글리제 2065438+2005 년 6 월 1 일주주총회 공고
2005 년 5 월 6,5438+05 일 열린 회사 제 9 회 이사회 제 20 차 회의에서' 2065,438+04 연례 주주총회 개최에 관한 의안' 을 심의했다. 이번 주주총회 소집 통지는' 회사법',' 상장회사 주주총회 규칙' 등 관련 법규 문건과' 회사 헌장' 규정에 부합한다. 이번 주주총회의 관련 사항은 다음과 같이 발표됩니다.
첫째, 이번 주주총회 개최의 기본 상황:
(a) 회의 소집인: 회사 이사회.
(2) 회의 시간:
1. 현장 회의 시간: 6 월 20 일15 (월요일) 14: 35.
2. 인터넷 투표시간: 5 월 3 1, 2065438+6 월 1, 2065438.
이 중 심거래소 거래시스템을 통한 인터넷 투표 시간은 오전 9 시 30 분 ~10, 오후11:30 ~1입니다. 심교소 인터넷 투표 시스템 투표 시작 시간 (5 월 3 15:00 의 15:00) 부터 투표 종료 시간 (6 월 15 의/kloc-까지
(3) 현장회의 개최 장소: 주해시 앞산 금계서로 주해글리전기 (00065 1) 유한회사 (30 번, 42 번 버스는 주해그리전기 버스 정류장까지 갈 수 있음).
(4) 회의 투표 방법:
이번 주주총회는 현장 투표와 인터넷 투표가 결합된 방식을 취하고 있다. 이번 주주총회에서 심의한 사항은 관련 거래이므로 관련 주주는 표결을 피해야 한다. 회사는 선전 증권거래소 거래시스템과 인터넷 투표 시스템을 통해 회사 주주에게 인터넷 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, 주주는 인터넷 투표 시간 내에 이 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있다.
(5) 회의 참석 방법:
회사 주주는 현장 투표, 인터넷 투표 또는 기타 투표 방식 중 하나만 선택할 수 있으며 1 을 반복할 수 없습니다. 같은 의결권에서 중복투표가 발생하는 것은 1 차 투표 결과를 기준으로 한다.
기록 날짜: 2065 년 5 월 25 일 438+05 (월요일)
(7) 출석자:
(1) 20 15 년 5 월 25 일 (월요일
(b) 회사 이사, 감독자, 고위 경영진.
(3) 회사에서 채용한 변호사.
회사는 20 15 년 5 월 29 일 회사가 지정한 정보를 통해 신문과 www.cninfo.com.cn 붐 정보망을 통해 20 14 연례 주주총회 개최에 대한 힌트 공고를 발표할 예정이다.
둘. 이번 주주총회에서 심의한 의안:
1 의안, 20 14 년 이사회 업무 보고서
제안 2. 감독관 20 14 연례 업무 보고서
제안 3. 20 14 연례 재무 보고서
제안 4. 연례 보고서 20 14 및 그 요약.
제안 5. 20 14 년 이익 분배 계획
중심 아시아 태평양 회계 법인 감사, 20 14 년 모회사 순이익 7,080,003,599.12 원, 연초 미할당 이익1/KLOC.
회사 제 9 회 이사회 제 18 차 회의 결의에 따르면 회사 20 14 년도 이익 분배 계획은 회사 총 주식 3,007,865,439 주를 기준으로 전체 주주에게 30.00 원을 지급하도록 했다. 자본공적증주본은 회사 총자본금 3,007,865,439 주를 기준으로 전체 주주에게 65,438+00 주를 증액한다.
제안 6. 회계 법인 재임용에 관한 의안
제안 7. 20 15 년도 회사 외환자금 거래 특별 보고서.
제안 8. 20 15 년도 일일 관련 거래 예측에 관한 의안
제안 9. 이사회 변경에 관한 의안 (누적 투표제)
9. 1 이사 선거
9. 1. 1 동명주 여사를 회사 제 10 회 이사회 이사로 선출하다.
