接到電話支付10萬元！上海私募董事長疑陷入詐騙“麻將親密接觸”
本報記者馬曉超、陳峰北京報道。
2023年6月7日晚，65438，壹位私募高管自述近期遭遇取保候審，借錢交巨額保釋金的消息在網上流傳，引發關註。
但外界關註的不是涉案當事人所謂的“絕密大案”涉及什麽，而是大案是否存在。國內某網絡大V發文稱，私募高管顯然從壹開始就進入了電信詐騙的“麻將親密接觸”。
奇怪的是，也許是因為常年在海外工作生活，當事人在數千字的自述中並沒有表現出壹絲懷疑自己是在騙局中
這份網絡檔案中的自報當事人是安盛私募基金管理有限公司董事長兼總經理牛元明，其公司是在基金業協會正式備案的外資私募機構。
《華夏時報》記者撥通了該機構合規風控和信息報送負責人的電話，對方表示對網上的文件“不予置評”。
香港的新冠肺炎秘密接了電話。
網上文件的標題是《我的陳述與聲明》。文章中，牛元明以第壹人稱的口吻敘述了去年年底發生在自己身上的事情，署名時間為65438+2022年2月26日。
網上文件***4頁，是第壹頁。
牛出生於中國，現為英國公民，持有香港永久性居民身份證。2020年6月加入香港安盛私募基金管理有限公司母公司法國安盛集團，2022年6月移居上海。
事件始於他在2022年6月7日接到的壹個電話。網上文件顯示，他稱當天在安盛上海公司，意外接到香港衛生署灣仔防控中心員工方小姐的電話，電話號碼在香港。對方告訴他，香港安信旅行APP上的相關數據顯示，他在2022年6月6日下午，在香港某醫院有過壹次秘密連線記錄。
“我說2022年165438+10月6日，人在上海，不可能在香港。”牛元明說，經與“方小姐”溝通，發現中國大陸鏈接到香港安信旅遊APP記錄的手機號碼不是自己的，懷疑是別人盜用了他的身份信息到浦東某電話公司營業廳辦理手機號碼。
之後發生的事情是，牛主動報案，“方小姐立即聯系了上海市公安局浦東分局”。之後，辦案民警啟動網上辦案程序，但在“核實本人身份信息時，發現本人身份可能與警方正在承辦的壹件高度保密的大案有關，李警官立即要求其上級向我出示《國家保密局保密協議同意書》，並要求我在手機上進行電子簽名”。
當天晚些時候，另壹名警官顧隊長接手了此案。“顧隊長給我看了WhatsAPP上的案件信息，指示我在不排除我與現有物證聯系的情況下，在監控條件下返回住處，並啟動網上監控對我進行案件預警。因涉及國家機密，任何案件信息不得向用人單位、員工、本人親屬及公司家庭成員或任何第三方透露。”
至此，牛元明165438+2022年10月7日的經歷引發了諸多疑問。
某網絡大V轉發網傳文件並評論道:“國外私募投資人被電話詐騙10萬元，自己並沒有意識到被騙。”
國內幾位研究過網絡文件的律師也認為，如果網絡文件中的經歷細節屬實，當事人應該是被電信詐騙了。
北京賀紅余偉律師事務所副主任魏京峰律師向《華夏時報》記者指出，其中壹大原因是程序錯誤較多。比如當事人說公安機關網上辦理程序不符合規定。雖然當時有疫情，但公安機關也會采取線下辦理方式，尤其是重大文件的送達，不可能手機簽收；如果對當事人采取強制措施，會出具取保候審決定書或者監視居住決定書，這些都是標準文件，而不是本案中所說的直接網絡監控。
上海某律師事務所合夥人對本報記者表示，“警方辦案人員不可能在WhatsAPP上向當事人展示案件信息”。這是壹個外國軟件，歸臉書所有。“體制內的人怎麽用它來溝通和辦案？”
1000萬元的罕見保釋金
在法律人士看來，牛元明在網絡卷宗中舉報的165438+2022年10月7日之後的案情細節也存在諸多不可能。
比如2022年6月8日165438+10月8日，民警“顧隊長”將我昨天調查了解到的情況、案件材料和我的配合態度向本案的專案檢察長進行了匯報，高檢察長通過遠程訊問的方式當面詢問他。在顧隊長的建議下，我以主動報案、有不在場證明、配合態度積極為由，請求檢察長不要將其列入嫌疑名單，以免刑事拘留和凍結羈押令。但是首席檢察官拒絕了。"
因為所謂的不被列入嫌疑人名單的要求被拒絕，也導致了後來的千萬元保釋環節。“我再次緊急請求高檢察長取保候審，爭取配合警方進行監外專項調查。顧隊長主動提出做擔保人，高檢察長要求提供取保候審擔保、案件證據及保證金237萬元。因本人持有香港身份證，高檢察長聯系香港廉政公署，廉政公署指定賬戶接受等值港幣，於2022年10月8日115發出取保候審令。”
但9天後，保釋金提高到654.38+00萬元。“2022年6月165438+10月17日，上海市中級人民法院第二審判庭張法官通過遠程視頻訊問方式審查了我的取保候審申請。在案件被害人親屬前日報案，並考慮到案件的嚴重性和潛在的社會影響的前提下，張法官決定將取保候審金額提高到10萬元。”
網絡圖片
2022年2月22日65438，牛元明將保釋金打入香港廉政公署指定的兩個香港銀行賬戶。
