이사회 업무 보고
이사회 업무 보고서
이사회 업무 보고서
2015년 회사 이사회는 다음 사항을 엄격히 준수했습니다. "회사법" 및 "증권법"" 및 기타 법령과 "정관"의 관련 규정을 준수하고, 주주총회가 부여한 책임을 성실히 수행하며, 업무를 표준화하고, 과학적 의사결정을 하며, 발전을 적극적으로 추진합니다. 회사의 다양한 사업 중. 복잡한 정책 환경과 변화하는 시장 상황에 직면하여 회사의 전반적인 개발 전략 목표에 집중하여 자본 운영을 수행하고 회사의 주요 자산 구조 조정을 완전히 촉진하며 자산 구조를 더욱 최적화하는 자원 통합을 가속화할 것입니다. ; 모든 핵심 업무를 따르십시오. 계획에 따라 회사의 모든 업무가 질서있게 진행되고 있으며 좋은 발전 추세를 유지하고 있습니다. 나는 이사회의 위임을 받아 귀하의 고려를 위해 2015년 이사회 업무 보고서를 이사회에 보고합니다.
1. 2015년 이사회 주요 주요 업무
회사 이사회는 관련 규정 및 정관에 따라 직무를 성실히 수행하며, 회사의 경영방침을 지속적으로 개선한다. 표준화된 건설. 국가 거시 경제 정책과 증권 시장 역학에 세심한 주의를 기울이고 회사의 표준화, 운영 및 발전을 주요 업무로 종합적으로 집중하여 회사의 수익성과 관리 수준을 종합적으로 향상시키고 회사의 지속적이고 건전한 성장을 보장합니다. 급속한 발전.
1. 회사의 주요 자산 구조조정을 적극적으로 추진합니다.
'자본운용의 적시 추진'을 위해 이사회에서 제시한 업무요구사항에 따라 2015년 상반기 부동산 상장회사의 자본운용 동향을 면밀히 관찰하였습니다. 2015년 8월 7일, 우리는 Luneng Group이 회사의 주요 행사와 관련하여 회사의 지배 주주로부터 2015년 8월 8일에 주식 거래를 정지했다는 통지를 받았습니다. 주요 자산 구조 조정 및 정지 발표, 공식적으로 주요 자산 구조 조정 시작.
회사는 거래가 정지된 후 Luneng 그룹 및 관련 중개자와 협력하여 자산 재편성 범위를 선별하고 다양한 중개자의 재편성 관련 자료 준비를 검토했습니다. 개편 관련 정보 및 기타 기본 업무를 수행합니다. 구조조정에 관한 관련 규정과 현장조사 및 기타 정보에 대한 심층적인 연구를 바탕으로 성공적인 구조조정을 위해 노력한다는 실용주의 원칙에 따라 지배주주가 투입할 대상 자산을 결정하는 데 도움을 드립니다. 회사의 주요 자산 구조조정 작업 중 어렵고 민감한 문제에 대해 중국 증권감독관리위원회 및 심천 증권거래소에 여러 차례 보고하고 전달했습니다. 회사 이사회는 2015년 11월 12일 '자산매입, 지원자금 조달 및 관련 거래를 위한 주식발행 계획'과 기타 관련 안건을 심의, 승인하고 회사의 의사결정 과정과 주식정보 공시를 완료하였습니다. 2015년 11월 13일 거래를 재개했습니다.
현재 회사 및 관련 당사자들은 이번 구조조정 작업을 적극적으로 추진하고 있으며, 관련 재무감사, 자산평가 서류 제출, 이익예측 검토 등의 작업이 진행 중이다. 회사는 상기 관련 업무가 완료된 후 다시 이사회를 소집하여 이번 주요 자산 정리 관련 사항을 심의할 예정이며, 이사회에서 주요 자산 정리 보고서를 승인한 후 주요 자산을 공시할 예정입니다. 자산 정리 보고서를 작성하고 즉시 주주 총회 소집 통지를 발행하여 주요 자산 정리에 관한 사항을 주주 총회에 제출합니다.
