통신사기 예방이 왜 이렇게 어려운가요?
최근 몇 년간
통신사기 사건이 빈번하게 발생하고 있습니다.
범죄자들의 수법은 계속해서 혁신되고 있습니다
사람들의 재산 안전을 심각하게 위협합니다.
온라인 선물거래로 470만 위안 손실!
쓰촨성 청두 시민인 허씨는 온라인 선물거래로 돈을 벌 수 있다는 네티즌의 말을 듣고 감동했다. 플랫폼 소프트웨어 다운로드, 등록, 계좌 개설, 온라인 뱅킹 개설, 자금 이체? 네티즌들의 조언에 따라 470만 위안을 투자했지만 거의 매번 손실을 입었습니다. 돈을 투자하고, 돈을 잃고, 또 돈을 투자하고, 또 돈을 잃기를 수없이 반복하던 그 씨는 사기를 당했다는 사실을 깨달았다?
2017년 4월 19일, 그 씨는 하이테크에 갔다. 쓰촨성 청두시 공안국 지부에서 사건을 신고했습니다. 사건의 심각성으로 인해 이 사건은 쓰촨성 공안부 목록에 있는 프로젝트에도 등록되었습니다. 사건을 담당한 경찰은 7개월여에 걸쳐 사건에 대한 면밀한 검토와 종합적인 조사, 심층 분석을 진행했다. 곧 고도로 지능적인 범죄 조직이 등장했습니다.
허 씨가 투자한 470만 위안은 플랫폼 내에서 바쁜 거래를 한 결과 나온 것으로 밝혀졌다. 사실은 모두 가짜였다. 사건을 담당하는 경찰은 "돈이 플랫폼으로 이체된 후 신속하게 이체됐다"고 말했다. 이 소위 투자 플랫폼은 피의자가 기술 인력을 고용하여 구축한 것으로 플랫폼의 모든 데이터와 정보는 피해자가 어떻게 운영하든 결국 돈을 잃게 됩니다. 동시에, 플랫폼에는 '내부 정보'를 제공한다는 구실로 피해자가 계속 투자하도록 유인하는 '세일즈맨'이 많이 있습니다.
범죄 피의자의 행방을 파악한 뒤 사건을 담당하는 경찰은 베이징, 상하이, 창춘, 광저우, 선전 등을 돌며 수만 킬로미터를 이동하며 심도 있고 철저한 조사를 진행했다. 며칠 간의 조사 끝에 태스크포스는 상하이, 광저우, 선전에 있는 용의자의 은신처를 폐쇄했습니다. 사전에 입수한 정보에 따르면, 갱단의 은신처는 광저우 텐허진의 사무실 건물로 이전됐다. 사건을 담당한 경찰이 11월 13일 현장을 살펴보니 피의자들이 다른 곳으로 흩어진 것으로 확인됐다.
“반수감각이 강하고, 여기저기 돌아다니며 범죄를 저지르고 있어 사건 수사에 큰 어려움을 겪는다”고 말했다. 기술특구국 관계자는 “이러한 굴은 “겉으로는 평범한 회사처럼 보이지만 사무실 건물에 숨겨져 있어 매우 혼란스럽다”고 말했다.
2017년 11월 21일, 대책본부는 대규모 경찰력을 파견해 현지 경찰과 긴밀히 협력해 수사를 진행했으며, 동시에 3곳 6곳에서 체포가 이뤄졌다. 그날 9시, '제 시간에 출근'한 용의자 여러 명이 컴퓨터 앞에 앉아 서재에서 '일'을 시작할 준비를 하고 있을 때 경찰이 문 앞에 들이닥쳤다. 동시에 사건을 담당한 경찰은 베이징의 한 은행 본점에서 관련 계좌를 동결했다.
전담반은 40시간의 계속된 전투 끝에 110여 명의 용의자를 검거하는 데 성공했고, 사건과 관련된 컴퓨터 100대 이상을 압수했으며, 베이징과 둥관에서 압수한 증거를 확보했다. 둥관의 한 사무실 건물에서 태스크 포스는 이 허위 플랫폼에 모든 데이터를 기록하는 수많은 백엔드 서버를 압수했습니다. 태스크포스에서는 이 데이터를 제출하는 데만 4일이 걸렸습니다.
어떤 정보의 무게는 50~60파운드입니다!