兩天後，“高檢察長通過WhatsAPP通知，警方同時進行的專項調查已有結論，證明我與本案無關，已留下涉案嫌疑人身份。檢察院財政局梁局長正在安排保釋資金的返還手續。”
但是，在退還保釋金期間出現了困難。“2022年2月26日下午65438，檢察院梁主任通過WhatsAPP聯系我，告訴我符合資金返還的條件。但由於國家最新反洗錢規定，我要麽按正常程序在6個月內退回原保釋金，要麽在我的匯豐銀行個人賬戶中額外繳納原保釋金的30%作為抵押保證金，並在2至48小時內通過銀行核查和內部審核，保釋金全部退回，抵押保證金立即。
牛元明等不了半年，長篇自述終於告壹段落。根據網上的文件，他表示因為曾借錢交保釋金，現在負債數百萬港元，面對聖誕節前及前年借友的還款要求，無力支付按揭按金。
“懇請公司在不觸及警方保密協議的情況下，給予我盡可能多的法律支持，並獲得保釋的財務背書，爭取盡快歸還全部保釋金和公司短期個人借款，以擺脫困境。”牛元明最後這樣說。
上述自述中提到的很多案件程序，也被法人認為有問題。
魏京峰律師告訴記者，我國壹般刑事案件的偵查由公安機關負責，審查逮捕起訴由檢察機關負責，審判由法院負責。牛先生說，浦東公安顧隊長接手，向檢察長匯報，顧隊長是擔保人。最後上海中院對取保候審申請進行審查，完全不符合我國刑事訴訟法的程序規定。根據我國刑事訴訟法，公安機關不會向檢察院檢察長報告是否取保候審，更不會由法院決定，法院不能提前介入，公安機關的偵查人員也不能做擔保人。
“如果有犯罪嫌疑人交取保候審的存款，就在中國內地偵查機關指定的內地銀行賬戶做，而不是在香港的銀行賬戶做。另外，我國取保候審保證金壹般都在1000元以上，高達100萬元的保證金確實很少。如果確實不構成犯罪，公安機關會發出撤銷案件的決定和通知。關於押金的返還，壹般是和原物返還壹樣，而不是需要繳納抵押押金。”魏京峰說。
網段還是真實體驗
上述案件程序漏洞太多，非法律專業人士也能察覺。當外界驚呼不可思議的時候，必然只是壹個網絡段子。
廣東壹位經濟犯罪辯護律師向記者分析，顯然是非常常見的詐騙套路。私募高管怎麽這麽容易被騙，事後還不知道。網絡文件的存在，就是網絡笑話的可能。
根據基金業協會的記錄，牛元明為安盛上海的法定代表人、董事長兼總經理，張蓓蓓為合規風控和信息報送負責人。
65438 10月7日晚，本報記者致電張蓓蓓，對方的反應似乎顯示安盛上海已經註意到網上的文件，但拒絕對此發表評論。
在表明身份後，本報記者問，“網上有壹個牛元明的聲明，妳註意到了嗎？”張蓓蓓沒有問聲明涉及什麽，而是直接回答說，“是的，公司沒有授權我評論這件事。”記者詢問網上的說法是否為牛元明所為，對方表示“不清楚”，並詢問“公司是否關註此事？”對方說。
記者隨後發短信給張蓓蓓，截至發稿，未收到回復。
網傳文件中披露的牛元明大陸手機號被編碼無法識別。
記者撥通了文件中提到的按鈕的香港手機號碼。電話接通幾秒後，有粵語語音提示該號碼已設置呼叫轉移，但無人接聽。記者留言求證。截至發稿，未收到回復。
記者65438+10月8日上午，他撥打安盛上海公司的座機號碼，電話無人接聽。
基金業協會資料顯示，安盛上海成立於2016，為外商獨資私募股權投資基金管理人。註冊時間為2022年5月，目前沒有產品在協會註冊。從1985到1989，牛元明在中國社會科學院哲學研究所擔任助理研究員，但在隨後的幾十年裏，他大部分時間都在中國境外。
他在簡歷中的工作單位分別位於英國、印度、越南和中國香港，直到2020年從香港調到安盛上海。網上資料顯示，牛元明稱自己出生於1965，今年58歲。雖然2020年在安盛上海工作，但2022年10搬到了上海。
當時大陸疫情防控政策還沒有放開。搬到上海壹個月後，他接到了香港打來的關於“引他入內”的防疫電話，隨後他毫無防備地進入了“麻將的親密接觸”。
魏京峰說，如果牛先生說的是真的，他應該是遭遇了電信詐騙，而且詐騙金額極其巨大。騙術不高級。他的香港號碼應該是非法獲取的個人信息。對方說涉及高度機密的大案是噱頭，目的是制造神秘感。
“總的來說，這個有組織的電信網絡詐騙團夥應該和香港有關聯，因為資金的錢進入了香港的賬戶，可能是境外詐騙組織，也可能是境內外的團夥組織。從詐騙犯的話來看，其實是不太清楚mainland China的司法制度，說的和香港的司法制度有壹部分是壹致的，但是也有很多矛盾。”魏京峰告訴記者。
對於牛先生的情況，魏京峰建議可以到其居住地報案。根據中國法律，犯罪地和結果地都有管轄權，所以上海的公安機關也有管轄權。“在此，通過本案，也提醒各位網友，如果遇到本案類似情況，可以撥打110求助咨詢，或者咨詢律師。如果稍微提醒壹下，應該可以避免這麽重大的財產損失。”
編輯:閆輝編輯:夏神茶