이해 관계자 경제 범죄 예방
지난 5 월 15 일은 10 번째 전국타격과 경제범죄 예방홍보일이다. 그저께 가흥시 공안국은 섭중형 경제범죄 방지를 위한 특별 업무 기자회견을 열었다.
는 전국 31 개 성시와 관련된 중가리구매 불법 모금안, 판범김프, 절강 E 대출, 저장장대출 등 5 건의 P2P 인터넷 대출 사건을 포함한다. 사건 수사 과정에서 가흥 경찰은 관련 기업 자산을 신속히 압수하고 장물 반환을 적극 촉구했다.
< P > 이와 함께 범죄 퇴치를 위한 좋은 사회적 분위기를 조성하기 위해 공안기관은' 관련형 경제범죄 위험 배치 처분 작업 수첩' 을 전문적으로 편성해 조기 경보 처분을 진행했다. 관련 부서는 숨겨진 위험이 있는 투자재테크 회사들을 조사하여 정리했다. 예방을 위주로' 캠퍼스 진입',' 상권 진입',' 농촌 진입' 등 정상화 홍보 활동을 조직하여 고교 사제, 사회대중, 농촌 좌식 노인들을 대상으로 특별 사기 방지 홍보를 전개하다.
그렇다면 일상생활에서 섭외형 경제범죄를 어떻게 예방할 수 있을까?
1. 섭중형 경제범죄는 여전히 고발 구간에 있다. 성간 교차 시 사건이 빈번하게 발생하며, 그 잠재적 위험은 계속 석방될 것이다.
둘째, 네트워크 관련 이익 주체화 추세가 더욱 두드러진다. 범죄자들은 인터넷의 편리성과 유동성을 이용하여 보급하는데, 관련된 자금과 인원이 전통적인 오프라인 사건보다 훨씬 많다.
셋째, 이름과 수단이 끊임없이 개조되고 있다. 경제사회의 핫스팟과 각종 신개념에 가깝고, 불법 자금을 모으는 범죄 수단이 사모, 중채, 옵션 등' 자본 운영' 분야로 옮겨가고 있다.
4 는 범죄 패턴의 복합화, 은폐이다. 전매 개발 하선의 거대한 확장성과 상대적 은폐성 특징을 이용하여' 전매 불법 모금' 범죄 모델이 고도로 융합되어 범죄 조직의 급속한 발전을 촉진시켰다.
5. 위험방지능력이 약한 집단이 입은 피해가 크다. 불법분자들은' 의료, 노인 여행, 빈곤 구제' 라는 명목을 내걸고, 특히 약세 집단을 겨냥하여 더 나쁜 영향을 끼친다.
섭외형 경제범죄 임중 도원, 가흥 공안은
< P > 가 공관 목표를 더욱 명확하게 할 계획이다. 현재, 이 다섯 가지 중점 사건은 이미 섭중형 경제범죄의' 중재해 지역' 이 되었다. 금융업무자격 없이 인터넷을 통해 실시한 불법 모금 사건이다. 인터넷 불법 기금 모금 사건; 사모 펀드 분야의 불법 자금 조달 사례; 각 거래소의 불법 경영, 증권 불법 발행, 계약 사기, 불법 모금 사건 소비 리베이트',' 전자상거래',' 금융공조',' 가상통화',' 자선 사랑',' 연금 빈곤 완화' 등의 명목으로 인터넷 전매 사건을 하고 있다. 목표집단도 중소년 집단과 60 세 이상의 노인집단으로 만연하고 있다.
이어 가흥 공안기관은 각종 자원과 수단을 충분히 동원해 금융감독, 시장감독, 비즈니스 등 업계 소유주와의 협력을 강화하고 온라인 감시, 오프라인 조사, 경보, 조기 대응, 섭외형 경제범죄를 싹트게 할 예정이다. 대중이 관련 경제 범죄 단서를 신고하고 신고하도록 장려하십시오. 타격을 강화하고, 관련 경제범죄를 단호히 단속하고, 위법범죄를 저지한다. 손해배상 추책임을 강화하여, 대중의 손실을 최대한 만회하고, 대중의 합법적인 이익을 효과적으로 보호하다.