9. 1.2 맹상카이 씨를 회사 제 10 회 이사회 이사로 선출하다.
9. 1.3 예씨를 회사 제 10 회 이사회 이사로 선출하다.
9. 1.4 황휘 씨를 회사 제 10 회 이사회 이사로 선출하다.
9. 1.5 장군씨를 회사 제 10 회 이사회 이사로 선출하다.
9. 1.6 서자발 씨를 회사 제 10 회 이사회 이사로 선출하다.
9.2 사외 이사 선거
9.2. 1 왕여죽씨를 회사 제 10 회 이사회 독립이사로 선출하다.
9.2.2 양과여사를 회사 제 10 회 이사회 독립이사로 선출하다.
9.2.3 노신 여사를 회사 제 10 회 이사회 독립이사 후보로 선출하는 상황.
선전 증권거래소 독립이사신고방법' 에 따라 심교소에 신고하여 심교소 심사를 거쳐 이의가 없는 후에야 주주총회 표결을 제출할 수 있다.
독립이사와 비독립이사의 표결은 따로 진행해야 한다.
10 의안, 감사회 총선 의안 (누적 투표제)
10. 1 서초진 씨를 회사 제 10 회 감사회 감독자로 선출하다.
10.2 곽 씨를 회사 제 10 회 감사관으로 선출하다.
의안 1 1, 정관 (20 15)
의안 12, 주주총회 절차 규칙 (20 15).
상술한 의안은 각각 9 회 18 회 이사회, 9 회 14 회 감사회, 9 회 20 회 이사회, 9 회 16 회 감사회 심의를 거쳐 통과되었다. 자세한 내용은' 증권일보',' 중국증권보',' 상해증권신문',' 증권타임즈',' 거조 정보망 www.cninfo.com.cn' 에서 회사가 공개한 관련 공고 문서 (20/KLOC-0) 를 참조하십시오 2015-2015-007,2015-008,2015- 회사 헌장에 따르면 의안 5, 의안 1 1 은 특별 결의입니다. 의안 8 은 관련 거래의안이며, 관련 주주는 표결을 회피해야 한다. 제안 9. 10 의안은 이번 주주총회에서 누적 투표제를 채택하여 표결할 것이다.
상술한 의안은 중소투자자들의 이익에 영향을 미치는 사항을 포함한다. 회사는 중소 투자자 (단독 또는 총 회사 지분의 5% 이상을 보유한 주주 이외의 주주) 의 투표에 대해 단독 투표를 하고 계표 결과를 공개한다.
회의는 또한 독립이사 20 14 년도 업무보고를 들을 것이다.
셋. 이번 주주총회 등록 방식:
1, 법인 주주 등록. 법인 주주의 법정 대리인은 반드시 주주 계좌카드, 회사 공인이 찍힌 영업허가증 사본, 법정대표인 증명서 및 본인 신분증을 소지하여 등록 수속을 밟아야 한다. 대리인의 출석을 위탁하는 사람은 법인 승인 위탁서와 출석자 신분증을 소지해야 한다.
2. 개인 주주 등록. 개인 주주는 반드시 본인의 신분증, 주주 계좌카드, 주식 보유 증명서를 가지고 등록 수속을 밟아야 한다. 회의에 출석을 위탁한 주주 대리인도 참석자 신분증과 위임장을 소지해야 한다.
오프 사이트 주주는 편지 또는 팩스로 등록 할 수 있습니다. 팩스 등록, 팩스 후 전화로 확인해 주세요.
4. 등록 시간:
20 15 월 26 일부터 5 월 3 일까지1(공휴일 제외) 오전 8 시 30 분 ~11:30 ~ 오후 5 시
4. 등록 장소:
주해시 앞산 금계서로 주해글리전기 주식유한회사 증권법무부.