사기꾼 투자회사가 사용하는 사기 수법은 무엇인가요?
1. 등록하세요. 미국, 스페인, 싱가포르, 홍콩 등의 국가에서는 경제자유화를 시행하고 있으며, 일반적으로 회사등록에는 등록자본이나 이름이 필요하지 않습니다. 또한, 신문에는 해외기업을 취급하는 대리점에 대한 광고가 넘쳐납니다. 따라서 "미국 세계은행 투자회사"를 등록하는 것은 매우 편리합니다. 실제로 비용은 RMB 10,000 정도입니다. 이 회사의 상황은 산업상업 부문에서는 찾아볼 수 없다. 참과 거짓을 구별하는 것은 어렵습니다.
2. 착륙. 대행사가 직접 처리하며, 대표사무소 설립은 국가 공상행정관리총국의 승인을 받습니다. 대표사무소 설립에 대한 실질적인 검토는 없습니다. 일부 연락 업무만 수행할 수 있으며 운영 및 수수료 청구는 불가능합니다. 그것이 사실인지 거짓인지는 중요하지 않습니다. 모두 똑같습니다. 펀드는 본토에 직접 등록할 수 없으며 대표 사무소 형태로만 나타날 수 있습니다. 그래서 나는 차이점을 알 수 없습니다.
3. 건물을 임대하세요. 번영하는 지역을 찾아 사무실을 임대하고 외국 회사처럼 고급스럽고 당당하게 차려입으세요. 물론 돈이 없어서 임대아파트를 구하시는 분들도 계십니다. 참과 거짓을 구별하는 것은 어렵습니다.
4. 편지를 보내세요. 투자가 필요한 그룹을 찾아 투자하고 싶다는 편지를 보내세요. 일부 사기꾼은 직접 편지를 보내지 않지만 일부 중개자에게 자신을 대신하여 연락하도록 위임하므로 더 신뢰할 수 있고 더 은밀합니다. 이들 중개인은 중개 수수료를 받을 뿐만 아니라 전리품 공유에도 참여합니다. 물론 진짜 회사도 있고 가짜 회사도 있습니다.
5. 광고. 중국경제신문, 환구시보, 참고뉴스 등에서 자본금이 10억이라고 광고하며 급하게 프로젝트 투자를 구하고 있을 때, 우연히 함정에 빠지게 된다면 자세히 살펴보고 찾아보자. 투자 회사가 Guanggao에 투자할 실제 금액은 얼마입니까? 게다가 매달 밤낮없이 광고를 하는 사람을 보면 그 사람은 거짓말쟁이임에 틀림없다.
6. 세트를 설정하세요. 투자자를 유인하기 위해 사기꾼들은 프로젝트가 좋다고 주장하고 심지어 투자 의향서에 서명하기도 합니다. 투자 조건은 종종 "수천만 달러"이며 매우 매력적입니다. 실제 기업도 이 모델을 따른다. 이는 소위 투자금융 업계의 '숨겨진 법칙'이다.
7. 평가. 당신이 정말로 속았다는 것을 알게 된 사기꾼은 이때 본색을 드러내며 투자자에게 평가 보고서를 제출하라고 요청할 것입니다. 평가보고서가 없으면 사기꾼은 하라고 하겠지만, 더 많은 신뢰를 얻기 위해 처음에는 해줄 기관을 지정하지 않는 경우가 많습니다. 어디로 가야할지 모르면 "베이징이나 상하이에 있는 정규 유닛으로 가세요"라고 합니다. 사실 이 평가 유닛도 그들과 같은 그룹에 속해 있거나. 게다가 이들 평가기관은 여전히 재무부, 상무부의 브랜드를 갖고 있는 공식 기관으로 사기꾼 투자회사와 결탁하고 있다. 평가 보고서가 있어서 사기꾼에게 주면 사기꾼은 며칠간 쿨한 척 하다가 보고서가 좋지 않다며 "공식 부서에서 해야 한다"고 말한다. 베이징이나 상하이'라고 믿을 만하다. 유혹을 받으면 곧 속게 됩니다.