“대중에게는 분실물을 회복하는 것이 가장 중요하다”고 장동휘는 피해자들이 최대한 많은 재산 손실을 회복할 수 있도록 체포 준비 과정에서 태스크포스도 자금 방향을 조사하는 데 많은 시간과 에너지를 쏟았다. “초기 단계에서 수집한 자금 흐름 정보만 해도 50~60파운드에 달한다. 게다가 자금 체포 및 동결 시점도 매우 정확해야 한다.” . 너무 일찍 동결하면 적에게 쉽게 경고할 수 있습니다. 너무 늦게 동결하면 자금이 다시 이체될 수 있습니다.
현재 태스크포스의 신중한 조치 끝에 사건과 관련된 자금 1억 6700만 위안이 동결됐다. 현재까지 이 대규모 도내 통신조직 사기 사건은 성공적으로 해결되었습니다. 사건을 담당한 경찰은 피해자 전원의 상황을 정리한 뒤 법에 따라 순차적으로 피해자들에게 자금을 돌려줬다. 장동휘는 이번 사건의 피해자는 4000명 이상으로 추산되며 피해액은 최대 5억명에 달한다고 말했다. 검거에 성공한 뒤 전담반은 밤새 110여 명의 용의자를 심문해 관련 증거를 확보했으며, 현재 56명의 중요 용의자를 법에 따라 구금 중이다.
11월 24일 오전 9시경, 버스 3대가 광둥성 광저우시 구치소에서 출발해 용의자 50명을 청두로 호송했다. 호위 임무를 맡은 하이테크 지구 분과 순찰대 교관인 루오 용홍(Luo Yonghong)은 "신체적 이유로 인해 인도적 고려로 인해 6명의 용의자가 기차를 타고 11월 24일 청두에 도착했다"고 말했다.
이번 호위임무는 광둥, 광시, 구이저우, 쓰촨성을 거쳐 1,600km가 넘는 거리를 이동했다. 피의자를 원활하고 안전하게 청두까지 호송하기 위해 전담반은 식사와 화장실 휴식 시간을 제외하고는 전 과정 동안 쉬지 않고 차 안에 있었다. 11월 25일 11시경, 1,600km가 넘는 거리를 달린 끝에 청두 순환고속도로 진청호 유료역 선셴수 출구에 버스 3대가 도착했다.
“
경찰 수칙
주가지수 선물 거래 자체는 현재 매우 위험합니다. 현재 합법적인 선물 시장은 4개뿐이고 나머지 금융 관리도 마찬가지입니다. 플랫폼에는 엄청난 거래 위험이 존재합니다.투자할 때 먼저 확실한 금융 지식이 있어야 하며, 온라인으로 사용자 및 계정을 등록하는 경우에는 대부분 사기로 의심됩니다. , 거래자금은 은행을 이용하도록 하세요. 제3자 플랫폼을 선택하지 마세요. 하지만 자금거래를 위해 제3자 플랫폼이 꼭 필요한 경우에는 관련 증빙자료와 증빙자료를 최대한 남겨두셔야 합니다.
확대 독서
여의사, 통신사기 85만원 10년 동안 연구실에서 일한 뒤 모먼츠도 한 번도 본 적이 없다고 한다
여의사 라오위안(가명) 광저우의 한 대학에서 과학연구를 하던 그녀는 1월 6일 오후 5시 인생에서 가장 어두운 날을 맞이했는데, 전화를 받은 사람은 경제수사경찰이라고 주장하며 라오 씨가 중국초상은행 카드를 개설했다고 말했다. 베이징에서 위안 씨는 128만 위안 규모의 자금세탁 혐의를 받고 경찰에 상황 설명을 요청했다. 국'과 '베이징시인민검찰원'에서 연달아 그녀에게 전화를 걸었고, 라오위안은 '어처구니없는' 사기에 연루됐다. 이들 가짜 검사들은 라오위안에게 이른바 '국가 계좌'에 128만 위안을 모아달라고 요구했고, 그러나 라오위안은 사실이라고 믿고 1월 11일까지 5일 연속 85만 위안을 송금했다.
2017년 박사후 혁신 인재 지원 프로그램에 선발된 29세의 박사학위 졸업생 라오위안은 뛰어난 청년이라고 할 수 있다. 그러나 이번 사기 사건에서는 사기꾼들이 확실히 미움을 받고 있으며, 라오위안은 지난 10년 동안 연구실에 있었다고 밝혔다. 그녀는 뉴스와 가십에 관심이 없으며 WeChat Moments 기능이 폐쇄되었으며 한때 전국을 놀라게 한 "Xu Yuyu"통신 사기 사건에 대해 들어 본 적이 없습니다. p>"수배 공고를 보고 바로 생각했다. '혼란'
1월 6일 오후 5시, 광저우에는 비가 많이 내리고 있었다. 실험을 준비하던 여의사 라오위안. , 상대방은 여성으로 경제수사경찰관이라고 주장했다. 그녀는 라오위안이 12월 29일 베이징에서 중국초상은행 카드를 개설했고 불법 자금을 조달한 혐의를 받았다고 말했다.
