중국PICC 손해배상유한회사협회 정관
XXXX엔지니어링(주) 정관
인민회사법에 따라 사회주의 시장경제의 요구에 부응하고 생산성을 발전시키기 위하여 중화민국(이하 "회사법"이라 함)) 및 기타 관련 법률 및 행정 규정에 따라 Liaoning Liyang Water Engineering Co., Ltd.(이하 "회사"라 함)는 XXX 및 XXXX*의 공동 자금으로 설립되었습니다. **, 본 정관은 특별히 작성되었습니다.
제1장 회사명 및 주소
제1조 회사명: XXX Engineering Co., Ltd.
제2조 회사 주소: XXX(Huayuan Community 4# 3호 건물 콘센트)
제2장 회사 사업 범위
제3조 회사 사업 범위: 수자원 보호 프로젝트 건설(등록 기관의 승인을 받아야 함)
제3장 회사 등록 자본금
제4조 회사 등록 자본금: 950만 위안, 납입자본금: 950만 위안.
제4장 주주명
제5조 주주명은 다음과 같다.
주주명 ID번호 및 주소
XXX
XXX
제5장 주주의 출자방법, 출자액 및 출자시간
제6조 주주의 출자방법, 출자금액 및 자본 출자 시간, 실제 지불 자본 출자 금액, 자본 출자 방법, 자본 출자 시간
주주 이름
등록 자본금 950만 위안
납입자본금 950만 위안
출판지불금액
(10,000위안)
자본출자
방법
자본출자
시간
등록자본금의 %
지불금액(10,000위안)
자본출자
방법
출자 시기
등록 자본금의 %
XXX
493.1
현물
2013년 4월 3일
51.9
493.1
현물
2013년 4월 3일
51.9
XXX
p>6.9
현금
2013년 4월 3일
0.78
6.9
현금
2013년 4월 3일
0.78
XXX
450
현금
2013년 4월 3일
47.3
450
현금
2013년 4월 3일
47.3
합계
950
100
950
100
제6장 회사의 조직, 설립방법, 권한 및 의사규칙
제7조 유한책임회사의 주주회는 전체 주주로 구성된다. 주주총회는 회사의 권한이며 다음과 같은 권한을 행사합니다:
p>(1) 회사의 사업 정책과 투자 계획을 결정합니다.
(2) 이사와 이사를 선출하고 교체합니다. 직원 대표가 아닌 감독관이 이사 및 감독관의 보수 문제를 결정합니다.
(3) 이사회 보고서를 검토하고 승인합니다.
(4) 검토 및 감독자 위원회 보고서 승인
(5) 회사의 연간 재정 예산 계획 및 최종 회계 계획 검토 및 승인
(6) 회사의 연간 재정 예산 계획 검토 및 승인 이익 분배 계획 및 손실 보상 계획
(7) 회사의 등록 자본금 증감에 대한 결의
p>
(8) 다음 사항에 대한 결의 회사의 합병, 분할, 해산, 청산 또는 회사 형태 변경
(9) 회사 정관 수정
(10) 회사 정관에 규정된 기타 권한.
전항 각 호의 사항에 대해 주주들이 만장일치로 서면으로 동의하는 경우에는 주주총회를 개최할 수 없으며, 모든 주주는 의결서에 서명날인하여야 한다.
제8조 주주총회의 첫 번째 회의는 최대 출자금을 보유한 주주가 소집하고 주재하며, 주주는 법에 따라 직권을 행사한다.
제9조 주주총회는 정기총회와 임시총회로 구분하며, 회의 개최 15일 전에 모든 주주에게 이를 통지하여야 한다. 정기회의는 회사정관의 규정에 따라 정시에 개최되어야 한다. 임시총회는 의결권의 10분의 1 이상, 이사 또는 감사의 1/3 이상을 대표하는 주주의 제안이 있어야만 소집될 수 있습니다. 주주총회에 참석한 주주는 서면으로 다른 사람에게 주주총회에 참석하여 위임장에 명시된 권리를 행사하도록 위임할 수 있습니다.
제10조 주주총회는 상무이사가 소집하고 주재한다. 집행이사가 특별한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 감찰인이 회의를 소집하고 주재할 수 없는 경우에는 10분의 1 이상의 의결권을 보유한 주주가 회의를 소집하고 주재할 수 있습니다. 스스로 회의를 소집하고 주재한다.
제11조 주주총회는 논의된 사항에 대해 결의해야 하며, 결의는 전체 주주가 통과해야 한다. 주주총회는 회의에 참석한 주주들이 결정한 사항을 작성해야 한다. 기록에 서명해야 합니다.
제12조 회사는 이사회를 두지 않고, 주주총회에서 선임한 상무이사 1명만을 둔다. 이사의 임기는 3년으로 임기 만료 시 재선될 수 있다. 상임 이사는 회사 관리자로도 활동할 수 있습니다.
제13조 상무이사는 주주총회에 책임을 지며 다음과 같은 권한을 행사한다:
(1) 주주총회를 소집하고 주주총회에 업무를 보고한다.
(2) 주주총회 결의사항을 이행합니다.
(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 결정합니다.
(4) 회사의 연간 재정 계획 및 결산 계획
(5) 회사의 이익 분배 계획 및 손실 보상 계획을 수립합니다.
