비트코인과 같은 가상 통화에 관한 법률 및 규정을 이해해야 합니다.
우선, 정성
중국 인민은행, 공업 및 정보화부, 은감회, 증권감독회, 보감회, 비트코인의 위험 방지에 관한 통지.
출시일: 20 13. 12.03
유효일: 20 13. 12.03
적시성: 현재 유효
문서 번호: 은발 [2065 438+03]289 호.
통지는 비트코인의 네 가지 주요 특징을 분명히 했다.
1. 중앙 집중식 게시자가 없습니다.
2. 총량이 제한되어 있습니다.
3, 지리적 제약 없이 사용
4. 익명
더욱이 비트코인은' 통화' 라고 불리지만 당국이 발행하지 않고 법적 보상, 강제 등 통화 속성이 없어 실제 통화로 볼 수 없다고 지적했다. 본질적으로 비트코인 등 가상화폐는 특별한 가상상품이다. 인터넷상의 상품 매매 행위로 일반인은 참여할 자유와 위험 부담이 있다.
시나리오:/블록 체인/roll/2018-10-26/doc-
Ifxeuwws82792 14.shtml
(사건의 저작권은 선전 국제중재원 (선전 중재위) 이 소유한다)
20 18 선전 국제중재원 (선전 중재위) 지분 양도 계약 분쟁 실제 중재안을 접수합니다. 본 사건은 지분양도분쟁으로 BTC (비트코인), BCH (비트코인 현금), BCD (비트코인 다이아) 등 특수한 유형의 사물이 관련되어 새로운 사건에 속한다.
현재 우리나라는 아직 법률 및 행정 규정 차원에서 블록 체인 기술을 기반으로 한 비트코인의 개념, 법적 속성, 인도 및 유통을 명확히 규정하지 않았다. 현행 법률제도 하에서 중재정은 민법통칙, 계약법, 관련 규정 및 관련 당사자의 약속에 따라 성실신용원칙과 당사자의 의미 자치를 존중하는 중재 이념을 결합해 비트코인의 재산 속성을 정의하고 법에 따라 보호하고 개인 비트코인 계약 분쟁을 적절하게 처리하기로 합의했다.
셋째, 법적 위험
《중화인민공화국의 돈세탁 방지법》
출시일: 2006. 10.5438+0
유효일: 2007.0 1.05438+0
적시성: 현재 유효
문서 번호: 대통령령 제 56 호
반돈세탁법' 규정에 따르면 돈세탁은 각종 방식으로 마약 범죄, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 범죄와 그 소득의 출처와 성격의 돈세탁활동을 숨기고 숨기는 것을 말한다.
익명성과 편리성 때문에 비트코인 및 이와 유사한 인터넷 가상화폐와 가상재산은 돈세탁을 위한 범죄 수단이 되기 쉽다. 따라서 사이버 가상 재산에 대한 합리적인 법적 보호를 제공하는 동시에, 실제로 사이버 가상 재산을 이용한 돈세탁 범죄도 방지해야 한다. 이런 범죄 수법에 대해서는 사법실천에 이미 판결 사례가 있으니 중시해야 한다.
시나리오:
/a/396032667 _161795? Index _ pagerecom _ 7 & ampsp m = smpc.content.fd-d.7.1589804235/kloc-0
이런 상황에서 범죄자들은 가상화폐의 은폐성과 해외 거래를 지원하는 능력을 이용해 사기자금을 해외 은행 계좌로 옮기는 데 성공해 경찰이 추적하기가 어렵다. 용의자에 따르면 경찰 조사에 따르면 이들은 6 개월도 안 되는 기간 동안 디지털상품과 동전을 통해 사기단체인' 돈세탁' 으로 30 여만원을 벌어들인 것으로 밝혀졌다.
형법
출시일: 2017.11.04
유효일: 2017.11.04.
적시성: 현재 유효
역사 개정 기록: 중화인민공화국 * * * 및 중국 형법 [1979.07.06]
중화인민공화국형법 (1997 개정) [1997.03. 14]
유사 위법 범죄 활동이 한때 고발되어 사회에 매우 나쁜 영향을 끼쳤다.
가상화폐 등 가상재산에 대해서는 전매, 공공예금 불법 흡수, 주식 무단 발행, 회사, 기업채권이 의심될 수 있다. 우리 형법은 제 179 조에서 주식, 회사, 기업채권의 무단 발행죄를 규정하고, 제 224 조에서는 조직, 리더십 전매활동죄를 규정하고 있다.
시나리오:
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사건 설명: 참가자 수가 269 만 명을 넘어 최대 1 급 3293 층으로 3 142 1 1 비트코인 (BCH) 과/Kloc-0 을 받았다 장쑤 성 염성시 공안국이 적발한 PlusToken 전매안 165438+ 10 월 19 는 결국 장쑤 성 염성시 중급인민법원에 의해 선고됐다.