“그녀는 그것을 베이징시 공안국에 전달하겠다고 말했습니다. 그들에게 상황을 설명하고 당신이 전혀 관여하지 않았다는 것을 증명하십시오. "Rao Yuan은 원래 문제가 곧 끝날 것이라고 생각했다고 말했습니다.
전화는 끊김 없이 베이징 공안국에서 일한다고 주장하는 한 남자에게 전달되었습니다. 인사원은 Rao Yuan에게 다음과 같이 말했습니다. “만약 안 했다면 개인정보가 유출됐기 때문에 은행카드와 비밀번호를 모두 찾아내야 한다. "
또한 그는 Rao Yuan에게 통화를 끊지 말라고 상기시켰습니다. 연결이 끊어지면 다시 전화하지 마세요. 이것은 녹음된 통화이며 시스템이 자동으로 다시 전화를 겁니다. "통화가 끊어질 때마다 10초 이내에 전화가 다시 걸려옵니다. "라오위안은 회상했다.
남성은 계속해서 상황의 긴급성을 강조하며 라오위안에게 자신의 은행카드를 모두 찾아달라고 부탁했다. 또한 다른 사람이 없는지 확인하기 위해 호텔로 가서 방을 예약했다. 주변에 사람이 없냐고 물었어요. 팩스가 없어서 서류 두 개를 보내야 해요.
라오위안은 하려고 했던 실험을 내려놓고 집에 가서 은행카드를 모두 챙겨 방을 구하려고 오리엔탈 호텔로 갔는데 팩스가 없었다. 그러자 남성이 IP 주소를 입력하라고 했더니 '국가 사건 데이터베이스'라는 페이지가 떴다. 그는 또한 이 사건은 1급 비밀 사건이므로 다른 사람에게 말해서는 안 된다고 말했다. 만약 비밀이 유출되면 조사를 받을 것이다. 라오위안은 말했다.
웹페이지에 두 개의 문서가 떴는데, 둘 다 처음에 베이징 인민검찰원이라고 적혀 있었다. 하나는 '동결 및 감금 집행 명령'이었고 다른 하나는 '형사 체포 영장'이었다. 라오위안(Rao Yuan) 거기에는 출처 이름과 신분증 번호가 적혀 있었지만, 문서에는 '중화인민공화국 최고인민검찰원과 베이징시'라고 빨간 도장이 찍혀 있었습니다.
이 봉인은 분명히 잘못된 것이었지만 라오위안은 주의를 기울이지 않았습니다. "그는 내가 이제 범죄 용의자이므로 모든 단계에서 내 말을 들어야 한다고 말했습니다." Rao Yuan은 자신이 수배되는 것을 보고 즉시 혼란스러워했다고 말했습니다.
거짓말쟁이를 생명을 구하는 지푸라기처럼 대하라
전화 상대방은 계속해서 라오위안이 중앙 지도부가 올 것이라고 말하면서 운이 좋았다고 말했다. 그 다음에는 가오라는 상급자가 나서서 처리하겠다고 했고, 그 다음 라오위안이 해야 할 일은 돈을 모두 꺼내 검사를 기다리는 것이었다. 라오위안은 그것이 사실이라고 믿고 실제로 10만 위안 이상을 인출하러 갔다.
이후 라오위안은 자신이 가오 과장이라고 주장하는 베이징으로부터 전화를 받았고, 검사를 위해 라오위안에게 돈을 소위 '국가 계좌' 4개로 이체해 달라고 요청했다. 검사 후 돈을 돌려주세요. 이후 라오위안은 지정된 계좌에 10만 위안을 모두 입금했다. "벌써 새벽 2시였습니다. 이렇게 큰 시험을 받은 것은 처음이었습니다. 너무 졸려서 그것이 사실인지 거짓인지 분석할 마음이 없었습니다." .
