은 산업상업 부문에서는 찾아볼 수 없다. 참과 거짓을 구별하는 것은 어렵습니다.
2. 실시: 대리점이 직접 처리하며, 대표 사무소 설립은 국가 공상행정관리총국의 승인을 받습니다. 대표 사무소 설립에 대한 실질적인 검토는 없습니다. 법률에 따라 대표 사무소는 일부 연락 업무만 수행할 수 있으며 운영 및 수수료를 청구할 수 없습니다. 그것이 사실인지 거짓인지는 중요하지 않습니다. 모두 똑같습니다. 펀드는 본토에 직접 등록할 수 없으며 대표 사무소 형태로만 나타날 수 있습니다. 그래서 나는 차이점을 알 수 없습니다.
3. 아파트 임대: 번화한 지역(예: 금융 거리, 국제 무역 센터, 현대 도시)을 찾아 사무실을 임대하고 고급스럽고 인상적인 외국 회사처럼 꾸며보세요. 물론 돈이 없어서 임대아파트를 구하시는 분들도 계십니다. 참과 거짓을 구별하는 것은 어렵습니다.
4. 편지 보내기: 투자가 필요한 단체(특허 보유자, 기업 등)를 찾아 투자하고 싶다는 내용의 편지를 보냅니다. 일부 사기꾼은 직접 편지를 보내지 않지만 일부 중개자에게 자신을 대신하여 연락하도록 위임하므로 더 신뢰할 수 있고 더 은밀합니다. 이러한 중개인(최근에는 Volkswagen Technology News 및 Beijing Guorong 회사 등)도 중개 수수료를 받을 뿐만 아니라 전리품 공유에도 참여합니다. 물론 진짜 회사도 있고 가짜 회사도 있습니다.
5. 광고: 중국 비즈니스 뉴스, 환구시보, 참고 뉴스 등에 광고를 게재하여 자본금이 10억 달러라고 주장하며 급하게 프로젝트 투자를 구하는 경우가 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보면, 광가오에 투자할 실제 투자회사는 몇 개나 될까요? 게다가 매달 밤낮없이 광고를 하는 사람을 보면 그 사람은 거짓말쟁이임에 틀림없다.
6. 함정 설정: 사기꾼은 투자자를 유인하기 위해 프로젝트가 좋다고 주장하고 심지어 투자 의향서에 서명하기도 합니다(참고: 투자 의향서는 법적 효력이 없습니다). , 투자의향서에 서명하더라도 투자할 필요가 없습니다.) 투자는 "수천만 달러"까지 쉽고 조건도 매우 매력적입니다. 실제 기업도 이 모델을 따른다. 이는 소위 투자금융 업계의 '숨겨진 법칙'이다.
7. 평가: 당신이 정말로 속았다는 것을 확인한 사기꾼은 이때 본색을 드러내고 투자자에게 평가 보고서를 제공하도록 요청할 것입니다. 평가 보고서가 없으면 사기꾼이 하라고 하겠지만, 더 많은 신뢰를 얻기 위해 처음에는 어떤 단위도 지정하지 않는 경우가 많습니다. 어디로 가야할지 모르면 "베이징이나 상하이에 있는 정규 유닛으로 가세요"라고 합니다. 사실 이 평가 유닛도 그들과 같은 그룹에 속해 있거나. 게다가 이들 평가기관은 여전히 재무부, 상무부의 브랜드를 갖고 있는 공식 기관으로 사기꾼 투자회사와 결탁하고 있다. 평가 보고서가 있어서 사기꾼에게 주면 사기꾼은 며칠간 쿨한 척 하다가 보고서가 좋지 않다며 "공식 부서에서 해야 한다"고 말한다. 베이징이나 상하이'라고 믿을 만하다. 유혹을 받으면 곧 속게 됩니다.
