대량이체는 어떤 사찰 제도를 실시합니까?

은행이 대량으로 지불하는 검증 시스템, 대액 인출은 미리 예약을 해야 한다. 상업은행은 예약제도를 세우고, 대액 인출 업무에 대해 예약제를 실시하고, 관련 상황을 중국 인민은행 센터 지점에 보고할 것이다. 실물현금은 거슬러 올라갈 수 있습니다. 솔직히 말하자면, 출발점 이상의 현금 접근금의 경우, 각 실물 인민폐의 관자번호는 입출금 업무 정보와 연계되어야 한다. 고객은 고위험 업종에서 왔으며, 거래 금액이 매우 크며, 거래 빈도나 금액이 고객 신분 및 일상적인 거래 특성과 일치하지 않으므로 정보의 진실성과 규범성을 엄격하게 검토해야 합니다. 고객이 돈세탁 등의 범죄 행위를 의심한 것으로 밝혀졌거나 타당한 이유가 있는 경우 의심스러운 거래 보고서를 제출하고 위험을 표시, 추적 및 기록해야 합니다.

중화인민공화국의 형법

제 225 조 국가 규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영 행위 중 하나가 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 동시에 또는 한 곳에서 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여 5 년 이상 징역을 선고받고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다. (3) 국가 관련 주관부의 승인 없이 증권 선물 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 것이다.