2. 부동산 프로젝트가 질서있게 개발되고 생산 및 운영 실적이 양호합니다.
부동산 관리 정책과 복잡하고 시시각각 변화하는 시장 상황에 직면하여 회사 이사회는 정책 동향과 시장 동향을 세심한 주의를 기울여 연구하고 파악하여 적극적으로 대응하고 이를 활용했습니다. 정기회의나 특별회의, 특별조사 등을 통해 여러 차례 경영진의 경영 및 개발전략 보고를 듣고, 지주회사를 방문하여 현장조사를 진행하며, 적극적으로 개발속도를 조정하고, 마케팅 전략, 정책 및 시장 대응 능력의 지속적인 향상, 비용 및 비용 통제 강화, 품질 개선 노력 등을 통해 프로젝트 구축, 운영 관리, 매출 수익 및 질서 있는 개발에서 좋은 결과를 얻었습니다.
2015년 회사는 주요 사업 수입 14억 4,300만 위안, 총 이익 5억 1,700만 위안, 연간 순이익 3억 6,100만 위안 증가한 상장 기업 주주 순이익을 달성했습니다. - 전년 동기 대비 2,879% 증가, 특별손익 공제 후 순이익은 2억 7,500만 위안으로 전년 대비 기본 순이익은 0.70위안 감소했습니다. 주식은 전년 대비 0.15위안/주 증가하여 27.27% 증가했습니다. 총자산은 전년 대비 26.41% 증가한 41억 5100만 위안입니다. 전년 대비 30.88% 증가, 주당 순자산은 2.98위안으로 전년 대비 30.7% 증가, 가중 평균 순자산 수익률은 26.75%입니다.
3. 이사회 재선을 성공적으로 마쳤습니다.
회사 정관의 규정과 회사 발전 전략의 필요에 따라 회사 주주들의 전폭적인 지지를 받아 회사 이사회와 특별위원회를 재선했다. 이사회 및 새로운 경영진 선임이 성공적으로 완료되었습니다. 신임 이사회와 특별위원회는 인사 구성, 전문 유통, 지식 구조, 대표성 측면에서 더욱 합리적이고 포괄적이다. 새로운 이사회와 다양한 특별 위원회의 효과적인 업무는 회사의 기업 지배구조 구조의 최적화를 촉진하고 강력하게 보장하며 회사의 더 나은, 더 빠르고 건강한 발전을 촉진하는 데 긍정적인 역할을 할 것입니다.
4. 회사의 시스템 구축을 강화합니다.
회사 이사회는 회사의 표준화된 운영을 매우 중시하고 시스템 구축을 더욱 강화하며 비즈니스 관리 행위를 표준화하고 회사의 경영 시스템을 개선합니다. 회사 경영을 표준화하고 내부 통제 시스템을 개선하기 위해 "기업 내부 통제 기본 표준", "기업 내부 통제 평가 지침" 및 "천진 광위 개발 유한 회사 내부"에 따라 검토 및 승인되었습니다. 재무부 및 기타 5개 부처 및 위원회가 발표한 통제 관리 조치" "내부 통제 평가 및 관리 조치"가 제정되었습니다.
5. 회사의 자산 구조를 최적화합니다.
회사의 자산 상태를 보다 정확하고 진실되게 반영하고 회사 재무 정보의 공정성, 진정성 및 완전성을 보장하기 위해 적극적이고 신중하며 위험을 해결한다는 원칙에 따라 다양한 방법을 모색합니다. -사후 남은 문제에 대한 당사자적 해결방안을 적극적으로 추진하여 리스크 완화를 추진하였으며, 자산상각 규정을 충족하는 대손채권에 대하여 지급한 일부 채권, 기타채권 및 채권을 상각하였습니다.