8. 새로운 수법: 이제 언론과 정부가 지적하듯이 투자회사 평가 사기는 공공연한 비밀이 되었습니다. 이제 많은 사기꾼들이 살아남기 위해 새로운 수법을 사용하기 시작했습니다.
(1) 검사 비용: 프로젝트를 검사하고 싶다고 거짓말을 하고 투자자에게 검사 비용과 여행 비용을 요구합니다. 그들이 실제로 갈 것이라는 점은 주목할 가치가 있지만 검사를 위한 것이 아니라 대처를 위한 것입니다(돈을 받은 후에는 아무것도 보여줄 수 없습니다). 주목해야 할 중요한 점 중 하나는 일부 실제 직접 투자 기관에서는 실제 돈을 상환하는 방법을 사용한다는 것입니다.
(2) 검사비와 평가가 함께 속입니다. "검사"가 돌아온 후에도 계산이 아닌 평가가 필요합니다. 어쨌든 검사비는 모두 받았습니다. 인생에는 경쟁이 있고 일부 사기 회사는 "보물"을 뒤에두고 심지어 그가 진정으로 유능한 투자자임을 보여주기 위해 검사를 위해 일부 여행비를 게시했습니다. 프로젝트 측에서는 이를 신뢰하기 시작했고 이를 시작하기 위해 국가 특별 평가 기계를 찾았습니다. 후속 평가 비용은 최소 수만 달러, 최대 수십만 달러에 이릅니다. 소위 재무부와 국가 평가 기관 교섭의 깃발. 돈을 받고 문을 40~60번 열지, 50~50번 열지는 상황에 따라 다르지만 어쨌든 같은 그룹이에요!
(3) 증인 비용: 투자 의향서에 서명한 후 변호사가 증인을 선임해야 합니다. 증인 비용은 1인당 절반이며 증인 비용은 100,000입니다. 그 중 절반인 50,000원을 지불하시면 됩니다. 실제로 사기꾼과 '로펌'도 같은 집단에 속한다.
(4) 번역비 : 본사에 보고하라고 했는데 본사에서 중국어를 이해하지 못해 XXX언어로 번역을 요청했습니다. 실제로 사기꾼과 '번역유닛'도 같은 그룹에 속한다.
(5) 사기에 가담하는 외국인: 사기꾼 투자회사가 프로젝트 접수와 프로젝트 점검에 참여할 노인을 무작위로 찾아내면서 자연스럽게 프로젝트 당사자의 신뢰도를 높이는 새로운 수법이다. 사기꾼 투자회사는 계속해서 돈을 사취할 수 있는 기반을 마련했습니다.
(6) 펀드 이동 수수료: 먼저 1차 펀드를 처리하고 프로젝트 파이낸서의 신뢰를 얻습니다. ① 1차 펀드는 사기꾼의 투자 회사 소유가 아니며, 펀드에 대한 책임은 프로젝트 파이낸서에게 있습니다. 처리 중 이동 수수료는 대개 1~2%입니다. ③ 결국 자금은 실제로 프로젝트 파이낸서의 기업 계정에 들어갈 수 없습니다.
(7) 입금: 처음 몇 가지 항목을 완료했다면 아직 속일 수 있는 마지막 금액이 남아 있습니다. 미국 본사에서 먼저 30%를 배정하고 반년 후에 70%를 배정할 예정임을 알려드립니다. 그런데 경영에 참여하지도 않고 정착할 사람도 보내지 않으면 돈을 빼앗고 사업을 닫고 도망가면 어떻게 될까요? 그래서 보증금을 지불해야 합니다. 돈은 곧 올 것이고 그들의 말이 옳습니다. 200,000이 다시 나갔습니다. (중국사회과학원 중소기업연구센터 투자금융부장 Wu Xia의 연설에서 발췌.)
잠깐...
