소송이 접수되기 전에 불법 모금 활동에 참여하면 이자를 얼마나 받을 수 있나요?
불법 모금이란 단위 또는 개인이 적법한 절차에 따라 관련 부서의 승인 없이 주식, 채권, 복권, 투자 기금 증권 또는 기타 채무 증서를 발행하여 대중으로부터 자금을 조달하고 약속하는 것을 의미합니다. 일정 기간 내에 원리금을 상환하거나 투자자에게 화폐, 종류, 그 밖의 방법으로 수익을 제공하는 행위.
불법 모금 신고 기준은 다음과 같습니다.
1. 개인 모금 사기 행위의 경우 금액이 10만 위안 이상인 경우 신고 기준을 충족합니다. 이는 주로 사기적 방법을 사용하여 불법 소지를 목적으로 불법적으로 자금을 조달하는 것을 말하며, 개인 자금 조달 사기 누적 금액은 10만 위안 이상에 이릅니다. 소위 '불법 소지 목적'이란 범죄 가해자가 불법적으로 조달한 자금을 자신을 위해 가져갈 목적을 가지고 있다는 뜻이다. 이른바 '사기 수법'은 가해자가 모금 목적을 가장하고 허위 증명서와 높은 수익률을 미끼로 모금한 자금을 속이는 수법이다.
2. 조직이 저지른 모금 사기 금액이 50만 위안을 초과하여 소송 제기 기준을 충족합니다. '사기 사건 재판의 구체적인 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석'에 따르면 다음 상황 중 하나에 해당됩니다. 그의 행동은 "불법 소지를 목적으로 한 사기 수단에 의한 불법 모금"으로 판단되어야 합니다.
(1) 모금된 자금을 가지고 탈출합니다.
(2) 자금을 낭비합니다. 모금된 자금이 반환될 수 없는 경우
(3) 모금된 자금이 불법 및 범죄 활동에 사용되어 모금된 자금이 반환될 수 없게 되는 경우
(4) 모금된 자금이 기타 사기 행위에 연루되어 모금된 자금의 반환을 거부하거나 모금된 자금을 반환할 수 없게 만드는 경우. 위에서 언급한 불법 모금 행위 중 하나를 저지르고 그 금액이 10만 위안을 초과하는 경우 공안 기관은 조사를 신청해야 합니다.
위 내용이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 아직도 궁금한 점이 있으시면 전문 변호사와 상담하시기 바랍니다.
법적 근거:
'사기 사건 재판의 구체적인 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석' 제3조
개인이 저지른 모금 사기 금액이 20만 위안을 초과하면 '고액'으로 분류되고, 개인의 모금 사기 금액이 100만 위안을 초과하면 '고액'으로 분류됩니다. "특히 엄청난 양이죠."
50만 위안 이상의 자금조달 사기를 저지른 경우, 250만 위안 이상의 자금조달 사기를 저지른 경우 '거액'으로 분류됩니다. 위안화로는 '특히 엄청난 액수'로 분류된다.