6. 조화롭고 조화로운 기업 관계를 유지합니다.
회사 이사회는 홍보 유지를 매우 중요하게 생각하며 수시로 규제 당국과 소통 및 보고하고 규제 당국의 지원을 받습니다. 회사는 관련 규정 준수를 전제로 심천증권거래소의 쌍방향 거래 플랫폼을 통해 다양한 투자자 문의에 신속하게 응답하고 투자자 문의에 성실히 답변했습니다. 특히 2015년 11월 13일 회사 주식 거래가 재개된 이후 투자자와의 교류와 소통이 활발해졌습니다. 회사는 사전에 조치를 취하고, 대응방안을 마련하였으며, 투자자들이 제기한 다양한 이슈를 잘 처리하였으며, 정보공개 문제는 발생하지 않았습니다.
2. 2015년 이사회 업무 검토
1. 회사는 2월 18일 이사회를 개최했습니다. , 2015년 제7차 이사회를 개최했습니다. 제19차 이사회는 2015년 보고서 및 기타 관련 사항을 심의 및 승인했습니다.
(2) 2015년 3월 26일 제20차 이사회를 개최했습니다. 일곱 번째 이사회의 모습입니다. Chongqing Luneng Yingda Real Estate Co., Ltd.에 대한 대출 위탁 제안 검토
(3) 2015년 4월 25일 회사는 제21차 이사회를 개최하고 검토 및 승인했습니다. 회사의 '2015년 1분기 보고서'
(4) 회사는 2015년 8월 20일 제22차 이사회를 개최하고 2015년 반기보고서와 안건을 검토 및 승인하였습니다. 이사회 재선임 제안;
(5) 회사는 2015년 9월 6일 제8차 이사회를 열고 회장, 특별위원회 선임 제안을 검토 및 승인했습니다. 이사회 변경 후 이사회, 본부장, 이사회 비서 및 기타 고위 관리자
(6) 2015년 10월 22일 회사는 두 번째 회의를 개최했습니다. 회사의 "2015년 3분기 보고서"를 검토하고 승인한 제8차 이사회가 열렸습니다.
(7) 회사는 2015년 11월 12일 제8기 3차 이사회를 열고 '천진광위발전유한회사가 자산매입을 위해 주식을 발행하는 방안'을 심의, 승인했다.
(8) 회사는 2015년 11월 27일 제8기 제4차 이사회를 개최하고 다음과 같은 관련 제안을 검토 및 승인하였습니다. 회사의 재무 감사 및 내부 통제 감사 기관 채용
위 회의 결의안은 China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News 및 Juchao.com에 공개되었습니다.
2. 이사회의 주주총회 결의사항 이행
회사는 보고기간 동안 3차례의 주주총회를 개최하였습니다.
(1) 2015년 3월 12일 회사는 2015년 주주총회를 개최하여 2015년 보고서 및 기타 관련 제안을 검토하고 승인했습니다.
(2) 9월 6일 , 2015년, 회사는 2015년 제1회 임시주주총회를 개최하였습니다.
회사의 이사회 및 감사위원회 재선에 대한 제안이 검토 및 승인되었습니다.
(3) 2015년 12월 13일 회사는 2015년 제2차 임시 주주총회를 개최하고 검토 및 승인했습니다. 회사의 재무 감사 기관을 고용하고 감독자를 추가하는 제안을 승인했습니다.
위 회의 결의안 발표는 중국증권저널, 증권시보, 상하이증권뉴스, Juchao.com에 공개됐다.
3. 이사회 산하 감사위원회 업무
이사회 감사위원회 업무현황
회사 감사위원회 이사회는 사외이사 3인과 이사 2인으로 구성되며, 의장은 회계학을 전공한 사외이사입니다. 중국증권감독관리위원회와 심천증권거래소의 관련 규정 및 회사 이사회 감사위원회 업무규칙에 따라 "이사회 감사위원회 업무절차"가 제정되었습니다. 근면과 책임의 원칙에 따라 회사 이사회 감사위원회는 다음과 같은 업무 책임을 수행해 왔습니다.