고모 과장은 라오위안에게 호텔에서 쉬고 나중에 검사가 사건을 인계받으러 올 것이라고 말했다. 한 여성은 여검사인 척하며 라오위안에게 전화를 걸었다. 그녀는 라오위안이 피해자라고 믿었지만 판사는 두 가지 추가 증거가 필요하다고 말했다. 첫 번째는 알리바이 증거로 라오위안의 특급 배송 영수증과 12월 29일 타오바오 주문이 필요하다. 두 번째는 금전적 증거입니다. 이 "검찰"에 따르면 은행 내부 관계자가 Rao Yuan에게 돈이 급히 필요하다고 지적하여 돈을 세탁하러 갔기 때문입니다. 따라서 Rao Yuan은 불법적인 수단을 통해 자금을 모금할 필요가 없음을 증명하기 위해 다른 경로를 통해 128만 위안을 모금해야 합니다. 따라서 두 사람 모두 QQ를 추가하여 소통했습니다.
“128 만 달러를 빌려 국가 계좌에 넣으면 의혹이 풀릴 것이라고 말했다.”라오 위안은 당시 상대방을 완전히 믿었고 심지어 그를 배려했다고 말했다. 생명을 구하는 빨대처럼.
기자는 QQ 통화 기록에서 라오위안이 "국민의 무죄를 위해 밤샘 근무를 해주신 공안과 사법 직원들에게 감사하다"며 계속해서 이들 사기꾼들에게 감사를 표하는 모습을 목격했다. "
그러자 라오위안위안은 가족에게 긴급 상황이 발생했다고 말했습니다. 내 형제와 친구들에게 돈을 빌려주세요. “비밀이 유출되면 비밀 유출 혐의로 나를 체포하겠다고 해서 감히 말하지 못한다.”
이미 깊게 관여한 라오위안은 이후 앤트보로잉, 웨이리다이에게 돈을 빌렸다. , 등. 소위 검찰은 또한 라오위안의 정보가 유출됐다고 말했다. 범죄자들이 상황을 이용하는 것을 막기 위해 온라인 플랫폼에서 빌릴 수 있는 돈은 모두 빌려주고 이자는 이후에 국가가 상환할 것이라고 말했다. 조사가 완료되었습니다. 그들은 라오 위안에게 소액 대출을 권유하기도 했습니다.
라오 위안은 1월 11일 마지막 25만 위안을 소위 국민계좌 4개로 이체했을 때 이들 가짜 검사와 법조계 인사들에게 연락이 닿지 않는 것을 발견했다. 그는 자신이 속았다는 사실을 깨닫고 류롱(Liurong) 경찰서에 가서 사건을 신고했습니다. 경찰서는 그 자리에서 사건을 접수했습니다.
여의사는 자신이 사회 경험이 거의 없고 매우 낮은 수준의 실수를 저질렀다고 주장했다.
이 사기에는 검사와 법이 잇달아 등장해 설렘을 자아냈다. 사건의 공동 처리. 최고인민법원은 2013년 '부당, 허위, 부당한 형사 사건을 방지하기 위한 업무 메커니즘 구축 및 개선에 관한 의견'을 발표해 공안 기관, 검찰, 법률의 공동 사건 처리를 금지했지만 라오위안은 이렇게 말했습니다. 이 사실은 나중에서야 알게 되었습니다.
라오위안은 2017년 졸업한 박사과정 학생이다. 올해 나이는 고작 29세다. 그녀는 2017년 박사후 혁신인재지원 프로그램 지원자 명단 300명 중 한 명이라고 할 수 있다. 뛰어난 젊은 과학 기술 혁신 인재의 대표자입니다.
"나는 과학 연구에 종사하고 있다. 남편과의 재회를 위해 시간을 희생하고 하루 종일 연구실에서 보낸다. 나의 일상 활동은 임대 주택과 내가 일하는 부서에서 반경 2km 이내이다. " 라오위안 본인도 국가장학금을 두 번 받고 일상생활에서 10만 위안 이상을 저축했습니다. 지금은 돈을 모두 사기당했습니다.
"그날 동생이 저를 혼냈고 제가 박사학위를 따는 게 너무 멍청하다고 하더군요. 라오위안은 그와 그녀의 남편이 둘 다라고 말했습니다." 시골에서 온 아이들. 열심히 공부한 결과가 지금의 나를 있게 한 것 같습니다.
라오위안은 업무에 집중하며 위챗에서 '바이두 아카데미'만 팔로우했다고 밝혔는데, 모멘트를 읽는 것이 시간 낭비라고 느껴서 이 기능을 껐다. "나는 내가 괴짜라는 것을 인정한다. 나는 너무 순진하고, 매우 순진하다. 나는 일을 잘했고 그런 낮은 수준의 실수를 하기에는 사회적 경험이 너무 적다."
출처: 인민 공안부 뉴스 WeChat 광저우 데일리 모든 미디어