그런데 '숨겨진 규칙'에 따라 모든 절차를 마친 후에는 수십만 달러의 비용이 들고, 어쩌면 빚을 지게 될 수도 있습니다. 귀하의 절차가 충분히 완료되지 않았거나 본부 이사회가 이를 승인하지 않았으며 귀하는 항상 거짓말쟁이 게임을 끝낼 구실을 찾을 것입니다.
1. 당신을 속이는 과정:
1. 귀하와 투자자가 회사에 연락한 후 먼저 사업자 등록증, 세금 등록, 조직 코드, 법인 증명서, 사업 계획 또는 분석 보고서와 같은 정보를 제공하도록 요청할 것입니다. 이것이 정상적이고 정상적인 절차라고 말할 수 있으니 걱정하지 말고 계속 읽어주세요.
2. 귀하의 정보를 받은 후 그들은 "프로젝트를 검토한 후 알려 드리겠습니다."라고 말할 것입니다. 며칠 후에 그들은 귀하에게 전화하여 "귀하의 프로젝트는 매우 훌륭하고 발전 중입니다."라고 말할 것입니다. ." 예상 프로젝트가 예비 검토를 통과했습니다. 다음 단계를 논의하기 위한 인터뷰를 위해 모든 자료를 당사에 가져올 날짜를 선택하십시오. 일반적으로 예비 검토를 통과하면 다음 단계를 논의하기 위한 초청장을 보내드립니다. 협상을 위해 회사에 오세요. 자세한 주소는 다음과 같습니다. 전화번호가 좋으면 '엉뚱한 곳을 찾고 있다'는 걱정이 들 수도 있습니다.
참고: 그들은 무엇을 하고 있나요? 요즘은 정보를 받으면 알려줄 만큼 멍청하지 않아요. 당신이 회사에 보낸 초청장에는 당신의 정보가 완전하면 할 수 있으니까요. 실제로는 전혀 할 수 없습니다. 예를 들어 재무 분석 보고서가 있는 경우 재무 위험 보고서 등을 작성하도록 요청할 것입니다.
3. 보통 차장이나 프로젝트 매니저가 귀하의 정보를 보면서 "저희 회사는 직접 투자 회사입니다. 다른 회사와 달리 XXX 국가에 본사가 있습니다. 돈이 얼마입니까?"라고 말합니다. 있습니까?" 등의 정보를 받으면 XXX 중국에 투자하고 있다고 말할 것입니다. 10억 위안, XXX 프로젝트는 자신들이 투자했고, XXX 장소는 그들과 XXX 회사 ***이 공동 투자하여 XXX0억 위안을 투자했습니다. 투자되었습니다. 이 모든 것은 사람들이 자신이 매우 능력이 있다고 믿게 만드는 것입니다. 확인해보면 공사중인 프로젝트가 있는데 해당 회사를 찾을 수 없습니다. 물어보면 공동개발이라고 하는데 당연히 못찾는다.
예방법 1
① 공동 개발 계약서를 보여달라고 하면 시작과 끝 부분의 서명만 보면 공동 개발 계약서라고 말할 것입니다. 영업 비밀.
② 모든 주요 투자 및 건설 프로젝트는 정부 승인을 받아야 합니다. 국가발전개혁국의 승인문서는 더 이상 영업비밀이 아니다.
③ 건설국이나 국토자원국의 승인서류를 보면 됩니다.
4 위 내용은 모두 영업비밀이므로 합작회사의 영업허가증을 살펴보세요.
⑤ 말씀하신 투자이익은 수수료를 제외하고는 은행예금, 대출과 유사합니다. 은행수수료대출로 투자하는 것은 위험이 없으나, 당신에게 투자하는 것은 위험이 있습니다. 회사가 그렇게 멍청해요?
친구여, 지금은 진실과 거짓을 알아야 합니다
4. 계약서에 서명하십시오: 투자 금액, 이자율, 제공해야 할 정보 등. 당신이 협상한 조건. 다음 조항은 분명히 계약서에 나타날 것입니다. 이것들은 모두 돈을 사취하는 데 사용됩니다.
