범 아시아 비철금속 거래소 분쟁 사건
팬아시아 환매 위기는 계속 발효된다. 많은 투자자들이 북경에 와서 권력을 보호하다.
2015 년 7 월 15 일, 팬아시아 유색거래소가 위탁거래상에게 최근 자금환환난을 겪고 위탁 업무 계약 기간 동안 일부 수탁자금의 집중 환매 상황이 발생했다는 공고를 발표했다. 이후 전국 20 여만여 명의 투자자들이 총 400 억원에 달하는 팬아거래소 유동성 위기가 수면 위로 떠올랐고, 투자자들은 쿤밍의 팬아본부 등에 여러 차례 위권활동을 펼쳤다고 한다.
공식 홈페이지에 따르면 팬아시아 유색금속거래소는 2011 년 운남에 설립돼 세계 최대 희귀금속거래소로 중국 고객자산관리 규모가 가장 큰 현물거래소다. 본보이자, 자금 유입이 특징인 당좌 재테크 상품' 일금보' 를 대표해 범아시아는 지난 4 년 동안 급속히 팽창했다.
신경보 기자는 여러 투자자들을 인터뷰하면서 그들이 투자한 것이 바로 이 제품이라는 것을 알게 되었다. 간단히 말해서, 일금보의 위탁측은 일금보 투자자이고, 대출자는 유색금속화물의 구매자이다. 투자자는 일금보재테크 상품을 구입한다. 즉 대출자를 위해 대금을 지불하고, 대출자는 매일 투자자에게 일정한 이자를 지불하고, 약속한 시간에 물건을 사서 원금을 상환한다.
여러 투자자들은 이르면 4 월 팬아시아 자금사슬에 문제가 발생했다고 밝혔다. 허베이 () 의 진 () 여사는 3 월 17 일부터 구매를 시작했고, 1 * * * 는 3300 만 원을 저축했지만 4 월 13 일부터 자금을 이체할 수 없다고 밝혔다. "범아는 시장이 신주를 치고 있다고 반복해 유동성이 부족해서 기다리라고 했지만 진전이 없었다."
8 월 31 일, 범아시아소는 위탁 업무를 중단했다. 신경보 기자가 입수한 팬아시아 내부 문건에 따르면 팬아시아는 현재 투자자에게 세 가지 해결책을 내놓을 준비를 하고 있는데, 그 중 하나는 위탁측이 화물을 대신하여 거래소의 새 시스템 현물판에 상장하여 매각하고 수익금은 자금 수탁자에게 귀속되는 것으로 나타났다.
여러 투자자들은 현재 팬아시아에 대한 신뢰를 잃고 있으며 정부가 실무 그룹을 설립하고 기관 대표, 고객 대표 및 관련 전문가를 처리팀에 초청해 투자자의 이익을 효과적으로 보호하기를 바란다고 밝혔다. 입건 조사
2015 년 12 월 22 일 쿤밍시 인민정부는' 쿤밍팬아시아 유색금속거래소 주식유한회사 관련 상황에 대한 통보 (8)' 를 발표했다.
< P > 는 쿤밍팬아시아 유색금속거래소 주식유한공사가 환매 위기가 발생한 이후 운남성위성 정부가 줄곧 중시해 쿤밍시와 성 관련 부서에 특별 실무팀을 설립하여 조사 검증을 진행하도록 지시했다고 통보했다. 쿤밍시 정부는 신속하게 전문 실무팀을 구성하여 각종 업무를 전력으로 전개하였다. 사전 대량 조사를 거쳐 쿤밍팬아시아 유색금속거래소 주식유한공사가 경영활동에서 위법범죄 혐의를 받고 있으며 공안기관은 이미 법에 따라 입건하여 수사하고 있다.
조사 처리
2016 년 2 월 5 일 쿤밍시 인민정부는 쿤밍팬아시아 유색금속거래소 주식유한공사가 범죄 혐의를 받고 있다고 통보했다. 쿤밍 등지 공안기관은 2015 년 12 월 1 일부터 쿤밍팬아시아 유색금속거래소 주식유한회사 (이하 쿤밍팬아색) 에 대해 공공예금 범죄 입건 수사를 불법으로 흡수한 혐의를 받고 있으며, 이 회사와 공인서비스 기관에 대해 법에 따라 수사를 벌이고 있다.
예비 조사 후: 쿤밍 팬아색은 2012 년 4 월 무단으로 거래 규칙을 바꾸고' 위탁 위임' 업무를 실시하고, 관련 부서의 승인 없이 운남 천호희귀금속 주식유한회사 등 여러 계열사와 자매 수단을 취하고 플랫폼 가격을 조작하며 거래가 핫한 허상을 만들고 있다. 전국 각지의 공인 서비스 기관 및 회사 네트워크 전기부를 통해' 위탁' 업무를' 일금보',' 일금계획' 등의 제품으로 포장하여 10 ~ 13 고정 연간 수익률을 약속하고 수익은 화물의 상승과 하락과 무관하며, 사회 불특정 집단에 예금을 흡수하여 실제 통제하는' 자금지' 를 형성하여 대량의 현금을 조달할 것을 약속한다.
범죄 용의자
쿤밍 팬아시아 유색 실제 통제인, 회사 회장 단구량 등 16 명의 주요 범죄 용의자가 쿤밍시 인민검찰원에 의해 체포됐다. 이 사건과 관련된 범죄 용의자들은 각지의 공안기관에 의해 법에 따라 강제 조치를 취했다. 공안기관은 법에 따라 사건과 관련된 자산 그룹을 압류, 동결, 압류하고, 관련 부서의 지원과 협조하여 조사, 증거 수집, 사건 관련 자산 선별 등을 실시하여 장물을 회수하기 위해 전력을 다했다.