API 외환 사기가 사실이 되다
API는 최근 중국 외환 커뮤니티에 여론을 들끓게 했고, 소문이 여기저기로 퍼져 현재 API로 거래하는 고객들도 혼란스러운 상태에 있습니다. 전국의 API 피해자 QQ 그룹에서 우리는 API 계정에 막대한 돈을 투자한 Huihu 친구들이 전쟁을 계획하는 반란군처럼 느껴진다는 것을 느낄 수 있습니다. 다음은 API 외환 사기가 이루어지고 있는 것과 관련하여 제가 정리한 몇 가지 관련 정보입니다. 귀하의 정보를 위해.
API 외환 사기가 현실화됐다: CCTV 신고
현재 API의 URL은 여전히 확인이 불가능한 상태다. 오픈했는데 홈페이지가 유지보수 중이라는 게 눈길을 끈다. 이 큰 인물은 그가 말한 대로 정말로 해커의 공격을 받은 것인가? 아니면 실제로 내가 이미 돈을 인출했다는 사실을 알리고 있는 것인가? 도망가는 동안에는 이러한 의심을 실제로 풀 수 없습니다.
2014년 3월 10일, 허쩌시 공안국 경제조사단은 API를 폭로하며 '외환 금융 관리 투기'와 '외환 금융 관리 투기'를 빙자해 막대한 돈을 벌었다고 지적했다. 오프라인 개발'을 통해 높은 수익을 얻습니다. 지불 기한 내에 지불을 거부하면 투자자에게 경제적 손실이 발생하고 피라미드 계획과 같은 범죄 행위로 이어질 수 있습니다.
2014년 4월 16일, 안후이성 공안부는 이러한 새로운 유형의 피라미드 계획에 속지 않도록 사람들에게 경고하기 위해 API 외환 투자 및 재무 관리를 공개적으로 보고했습니다.
2014년 9월 Youku에서 'API 외국환 투자: 스위스 API 본부 방문'이라는 제목의 동영상을 발견했습니다. 언뜻 보기에는 아무런 결함이 없었지만, 자세히 살펴보니 본부에 따르면 이는 엑스트라를 고용해 장면을 설정하고 간단한 홍보 영상을 촬영하는 것과 다르지 않지만, 사실 그런 영상은 국내 대중, 특히 국민을 속이기 쉽다. 중년과 노인.
2015년 1월 7일, API Foreign Exchange는 해커 침입을 이유로 모든 EA 고객의 자금을 마이너스로 청산했으며, 이는 고객이 API에 큰 금액의 빚을 졌다는 것을 의미합니다. EA 자동거래를 이용하지 않은 극소수 고객을 제외하고는 모두 수만 달러에서 수천만 달러에 이르는 충격적인 손실을 입었습니다. 모든 것이 손실되었으며 API 보증금을 지불해야 했습니다. 2015년 1월 8일, API 회사는 고객에게 적절한 보상을 제공하겠다고 발표했습니다(날짜 미기재). 서버에서는 1월 15일까지 EA 자동 거래, 출금, 계정 취소를 중단했습니다. 2015년 1월 9일, API 회사는 1월 15일에 정상적인 입출금 및 계좌 취소를 재개할 것을 약속하는 공지를 발표했습니다. 2015년 1월 15일, API 외환 사기 그룹은 다음과 같이 발표했습니다. 고객은 서로 다른 입금 시간에 따라 서로 다른 신용 한도 비율로 보상받을 것입니다(즉, 보너스는 인출될 수 없으며 단지 보너스를 늘리는 수단으로만 사용됩니다). 단, 외국환회사가 허용하지 않는 한 일정 수량 도달 후 출금 가능합니다.
2015년 1월 16일, 스위스 감독 당국은 투자자들에게 Alpen Asset Management Trust S?rl이나 API Premiere Swiss Trust AG 모두 FINMA 감독 대상이 아니라는 경고를 발표했습니다. 원본 링크는 다음과 같습니다. http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx
API 피해자의 집단적 권리 보호와 관련하여 기자는 다음과 같이 전했습니다. 사건 변호사와 상담한 후에도 변호사는 예상치 못한 상황을 피하기 위해 이러한 금융 사건 수사에 경찰이 개입할 것을 권고했습니다.
이제 상황이 이 지점까지 발전했으니, API가 왜 이런 사기성 피라미드 계획을 그토록 대담하게 수행할 수 있는지 살펴보겠습니다. 이는 현재의 불건전한 법률과 관련이 있습니까? 우리나라의 이 부분은 사기꾼의 교활함과 속이는 자의 탐욕과 관련이 있습니다.
만약 API가 정말로 12억 달러의 중국 송금을 가지고 도망쳤다면 얼마나 많은 가족들이 막대한 손실을 입게 될 것이며 사회에 얼마나 많은 해를 끼칠 것인가.
우리는 이런 종류의 금융사기를 늘 봐왔고, 그 역사는 늘 놀라울 정도로 유사하다. 2013년 7월, Foreign Exchange 110은 EUROFX에 대해 경고를 발표했습니다. 많은 사람들이 우리의 경고를 무시했습니다. 그 결과, EUROFX 자금은 2014년 7월에 사라졌습니다. 마찬가지로 2013년 심양에서 발생한 혜잉치(惠應球)도 높은 이자와 이익을 미끼로 사기를 당한 투자자들은 전 재산을 잃었다.