①우선 선불금 없이 메시지를 드립니다.
② 프로젝트 현장에 가서 점검을 하게 되며, 모든 점검 비용(교통비, 숙박비, 호위비 등)은 프로젝트 측에서 부담하게 됩니다.
참고: 큰 거짓말쟁이는 검사 비용을 지불하지 않을 것이며, 사기꾼은 티켓 가격을 돈을 받은 후에도 전혀 지불하지 않을 것이며 일부는 몇 달러를 지불할 것입니다.
예방 2: 검사하러 오는 사람들의 ID 번호를 보내주고 전자 티켓을 예약해 줍니다.
③ 사업계획서와 자격을 갖추고 인정받은 기관의 증명서를 제출해야 합니다.
부정행위: 거절하라고 하면 한두 개를 추천합니다. 표면적으로는 관련이 없지만 실제로는 같은 그룹에 속해 있습니다. 당신이 찾은 회사는 비용이 50,000이지만 그들이 지정한 회사에 가면 80,000에서 100,000을 지출해야합니다. 투자금을 수만개 더 받아도 상관없습니다.
설명: 투자자와 프로젝트 당사자는 같은 이해관계가 있으므로 자신을 거지 취급하지 말고 반드시 듣지 마십시오.
예방 3: 지역을 지정하면 국가 자격을 갖춘 회사를 찾아볼 수 있습니다. 이는 그들의 진위 여부를 판단하는 것입니다.
5. 보고서를 작성하고 제출한 후에도 그들이 돈을 받을 것이라고 생각하지 마십시오. , 그들은 당신에게 이렇게 말할 것입니다: "우리는 즉시 본부에 보고할 것이며 당신은 좋은 소식을 기다리십시오."
며칠 후 마침내 "본사가 귀하의 프로젝트 검토를 통과했으며 귀하에게 투자하기로 결정했습니다."라는 소식을 받았습니다. 다음 단계는 프로젝트 팀이 있는 곳으로 가서 정식 투자 계약을 체결하는 것입니다. 관련 지도자들을 초대할 준비가 되어 있을 것입니다. 이때 당신은 매우 행복할 것입니다. 그것은 참으로 좋은 소식입니다.
6. 또다시 속임수가 시작됐다. 이때, 검사를 위해 변호사를 프로젝트 현장에 파견할 것이라고 알려줄 것입니다. 검사 내용은 법인 법인에 형사 사건이 있는지, 은행에 나쁜 기록이 있는지 등입니다. 가장 중요한 것은. 변호사 비용을 먼저 지불해야 한다는 것입니다. 변호사에게 먼저 요청해야 합니다. 소위 로펌에 비용을 송금한 후에만(그들 사이에 할당 계약이 있음) 변호사가 옵니다. 이른바 법적 실사 보고서, 변호사 실사 보고서다. 자금 조달이 곧 성공할 것으로 보이면 어떻게 해야 합니까? 동의하지 않으면 이미 수십만 달러를 지출했으며 동일한 방식으로 사기를 당했으며 계속해서 속일 것입니다.
예방 4: 당신은 변호사를 고용하고 나는 변호사를 고용할 것이며 비용은 당신이 부담한다고 말하십시오. 문제가 있어도 문제가 없다면 변호사의 보고서는 똑같을 것입니다. 실제 투자자들은 분명히 동의할 것입니다.
7. 변호사의 실사 보고가 완료된 후 전화를 거는 것은 그들이 아니라 당신입니다. 어쨌든 그들이 절차를 지연시키는 데에는 많은 이유가 있습니다. 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다. 몇 달이 지나도 더 이상 기다릴 수 없다면 본사 이사회에서 이를 보고 투자하기에 위험이 너무 높다고 판단했다고 말할 것입니다.