넷. 금령
토큰 발행 금융 위험 방지에 관한 공고
출시일: 20 17.09.04
유효일: 20 17.09.04
적시성: 현재 유효
국내에서 토큰 발행을 통해 ICO 를 포함한 융자 활동이 대거 이뤄지면서 투기행위가 성행하고 불법 금융활동에 종사한 혐의로 경제금융질서를 심각하게 교란하고 있다.
따라서,' 일행 3 회' 등 7 부처가 연합하여 문건을 발부하고, 토큰 발행 융자에 사용된 토큰 또는' 가상통화' 의 성격을 다시 한 번 재확인한다. 비화폐당국이 발행하고, 법정보상, 강제 등 화폐속성이 없고, 통화와 동등한 법적 지위가 없고, 화폐로 시장에서 유통해서는 안 된다.
동시에 토큰 발행 융자 활동을 금지한다. 어떤 조직이나 개인도 토큰 발행 융자 활동에 불법으로 종사해서는 안 된다. 관련 부서에 끊임없이 토큰 발행 융자 활동과 이미 토큰 발행 융자 활동 중 위법 행위를 엄중히 조사할 것을 요구했다.
7 부처가 이 문서를 내놓은 것은 주로 토큰 발행 융자와 거래에 허위 자산 위험, 경영 실패 위험, 투자 투기 위험 등 여러 가지 위험이 있기 때문이다. , 집단금융사건을 일으키기 쉽고 금융시장의 안정을 위태롭게 하기 때문에 금지되어 있습니다.
그렇다고 인터넷 가상 재산에 대한 보호가 유효하지 않다는 뜻은 아니다. 가상화폐를 가상재산으로서의 법적 지위로 볼 때, 민법통칙 () 의 규정, 즉' 데이터, 사이버 가상재산 보호에 대한 법률의 규정이 있으며, 그 규정에 의거한다' 는 것이다.
사례 1 (토큰 발급 금지): /s? Id= 1679040603930256593. 거미& 공군 중위
R=pc
20 17 1 1 부터 20 18 년 3 월까지 피고인 하오 링링, 양방불 (모두 2 심 항소인), 최
그동안 피고인 호링링은 홍콩그룹 집행이사로 LCC 동전공제회 강좌에 참석했고, 피고인 양방은 천일가화회사 집행이사' 양순곤',' 양명신' 등의 이름으로 LCC 동전상인 유치회에 참석했다. LCC 동전을 대중에게 홍보하고 홍보하며 일부 투자자들에게 은행 계좌를 제공하여 대신 LCC 동전을 수령하고 구매할 수 있도록 합니다.
2065438+2008 년 3 월, 여러 투자자들이 LCC 통화 거래 사이트가 거래를 등록하여 신고할 수 없다는 사실을 발견했습니다. 700 여 명이 신고한 모금 참가자 중 85 명이 이체 기록 (그 중 일부는 집단 신고자) 을 제공했고, 관련 투자총액은 228426265438 원 +0.25 원으로 집계됐다. 한편, 이 단체는 LCC 통화를 Plato PTO 보석 블록 체인 가상 통화로 변환하여 투자를 계속 유치하고 있다.
사례 2 (가상 재산으로서의 가상 통화의 법적 지위는 여전히 확인됨):
/media/652 152
20 18 년 8 월 24 일 원고 갈과 피고는 원고가 자신의 이름으로 한 거래소의 거래 플랫폼에서 디지털 화폐투자 피고를 구매하기로 합의했다. 투자협정은 20 18 년 9 월 28 일에 만료되고 피고는 만기일에 원고의 원금과 수익을 지급한다. 원고는 2065438+2008 년 9 월 8 일까지 인민폐로 구매한 디지털 통화를 피고플랫폼 계좌로 송금해야 하며 피고도 내부 이체 주소를 제공했다.
20 18 년 9 월 7 일 원고 갈은 합의서에 제공된 계좌로 6000 원을 이체했다. 20 18 년 9 월 8 일 원고 갈장 1 BTC 는 계약서에 제공된 지갑 주소로 전입했다. 만기가 된 후 피고는 원래 1 BTC 및 6000 USDT 및 관련 수입을 제때 지불하지 않았다. 피고는 20 18 년 10 월 8 일 원고 갈에게 3 만원 (130000.00) 을 빚지고 20/KLOC/를 보증한다고 빚졌다.
이후 피고 왕지병은 연이어 원고 알리페이에게 9 건을 이체해 총 4 150 원을 이체했고, 나머지는 아직 상환되지 않았다.