많은 투자자들을 속인 혐의로 경찰에 신고
이와 관련하여 베이징 리젠청 법률 사무소의 장쉐둥 변호사는 API 회사의 행위가 불법 자금 조달 혐의를 받고 있다고 믿고 있으며, 투자자는 경찰에만 신고할 수 있습니다. 범죄를 신고하면 회사를 조사하고 개인에게 책임을 물을 수 있습니다. ?또한 장 변호사는 최근 몇 년간 인터넷 사기 자금 모금 사건이 자주 발생하고 있으며 결국 투자자가 자금을 모두 회수하기 어렵다고 말했습니다.
보도 당시 API 전국 위챗 권리 보호 단체에는 370명이 있으며, 담당자인 첸 씨는 기자들에게 현재 추정 손실액이 1억 5천만 달러에 달한다고 말했습니다. 최소 7만명, 최대 490만명. ?기자는 API 공식 홈페이지를 통해 해당 회사가 중화권에 계좌를 개설하는 사람이 8,000명이 넘는다는 사실을 알게 됐다.
신고 당일 경제수사대 접수실 직원은 API가 불법 자금조달 사기 혐의를 받고 있다고 밝히며 투자자들에게 해당 사건을 경제수사대에 신고해 줄 것을 당부했다. 영역. 신고인은 범죄를 신고하는 사람이 계속 늘어나고 있다는 사실을 알게 됐다. 경찰은 신고한 투자자에게 API 홈페이지의 투자기록을 증거자료로 제출해 줄 것을 요청했고, 해당 사건은 받아들여 현재 조사 중이다.
API 외환 사기 의혹 1 : 지역 이사가 신고를 막았다
기자는 투자자의 휴대폰으로 동백타오에 연락해 상대방에게 회사의 금융 라이센스를 보여달라고 반복적으로 요청했다. 중국. 하지만 항상 피하세요. 그는 또한 회사를 신뢰해야 하며 함부로 사건을 보고하지 말아야 한다고 안심시켰습니다. 그렇지 않으면 귀하의 계좌에 있는 자금이 보호되지 않을 것입니다. ?
기자들이 다른 휴대폰 번호로 동백타오에 연락했을 때 아무도 응답하지 않았다.
API 외환 사기 의혹 2: 서면 계약서 없음
기자는 모든 투자자와 API 간에 관련 서면 계약서나 위탁 계약서가 없다는 사실을 발견했습니다. 다수의 투자자가 제공한 보고서 증거 중 API 공식 웹사이트 데이터에서 인쇄된 일부 예금 내역만이 투자자가 API 회사와 금융 거래를 했음을 입증할 수 있습니다.
API 외환 사기 의혹 3 : 회사에 등록 정보가 없습니다
기자는 API 공식 웹 사이트에서 그 중국 이름이 Alps Asset Management Trust Company Excellence Swiss Trust Co라는 것을 보았습니다. ., Ltd. = API Excellence Swiss Trust Co., Ltd.?라고 하는데 북경기업신용정보망에 이 3개 회사명을 입력하면 검색결과가 나오지 않습니다.
은행 카드 이체 투자
사건을 신고하러 온 투자자 30여 명 중 누구도 API 업체에 투자금을 송금하지 않고 직접 입력한 것으로 파악된다. 계정. 돈을 받은 후 온라인에 가서 그 사람에게 돈을 보내면 API 회사 직원이 돈을 받은 후 공식 웹사이트 계정에서 투자자의 계좌 정보를 변경합니다. 투자자들은 재무관리 계약도 하지 않았을 뿐만 아니라, 사무실에 가본 적도 없고, 사무실 전화번호를 들어본 적도 없고, 회사 직원을 본 적도 없습니다.
?신비한? 담당자
20명을 키워낸 2차 투자자는 결국 위챗에서 '동바이타오'라는 남자의 계좌로 돈이 이체됐다고 밝혔다. .
?동바이타오는 중국의 이사라고 하더군요. 그는 베이징에 7~8개의 WeChat 그룹이 있고 사업을 발전시키기 위한 관리자이기도 합니다. 그러면 상위 레벨에서 우리에게 전달될 것입니다.
2012년 말부터 투자를 시작한 투자자들조차 자신의 구체적인 정체성이 불분명하다고 말했다. 게다가 투자자들은 그를 직접 만난 적도 없다. 뿐만 아니라 투자자들은 동백타오가 제공하는 은행 카드 이름이 매번 달라 실제 이름인지 알 수 없다고 말했다.
돈을 버는 사람은 거의 없다
투자자인 첸씨는 API의 연소득이 60이 넘지만 돈을 버는 사람이 있다는 소식을 들어본 적이 없다고 슬프게 말했다. ?가장 좋은 상황에 있는 사람은 나를 묶어놓은 사람이다. 그 사람은 돈을 돌려받았을 뿐만 아니라, 돈도 더 많이 벌었다. 그런데 작년말에 또 한번 투자를 해서 지금은 손익이 거의 없습니다.
더욱 이상한 점은 API의 현금 인출 방식이다. 개인 계좌 잔액은 휴대폰과 홈페이지에서 확인할 수 있지만 대신 직접 거래와 이체는 할 수 없다. WeChat 그룹에 "신청"하세요. 첸씨는 "영업일 기준으로 4~5일 정도 지나면 지정된 카드로 돈이 이체되는데 API에는 두 가지 규정이 있다. 각 인출 금액이 원금을 초과하면 안 되고, 돈이 더 많아야 한다"고 말했다. 계좌에." 교장에게. 즉, 이익만 얻을 수 있습니다.
첸 씨는 이 두 가지 규제로 인해 많은 신규 투자자들이 돈을 벌지 못했고, 기존 투자자들은 이익을 취하지 않고 계좌에 이익을 유지했다고 분석했습니다.