(1) 이사회 감사위원회는 2015년 사업 요약 보고서를 발행했습니다. Zhongrui Yuehua 회계법인(특별합자회사)의 감사 업무.
회사의 감사 과정에서는 공인회계사를 선임하여 감사규정 및 기준을 엄격히 준수하여 업무를 수행하며, 회사와 회사의 운영환경에 대한 이해, 설립 및 개선사항에 대한 이해를 매우 중요하게 생각합니다. 회사 내부 통제의 이행 또한 감사위원회와의 협력을 유지하는 데 매우 중요하며, 사외이사는 강력한 의사소통과 위험 인식을 갖고 있습니다. 감사위원회는 회계사 선임으로 2015년 회사 재무제표 감사가 성공적으로 완료되었다고 판단하고 있습니다.
(2) 2015년 감사 보고서를 제공한 공인회계사와 이사회 감사위원회의 감독 및 커뮤니케이션
감사를 제공한 공인회계사의 항목 보고서(이하 "감사회계사"라 함) 이전에 감사위원회는 회사가 작성한 재무회계표를 종합적으로 검토하였고, 재무회계표가 회사의 재무상태 및 영업실적을 실제로 반영할 수 있다고 믿었습니다. 동시에 감사위원회는 회사의 2015년 보고서 감사 업무에 대한 감사 계획을 세웠습니다. 감사인 회계사가 현장에 들어간 후 감사인 회계사가 예비 감사를 실시한 후에도 감사위원회와 모든 사외 이사는 계속해서 감사인 회계사와의 커뮤니케이션을 강화했습니다. 감사의견에 따라 모든 사외이사 및 감사위원회 위원은 감사인의 회계사와 현장교류를 진행하고 감사인의 회계인의 업무를 감독하였다. p>
감사인이 예비감사의견을 발부한 후 지정된 기한 내에 감사업무를 완료한다. , 감사위원회는 회사의 재무회계표를 다시 검토하였고, 회사의 재무회계표가 회사의 전반적인 상황을 진실하고 정확하며 완전하게 반영하고 있다고 판단함과 동시에 회사의 2015년 재무보고서를 감사원에 제출하기로 결의하였습니다. 검토를 위한 이사회.
(3) 2015년 회계법인 채용에 대한 이사회 감사위원회의 의견
보고 기간 동안 회사의 실제 및 개발 요구 사항을 기반으로 합니다. 회사는 제8차 이사회 감사위원회에서 이를 승인했습니다. 회사 이사회가 2015년 제2차 임시주주총회를 검토하고 승인하여 Ruihua 회계법인(특별일반합자회사)을 회사로 고용할 것을 제안했습니다. 회사의 현재 재무 감사 기관입니다.
(4) 2015년 내부통제 감사기관 채용에 관한 이사회 감사위원회의 의견
제8기 제1차 감사위원회 회의에서 제안된 사항 회사 이사회 회의, 회사의 제8차 이사회 회의에서 제4차 회의에서는 Ruihua 회계법인(특별 합자 회사)을 회사의 내부 통제 감사 기관으로 고용하는 제안을 검토하고 승인했습니다.
4. 이사회 산하 보수평가위원회의 직무수행
회사의 '이사회 보수평가위원회 시행규칙' 관련 규정에 따름 이사' 보수평가위원회는 2015년 실적을 검토하였습니다. 회사의 이사, 감사, 고위관리자가 공개한 보수를 검토하였으며, 검토의견은 다음과 같습니다.
회사의 보수결정 이사, 감사 및 고위 관리자에 대한 절차는 규정을 준수합니다. 보수 지급 기준은 회사의 2015년 보고서에 공개된 이사, 감사 및 고위 관리자의 보수 기준을 준수합니다. 그리고 정확합니다.
