은행은 어떤 상황에서 기업 자금을 동결할 수 있습니까?
제 8 조? 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관이 은행업 금융기관에 조회, 동결, 해동 지원을 요청할 때 두 명 이상의 사건 요원이 유효한 업무증이나 인민경찰증을 소지하고 현급 이상 인민검찰원에 가서 처리해야 한다.
공안기관이나 국가안전기관 공인은 재산을 조회하거나 재산을 동결/해동하는 것을 돕고 은행업 금융기관 현장에 가서 처리한다. 단, 본 규정 제 26 조에 부합하는 경우는 제외한다.
현장에서 처리할 수 없는 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 최소한 한 명의 사건 요원을 배정해 유효근무증이나 인민경찰증, 단위 소개서를 은행업 금융기관에 보내 피드백 결과를 얻을 수 있다.
즉, 은행은 회사 또는 개인 자금을 동결합니다.
1, 인민검찰원, 공안기관, 국가안보기관이 최소 두 사람이 처리해야 합니다.
2. 현급 이상 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관이 재산 조회를 지원하거나 재산 동결/해동에 도움을 주는 유효한 근무증 또는 인민경찰증 및 공인이 찍힌 법률문서.
3. 은행업 금융기관 현장에 가서 처리하다.
4, 제 26 조의 규정에 부합하는 것을 제외하고.
확장 데이터:
《 은행업 금융기관이 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관 조회 동결 규정 》 발행에 관한 통지에 따르면:
제 11 조? 사건 관련 계좌가 비교적 많은데, 사건 처리지 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 집중 조회와 동결이 필요하며, 각각 다음 절차에 따라 처리할 수 있습니다.
인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 조회, 동결된 계좌가 같은 성, 자치구, 직할시에 속하며, 사건 처리지인 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 재산 조회 또는 재산 동결/해동에 협조할 수 있는 법률문서를 제출해야 한다.
단계적으로 보고하고 성급 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관 관련 업무부의 비준을 거쳐 사건 소재지 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 두 명 이상의 사건 인원을 지정해 유효근무증이나 인민경찰증 및 상술한 법률문서 원본을 소지해야 한다.
해당 은행업 금융기관이 주 자치구 직할시 계획 단열시의 지사 또는 그 권한을 부여받은 지사에 가서 처리하다. 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 조회, 동결된 계좌가 다른 성, 자치구, 직할시에 속하며, 사건 처리지인 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 재산 조회 또는 재산 동결/해동에 도움을 주는 법률문서를 발행해야 한다.
단계적으로 보고하고 성급 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관 책임자의 비준을 거쳐 사건 처리지인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 두 명 이상의 사건 요원을 지정해 유효근무증이나 인민경찰증 및 법률문서 원본을 관련 은행업 금융기관 본부 또는 그 권한을 부여받은 지사로 가서 처리해야 한다.
제 12 조? 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관이 조회 권한을 초월하거나 지역간 조회 요구에 속하는 경우, 자격을 갖춘 은행업 금융기관은 내부 협력 절차를 통과할 수 있다.
상급기관이나 시스템 내 기타 조회 권한이 있는 지사에 조사 요청을 한 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관에 내부 절차를 통해 조회 상황을 피드백하다.
제 13 조는 재산법률문서 문의를 지원하며, 조회계좌, 조회내용 등의 정보를 제공해야 한다. 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관이 구체적인 계좌를 제공할 수 없을 때.
은행업 금융기관은 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관이 제공하는 계좌를 확정하기에 충분한 개인 주민등록번호나 기업명, 조직기관 코드 등에 따라 적극적으로 협조해야 한다.
조회계좌가 없는 경우 은행업 금융기관은 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관에 사실대로 알리고 조회영수증에 명시해야 한다.
제 14 조 은행업 금융기관은 인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관이 조회한 정보를 관련 재산 정보로 제한한다.
조회된 단위나 개인의 계좌 개설 및 판매처 정보, 예금 잔액, 거래일, 거래금액, 거래방법, 거래상대 계좌 및 신분, 전자은행 정보, 인터넷은행 로그인 로그 등 정보, POS 업체, 로봇 등의 정보가 포함됩니다.
인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관은 필요에 따라 복사, 복사, 사진을 찍을 수 있으며 은행업 금융기관에 관련 복제 자료에 증명 도장을 찍도록 요구할 수 있지만, 일반적으로 원본을 추출할 수는 없다.
인민검찰원, 공안기관, 국가안전기관이 전자판 조회 결과를 요구한 경우 은행업 금융기관은 필요한 암호화 조치를 취하는 기초 위에서 제공해야 하며, 필요한 경우 표기하고 설명할 수 있어야 한다.
계좌와 관련해 대량 조회가 필요한 경우 인민검찰원, 공안기관, 국가안보기관도 전자조회목록을 제공해야 한다.
중국 은행업감독관리위원회-은행업 금융기관 발행에 관한 인민검찰원과 공안기관 지원