8. 혁신. 언론과 정부가 부추기는 투자회사 평가사기 행위가 사기라는 사실은 이제 공공연한 비밀이 됐다. 이제 많은 사기꾼들이 살아남기 위해 새로운 수법을 사용하기 시작했습니다.
(1) 검사비: 프로젝트를 검사하고 싶다고 거짓말을 하고 투자자에게 검사비와 여행비를 제공하라고 요구하는 것입니다. 그들이 실제로 갈 것이라는 점은 주목할 가치가 있지만 검사를 위한 것이 아니라 대처를 위한 것입니다(돈을 받은 후에는 아무것도 보여줄 수 없습니다). 주목해야 할 중요한 점 중 하나는 일부 실제 직접 투자 기관에서는 실제 돈을 상환하는 방법을 사용한다는 것입니다.
(2) 검사비와 평가가 함께 속입니다. "검사"가 돌아온 후에도 계산이 아닌 평가가 필요합니다. 어쨌든 검사비는 모두 받았습니다. 인생에는 경쟁이 있고 일부 사기 회사에서는 "보물"을 뒤에 남겨두고 심지어 제가 진정으로 유능한 투자자임을 보여주기 위해 조사를 위한 출장비를 게시하기도 했습니다. 프로젝트 측에서는 이를 신뢰하기 시작했고 이를 시작하기 위해 국가 특별 평가 기계를 찾았습니다. 후속 평가 비용은 최소 수만 달러, 최대 수십만 달러에 이릅니다. 소위 재무부와 국가 평가 기관 교섭의 깃발. 돈을 받고 문을 40~60번 열지, 50~50번 열지는 상황에 따라 다르지만 어쨌든 같은 그룹이에요!
(3) 증인 비용: 투자 의향서에 서명한 후 변호사가 증인을 선임해야 합니다. 증인 비용은 1인당 절반이며 증인 비용은 100,000입니다. 그 중 절반인 50,000원을 지불하시면 됩니다. 실제로 사기꾼과 '로펌'도 같은 집단에 속한다.
(4) 번역비 : 본사에 보고하라고 했는데 본사에서 중국어를 이해하지 못해 XXX언어로 번역을 요청했습니다. 사실 사기꾼과 "번역 단위"도 같은 그룹에 속합니다.
(5) 사기에 가담하는 외국인: 사기꾼 투자회사가 프로젝트 접수와 프로젝트 점검에 참여할 노인을 무작위로 찾아내면서 자연스럽게 프로젝트 당사자의 신뢰도를 높이는 새로운 수법이다. 사기꾼 투자회사는 계속해서 돈을 사취할 수 있는 기반을 마련했습니다.
(6) 펀드 이동 수수료: 먼저 1차 펀드를 처리하고 프로젝트 파이낸서의 신뢰를 얻습니다. ① 1차 펀드는 사기꾼의 투자 회사 소유가 아니며, 펀드에 대한 책임은 프로젝트 파이낸서에게 있습니다. 처리 중 이동 수수료는 보통 1~2%입니다. ③ 결국 자금은 프로젝트 파이낸서의 기업 계좌로 들어갈 수 없습니다.
(7) 입금: 처음 몇 가지 항목을 완료했다면 아직 속일 수 있는 마지막 금액이 남아 있습니다. 미국 본사에서 먼저 30%를 배정하고 반년 후에 70%를 배정할 예정임을 알려드립니다. 그런데 경영에 참여하지도 않고 정착할 사람도 보내지 않는다면, 돈을 빼앗고 사업을 닫고 도망가면 어떻게 하겠습니까? 그래서 보증금을 지불해야 합니다. 돈은 곧 올 것이고 그들의 말이 옳습니다. 200,000이 다시 나갔습니다.