5. 이사회 산하 추천위원회의 업무성과
(1) 2015년 8월 20일 제7기 추천위원회 4차 회의에서 심의되었습니다. 회사 이사회 회의에서 회사 이사회 재선에 대한 제안이 채택되어 검토를 위해 이사회에 제출되었습니다.
(2) 2015년 9월 6일 제8기 이사회 후보추천위원회 제1차 회의 심의를 거쳐 회사가 제안한 고위관리자 선임안이 심의·승인되어 주주총회에 제출되었습니다. 검토를 위해 이사회.
6. 기업 지배구조 현황
보고 기간 동안 회사는 '회사법', '증권법' 및 중국 관련 법규의 요구 사항을 엄격히 준수했습니다. 증권 규제 위원회, 표준화된 운영 및 지속적으로 회사의 기업 지배 구조를 개선하고 개선하기 위해 회사 이사회는 기업 지배 구조의 실제 상황이 기본적으로 "기업 강령"과 같은 규범 문서의 조항 및 요구 사항과 일치한다고 믿습니다. 상장회사 지배구조'.
내부 통제 책임에 관한 이사회 성명:
회사 이사회는 2015년 12월 31일 현재 회사의 기존 내부 통제 시스템이 완전하고 합리적이며 안정적이라고 믿습니다. 효과적이고 회사의 현재 관리 요구 사항과 회사 발전 요구에 적응할 수 있으며 관련 국가 법률 및 규정과 해당 단위의 내부 규칙 및 규정을 효과적으로 실행할 수 있으며 건전한 운영을 보장할 수 있습니다. 회사의 다양한 비즈니스 활동에 대한 회사 재무 보고서 및 관련 회계 정보의 진실성과 정확성, 회사의 비즈니스 및 경영 목표 실현을 보장할 수 있습니다. 법률, 규정 및 회사 정관에 규정된 정보 공개에 대한 내용 및 형식 요구 사항에 따라 정보를 진실하고 정확하며 완전하고 시기적절하게 제출하고 공개할 수 있어야 합니다. 투자는 공개적이고 공정하며 공정하게 처리되며 회사와 모든 투자자의 이익을 효과적으로 보호합니다.
7. 사외이사의 직무수행
'중화인민공화국 회사법', '중화인민공화국 증권법', '심천'에 의거 증권거래소 상장규정', '상장회사의 사외이사제도 설치에 관한 의견지침' 및 회사 관련 규정은 성실히 직무를 수행하고 회사의 주요사항에 대한 의사결정에 참여하고 있습니다. 보고기간 동안 사외이사는 이전 이사회에서 검토된 안건과 회사의 기타 사항에 대해 이의를 제기하지 않았으며, 사외이사가 독립적인 의견을 표명해야 하는 주요사항에 대해 면밀히 검토하고 서면으로 독립의견을 발표하였습니다. 회사의 사외이사는 회사의 주요 의사결정에 대해 귀중한 전문적 제안과 의견을 제공하여 회사 의사결정의 과학성과 객관성을 높여왔습니다.
3. 이사회 업무의 초점
(1) 업무 아이디어
회사의 주요 자산 구조 조정을 주요 노선으로 삼아, 기업 지배 구조를 더욱 개선하고 운영을 표준화하고 산업 자본과 금융 자본의 효과적인 통합을 실현하며 회사 부동산 산업의 건전하고 지속 가능한 발전을 촉진하고 우수한 자산과 우수한 성과를 갖춘 일류 현대 기업 건설을 가속화합니다. , 국내 일류 부동산 상장회사 대열에 진입합니다.
(2) 업무 중점
1. 주요 자산 구조조정을 촉진하기 위해 최선을 다합니다.
