PF 은행카드 동결
은행계좌카드의 동결을 해제하는 주요 방법으로는 동결공안기관에 이의를 제기하는 방법, 동결공안기관과 같은급 검찰관에 이의를 제기하는 방법, 공안국에 행정심사를 하는 방법 또는 공안국에 행정심사를 하는 방법 등이 있다. 냉동 기관보다 높은 수준의 인민 정부. OTC 거래 프로세스 분석 법정화폐와 토큰 간의 거래를 예로 들어보겠습니다. 일반적으로 거래의 양 당사자는 WeChat 그룹 또는 Huobi, OK 및 기타 법정 화폐 거래 분야와 같이 법정 화폐 거래를 제공하는 거래소에서 "주문 호출"을 통해 거래를 수행합니다. 구매자가 판매자가 보류 중인 거래 주문을 수락하면 판매자가 거래소에 보관한 토큰이 잠깁니다. 구매자는 10분 이내에 판매자가 지정한 계좌로 돈을 이체해야 합니다. 판매자가 상품 수령을 확인한 후 거래 플랫폼은 판매자가 잠근 토큰을 구매자에게 전송하고 거래가 완료됩니다.
1. BTC, ETH, ustd 등 디지털 통화 토큰의 고유한 분산 특성으로 인해 동결의 일반적인 원인 및 방법 분석. - 실명인증 디지털화폐 구매로 불법범죄로 얻은 재산을 세탁하는 것이 매우 편리해졌습니다. 결국 공안 범죄 수사는 디지털 화폐를 동결시킬 수 없습니다. 위 사건을 처리하면서 은행계좌 동결 공안범죄 수사의 기본 취지는 통신사기를 예로 들어 통신사기 피의자 샤오커가 피해자 샤오에게 어딘지 모르게 사기를 쳤다는 것이다. 사기꾼들은 송금을 받은 후 즉시 후오비 플랫폼 등 거래소를 통해 샤오브 등 판매자의 디지털 화폐를 구매해 '훔친 물건을 판매'한다. 거래가 완료된 후 범죄자 Xiao Ke는 자금 세탁을 완료했습니다. 일정 시간이 지난 후(대부분의 피해자는 자신이 속았다는 사실을 며칠 내에 알게 됩니다), 피해자 Xiao Yi는 자신이 속았다는 사실을 알고 즉시 경찰에 신고했습니다. 현지 경찰은 사건을 접수한 뒤 즉시 '통신사기방지네트워크센터'에 리틀A의 모든 자본흐름 계정을 동결하라고 통보해 리틀K와 리틀B의 계정도 동결됐다. 거래의 목적이 자금세탁이고, 자금세탁 직후 계정이 파기되고, 다른 자금이 계정에 들어오지 않기 때문에 디지털 화폐를 판매하는 계정은 동결되어 또 다른 피해자가 됩니다.
2. 정상적인 상황에서 Xiao B의 계좌에는 이 돈이 모금될 뿐만 아니라 일상생활에 필요한 다른 자금도 저장됩니다. 그러나 공안기관의 범죄 수사 계획은 사건에 관련된 자금을 동결할 뿐만 아니라 은행 계좌를 통해 구매한 모든 자금, 주식, 금융 상품 및 기타 자금도 동결할 예정이다. 위의 방법은 단 하나의 전송 레이어만 포함하는 가장 간단한 동결입니다. 실제 운영에서 더 복잡한 것은 샤오케이가 '머니 서클'을 이해하지 못하고 훔친 물건을 팔기 위해 특별한 도우미를 찾는다는 것이다. 꼬마 C는 돈을 사고 돈세탁을 하기 위해 거래소에 갑니다. 소규모 C 플랫폼에는 거래가 너무 많아 판매자가 너무 자주 정지됩니다. 플랫폼의 대부분의 사용자는 Little C의 자금에 문제가 있음을 깨닫고 그와 거래를 하지 않습니다. 이후 꼬마 C는 숙련된 꼬마 D가 여러 은행 계좌를 통해 자금을 이체하고 허위 거래를 했다는 사실을 발견했습니다. 사기범의 계좌에서 멀어질수록 동결 가능성이 낮아지기 때문입니다. 그런 다음 꼬마 D는 꼬마 F와 같은 판매자와 거래하기 위해 거래 플랫폼으로 이동합니다. 훔친 돈을 받은 후 Little F는 거래 플랫폼의 구매자로서 "낮은 가격에 사서 높은 가격에 판매"합니다.