8. 찾으면 "우리는 한 푼도 안 받았고, 돈도 많이 썼다. 본사가 동의하지 않더라도 우리는 할 수 있는 일이 없다"고 말할 것이다. ." 그들은 당신에게 한 푼도 청구하지 않았지만 당신은 수십만 달러를 지불했습니다.
사기꾼 투자 및 금융 회사의 "특성"
현재 이름은 대부분 훌륭합니다. 특정 국가 또는 특정 국제 회사의 이름을 사용하여 투자 그룹의 베이징 대표 사무소 이름으로 비교적 괜찮은 사무실 위치에 자체 사무실을 설립합니다. 일정량의 자본을 투자해야만 더 많은 돈을 얻을 수 있다는 것을 알아야 합니다. 따라서 사업당사자는 이를 투자능력 유무를 판단하는 근거로 삼아서는 안 된다.
2. 사기성 투자금융회사의 영업인력은 대부분 수준이 높지 않은데, 그 이유는 해당 기업이 사업을 수행하기 위해 많은 돈을 투자하여 전문인력을 고용할 의지가 없고, 자체적으로 인력을 보유하고 있지 않기 때문입니다. 이러한 낮은 수준의 직원을 교육하는 기술은 기본 능력이며 소위 교육에 너무 많은 에너지를 소비하지 않습니다. 그래서 거짓말쟁이라고 불린다는 것은 투자금융 업계의 규칙을 숙지하고 투자와 자금 조달의 방향을 통제할 수 있으며 제3자로부터 충분한 자금을 얻을 수 있는 사람들과는 다르다는 것을 의미합니다. 대부분 구체적인 사업에 대한 이해가 부족한데, 이는 협상 과정에서 프로젝트를 심도 있게 논의할 때 쉽게 드러난다. 이는 협상 과정에서 사기꾼이 귀하와 심도있게 논의하지 않고 대출 방법, 필요한 절차 및 비용에 대해서만 귀하에게 이야기한다는 것을 결정합니다. 특정 국제 투자 그룹의 대표 사무소라고 명시되어 있습니다. 심지어 최악의 외국 기업이라도 그들이 시작한 해외 대표 사무소에서는 그에 상응하는 지식 수준을 갖춘 직원을 채용할 것입니다. 그렇지 않으면 최소한 해당 국가의 언어를 이해해야 합니다. 그들은 '1세대'와 어떻게 소통할 것인가 아! (특히 투자, 금융 등 지식 및 자본 집약적 산업에서는 더욱 그렇습니다!
3. 사기꾼 투자 회사는 일반적으로 "클린" 프로젝트를 선호합니다. 소위 "클린"이란 다른 투자 회사가 그들은 투자 프로젝트를 경험하지 않았고 트릭에 익숙하지 않기 때문에 소위 업계 관행, 그룹 작업 표준, 국제 관행 등을 사용하여 이러한 사기꾼에 의해 쉽게 조작됩니다. 처음으로 협상을 진행한 프로젝트 당사자들은 투자 회사를 구세주로 여기며 자금 조달 의향서 서명을 통해 자금 조달의 문을 열어주기를 바랐습니다. 모든 것이 허사로 돌아가서 안타깝습니다! "경험도 귀중한 자산입니다!"라는 옛말에 맞게
4. 사기 투자 회사는 일반적으로 회사가 위치한 프로젝트를 좋아하지 않습니다. 로컬 프로젝트. 그러므로 실제 현지 프로젝트가 있다면 거절당할 수도 있고, 어쩌면 명백히 거절당할 수도 있고, 미성숙한 조건을 핑계로 거절당할 수도 있을 것입니다. 현지 회사를 속이고 매일 괴롭힘을 당한다면 어떻게 될까요? 일반 사기 작업은 시외 프로젝트 파티의 경우 다릅니다. 한 번 문제를 일으키려면 사기꾼 회사까지 가야합니다. 비용이 너무 비싸고 불가능합니다. 사기꾼 회사는 이 점을 악용하여 해외 프로젝트 당사자를 이용합니다.