불법 자금 모금의 정의 기준
1 .. 불법 자금을 모으는 방식: 불법 자금을 모으는 첫 번째 기준은 불법 자금을 모으는 방식이다. 여기에는 비준되지 않았거나 규정 절차에 따라 진행되지 않은 모금 활동, 규정에 따라 정보를 공개하지 않거나 허위 홍보를 하지 않는 활동이 포함됩니다.
2. 높은 수익을 약속한다: 불법 자금을 모으는 두 번째 기준은 높은 수익을 약속하는 것이다. 여기에는 시장 금리보다 높거나 실현할 수 없는 다른 수익보다 높은 방식으로 투자자를 유치하는 것, 허위 홍보 또는 투자자를 오도하는 활동이 포함됩니다.
3. 공익과 사회 안정을 위태롭게한다: 불법 자금을 모으는 세 번째 기준은 공익과 사회 안정을 위태롭게하는 것이다. 여기에는 투자자 재산, 건강, 생명안전을 위협하고 사회와 경제질서에 악영향을 미치는 활동이 포함됩니다.
4. 합법적인 출자자 없음: 불법 모금의 네 번째 기준은 합법적인 출자자가 없다는 것이다. 여기에는 정부의 승인이나 법에 따라 등록되지 않은 투자자와 합법적인 투자 채널 및 투자 방식이 없는 활동이 포함됩니다.
결론적으로, 불법 자금을 모으는 것은 일종의 위법행위이며, 투자자와 사회에 막대한 손실을 초래할 수 있다. 따라서 투자자들은 투자할 때 반드시 불법 모금 활동을 식별하고 합법적인 투자 경로와 방식을 선택해야 한다. 동시에, 정부는 감독을 강화하고 불법 자금을 모아 투자자의 합법적인 권익과 사회 안정을 보호해야 한다.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제 192 조
불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고받고, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
제 176 조
공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 공공 예금을 위장 흡수하여 금융 질서를 어지럽히는 경우, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 20 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 사람은 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.