(6) 등록 자산을 늘리거나 줄이기 위한 회사의 계획을 수립합니다. 자본금 조달 및 회사채 발행
( 7) 회사 합병, 분할, 해산 또는 회사 형태 변경에 대한 계획 수립
(8) 회사의 내부 경영진 설립 결정
(9) 회사 관리자의 임명 또는 해임 및 보수 문제를 결정하고 관리자의 지명에 따라 회사의 부관리자, 재무 이사 및 기타 보수 문제의 임명 또는 해임을 결정합니다. ;
(10) 회사의 기본 경영 방식을 제정합니다.
(11) 회사 정관에서 규정하는 기타 권한.
제14조 회사에는 1명의 관리자를 두며 주주총회에서 이를 선임하거나 해임한다. 관리자는 주주총회에 책임을 지며 다음 권한을 행사합니다:
(1) 회사의 생산 및 운영 관리를 주재하고 이사회 결의안 이행을 조직합니다.
(2 ) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획 이행을 조직합니다.
(3) 회사의 내부 관리 조직 계획을 수립합니다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 수립합니다.
(5) 회사의 기본 관리 시스템을 구체적으로 규정합니다.
(6) 회사의 부관리자 및 재무 관리자의 임명 또는 해임을 제안합니다.
( 7) 전무이사가 임명 또는 해임해야 하는 사람 이외의 사람의 임명 또는 해임을 결정합니다. 경영진에 대한 책임;
경영자는 주주총회에 참석합니다.
제15조 회사에는 1명의 감사가 있으며, 감사는 회사 주주총회에서 선출됩니다. 감독자는 주주총회에 대한 책임을 집니다. 감독자의 임기는 3년입니다. 임기가 만료되면 재선될 수 있습니다.
감독자는 다음 권한을 행사합니다.
( 1) 회사의 재정을 검사합니다.
(2) 이사 및 고위 관리자의 회사 직무 수행을 감독하고 법률, 행정 규정, 회사를 위반하는 이사 및 고위 관리자의 해임을 권고합니다. 정관 또는 주주총회 결의안;
(3) 상임 이사 및 고위 관리자의 행동이 회사의 이익에 해를 끼치는 경우 이사 및 고위 관리자에게 시정을 요구합니다.
(4) 본 법에 규정된 주주총회 소집 및 주재 의무를 수행하지 못한 경우 상임이사가 주주총회를 소집 및 주재하는 임시 주주총회 소집을 제안합니다.
(5) 주주총회에 제안을 제출합니다.
(6) '회사법' 》152조에 따라 상임 이사 및 고위 관리자를 상대로 소송이 제기됩니다.
감찰인은 주주총회에 참석해야 한다.
제16조 회사의 상임이사와 고급 관리자는 회사의 감사인을 겸임할 수 없다.
제7장 회사의 법정대표자
제17조 상임이사(관리자)는 회사의 법정대표자이며 임기는 3년이며, 회사가 선임 및 해임한다. 주주총회는 임기만료 시 재선될 수 있다.
제18조 법정대리인은 다음과 같은 권한을 행사한다.
(1) 주주총회 소집 및 주재, 주주총회 이행 점검, 주주총회 업무 보고를 담당합니다.
(2) 이행 주주총회 결의
(3) 회사를 대신하여 관련 문서에 서명
(4) 회사 관리자를 지명하고 임명을 위해 주주총회에 제출 및 제거;
(5) 전쟁, 특별한 천재지변 등의 경우 긴급 상황에서는 회사 업무에 대해 특별판결 및 처분권이 행사되지만, 그러한 심판 및 처분권은 회사의 이익에 부합해야 합니다. 회사를 정리하고 그 후 주주총회에 보고하였습니다.
제8장 기타 주주총회에서 필요하다고 인정하는 사항
제19조 회사의 영업기간은 "기업법인 영업허가증" 발급일로부터 계산하여 10년이다. .
제20조 회사는 필요에 따라 정관을 개정할 수 있으며, 회사 등록 사항이 변경될 경우 개정된 정관은 법률 및 규정과 충돌하지 않아야 합니다. 전체 주주의 투표로 승인되었습니다. 수정된 정관은 원래 회사 등록 기관에 제출하여 등록해야 합니다. 등록 사항이 변경된 경우 동시에 회사 등록 기관에 변경 사항을 등록해야 합니다.
제21조 회사는 다른 기업에 투자할 수 있으나 회사 순자산의 70%를 초과할 수 없다.
제22조 회사가 회사의 주주 및 실제 지배인에게 담보를 제공하는 경우 반드시 주주총회에서 이를 해결해야 한다.
제23조 회사의 정관을 해석하는 권리는 주주총회에 속한다.
제24조 회사 등록 문제는 회사 등록 기관의 승인을 받아야 합니다.
제25조: 본 정관은 모든 당사자의 투자자가 서명했으며 회사 설립일로부터 효력을 발생합니다.
제26조 본 정관은 2부로 작성되며, 1부는 회사가 보관하고, 1부는 등록 및 제출을 위해 회사에 제출해야 합니다.
모든 주주의 직인 및 서명:
2013년 4월 3일
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