부동산 및 증권 시장의 역학에 세심한 주의를 기울이고 신중하게 연구 및 분석하고, 중국 증권감독관리위원회, 선전증권거래소 및 기타 규제 당국과의 보고 및 의사소통을 더욱 강화하고, 회사의 주요 자산 개편을 추진하기 위해 최선을 다합니다. 국유 자산, 토지 및 기타 부서와의 의사소통 및 보고를 강화하고 회사의 주요 자산 개편에 대한 편집, 제출 및 승인을 조직합니다. 회사의 주요 자산 재편성을 조속히 완료하도록 노력하겠습니다.
2. 회사의 기업 지배구조 구축을 더욱 강화합니다.
법치를 준수하고 주주총회 및 이사회의 전략적 결정이 효과적으로 이행되도록 보장합니다. 회사의 발전 요구와 협력 운영 및 효과적인 견제와 균형의 요구 사항에 따라 회사의 의사 결정, 운영 및 감독 수준 간의 관계를 더욱 정리하고 기업의 운영 의사 결정 권한을 더욱 강화할 것입니다. 이사회, 회사의 내부 통제 메커니즘 구축, 주주 회의 및 이사회 절차 규칙을 개선 및 개선하고 "3 가지 중요하고 하나의 주요"집단 의사 결정 메커니즘을 엄격하게 표준화하고 구현합니다. 위반 및 불법사고의 발생을 방지합니다.
3. 회사의 경영 시스템을 수정하고 개선합니다.
제도적 시스템 구축을 더욱 개선하고 회사의 표준화된 운영을 촉진하기 위해 노력합니다. 정관, 이사회 각 위원회의 업무규칙, 본부장의 업무규칙, 이사회 비서의 업무규칙 등 회사의 경영제도 및 규정을 정리한다. 규제 당국의 관련 규정에 따라 회사의 관련 관리 시스템을 보완 및 개선하고 정보 공개 관리를 잘 수행하며 운영을 표준화합니다.
4. 새로운 상황에서 회사의 경영 모델을 연구하세요.
회사의 발전 전략 요구를 충족시키기 위해 회사의 주요 자산 구조 조정의 진행과 결합하여 국내 유명 부동산 상장 회사의 조직 구조 및 관리 모델을 참조하고 이를 기반으로 회사의 실제 상황에 맞춰 회사의 새로운 조직 구조와 경영 모델을 적극적으로 논의하고 연구하여 회사의 모든 측면에서 조율된 운영과 원활한 정보 흐름을 보장합니다.
5. 표준화된 운영 교육을 강화합니다.
대규모 자산구조조정 대상기업의 표준화된 운영에 대한 교육을 강화하고, 구조조정 대상기업의 관련 인력을 조직하여 상장기업의 관련 경영시스템 및 규정을 익히고, 사고와 일하는 방식의 변화 및 개선을 도모한다. 생각, 시스템, 행동이 너무 잘 준비되어 있어요.
6. 개발 속도를 높이고 성능을 향상시킵니다.
프로젝트 포지셔닝을 정확하게 파악하고, 자원 가치를 최대한 활용하고, 주제를 강조하고, 지원 시설을 개선하고, 개발을 가속화하고, 건설 시작 및 완료 규모를 늘리고, 회전율을 가속화합니다. 토지시장 경쟁에 적극적으로 참여하고, 고품질 토지자원 확보 노력을 강화하며, 후속 개발을 위한 충분한 매장량을 제공합니다.
이사회는 회사의 전반적인 발전 전략 요구 사항에 따라 결정된 업무 아이디어와 주요 업무 계획을 신중하게 구성 및 실행하고 복잡한 시장 환경에 적극적으로 대응하며 능력을 향상시킬 것입니다. 기회를 발견하고 포착하여 회사의 강점을 지속적으로 강화하고 다양한 업무 목표를 완전히 완료하며 회사의 건강하고 빠른 발전을 달성합니다.
위 보고서는 모든 이사들의 검토를 요청합니다.