절강 뉴스는 사건을 본보기로
1, 왕모모 등 모금 사기사건
2014 년 8 월 이후 왕모씨는 주모, 이모, 심모 등과 함께 전자를 구축했다 2017 년 12 월까지 예금 117 억원을 사취했다. 현재 왕모 등 범죄 용의자 24 명이 기소로 이송됐다.
2, 장모핀 등 모금 사기 사건
2016 년 9 월 이후 범죄 용의자 왕씨는 장모 () 와 함께 국가금융관리법 위반, P2P 지점간 대출 플랫폼 구축, 인터넷 홍보 형식 활용, 8.
흡수 된 기금은 주로 "새롭고 오래된" 또는 다른 사람들에게 빌려주는 데 사용됩니다. 2018 년 9 월까지 이 플랫폼은 불법 흡수 자금이 50 억 위안을 넘었다. 전국에 수천 명의 희생자가 있다. 현재 장모핀 왕모 등 범죄 용의자 12 명은 사기죄를 모금하고 공공예금을 불법 흡수한 혐의로 형사강제조치를 취하고 있다.
3. 임산 (상하이) 금융정보서비스회사 가흥지사가 공공예금안 불법 흡수
범죄 용의자 장모, 풍, 링 등의 지도하에 (상하이) 금융정보서비스회사 가흥 4 개 지사가 업무원을 모집해 구두홍보, 본금 상환 약속 등으로 (상하이) 2018 년 4 월까지 입건, * * * 불법 흡수 자금 11.44 원. 현재 장, 풍, 링 등 범죄 용의자 29 명이 기소됐다.
2018 년 4 월 상하이 푸동 공안국은 임산 (상해) 금융정보서비스회사에 대해 입건해 수사했다.
4. 황산화상산장 호텔관리유한공사 가흥지사는 범죄 용의자 이모, 증모, 정모, 쇼모 등의 지도하에 황산화상산산산장 호텔관리유한공사 가흥 두 지사가 국가금융관리규정을 위반하여 황산화산산산산산장호텔관리유한공사의 단목적상업선불카드를 불특정 대중에게 판매한다. 2017 년 9 월까지 입건했고, * * * 불법적으로 자금 5 억 9 천만 원을 흡수했다. 현재 이모, 쩡모, 정모, 쇼모 등 범죄 용의자 18 명이 기소됐다.
2017 년 9 월 안후이성 황산시 휘저우 공안국은 황산화상별장호텔 관리유한회사에 대해 입건했다.
동사 (verb 의 약자) 주모씨는 쇼핑몰' 솔리스트' 를 이용해 공공예금안을 불법 흡수했다
2014 년 12 월 이후 범죄 용의자 주모씨는 광둥 운련혜기술네트워크유한공사 MLM 조직에 가입해 운련혜 () 를 이용해 개발한 전자상거래거래플랫폼 3354 운련혜 () 를 이용해 운련혜 소비에서 소비금액 100 포인트를 얻을 수 있다고 주장하며 웹 사이트, 위챗, 교육과정, 강의 등을 통해 대대적인 홍보를 했다. 2018 년 5 월까지 입건했는데, 그것은 이미 오프라인 36 급으로 발전했다. 현재, 범죄 용의자 주모씨는 이미 형사강제 조치를 취했다.
< P > 가흥 공안도 투자 수익률이 시장보다 훨씬 높을 경우 물음표를 해야 한다는 점을 일깨워 준다. 너는 다른 사람의 흥미를 응시하지만,
다른 사람이 너의 원금을 쳐다보고 있다. 관련 문답: 광둥 운련혜 모델은 운련혜, 리국, 리민, 이사회의 좋은 플랫폼을 지지한다! 구름 유엔 총회 사랑, 혜동 중화삭제 중국 운련 _, 이국리민리 사회, 좋은 플랫폼, 구름 유엔 총회 사랑, 혜동 중화.