고리 대금 입건은 반드시 세 가지 조건을 충족해야 한다
고리대금입건은
1, 사건은 법에 따라 본 기관의 관할을 받아야 한다.
2, 심사를 거친 사건의 출처 자료 (고소, 검거, 자수등) 는 확실히 범죄 사실이 존재한다.
3, 범죄 사실의 줄거리에 따라 형사책임을 추궁해야 한다. 사건이 자체 관할이 아니면 주관 기관에 이송해야 한다. 범죄 사실이 없거나 범죄 사실이 현저히 경미하면 형사책임을 추궁할 필요가 없는 사람은 입건하지 않는다.
< P > < P > 1, 고리 대금 활동 중 고리 대금 대출 재고리 대출이 일정 금액의 기준에 도달한 것은 공공 예금의 불법 흡수죄를 구성하는 금융 명사이다.
2, 전매를 목적으로 금융기관 신용자금, 고리 전매, 위법액이 큰 구성 고리대출죄;
3, 불법 점유를 목적으로 사기 방법을 사용하여 불법 자금을 모으고, 액수가 큰 구성 자금을 모으는 사기죄;
4, 고리대금 행위는 불법 구금, 납치, 상해, 사기 등 기타 형사범죄로 이어지기 쉽다.
5, 민간 중개 기관 및 개인 적법소득의 자체 자금 고이자 대출은 민간 대출 행위 (예: 대출 분쟁 발생) 로 민사조정의 범주에 속한다.
법은
"중화인민공화국 액수가 어마해서 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다.
단위는 전액죄를 범하고, 단위에 벌금을 부과하며, 직접 책임을 지는 임원 및 기타 직접책임자에게 3 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다.
"중화 인민 * * * 와 국형법" 제 225 조, 국가 규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영 행위 중 하나가 시장 질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 동시에 또는 단처에서 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각해 5 년 이상 징역을 선고받고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금이나 재산 몰수:
(1) 허가받지 않은 경영법, 행정법규에 규정된 프랜차이즈, 전매품 또는 기타 매매를 제한하는 물품
(2) 수출입 허가증, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가증 또는 승인 서류를 매매합니다.
(3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무를 불법적으로 운영하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우
(4) 시장질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영행위.
그림 설명 입력 (최대 18 자)