외환 투기를 명목으로 하는 피라미드 계획이 있습니까?
Q: 외환투기라는 명목으로 피라미드를 운영하는 경우가 있나요?
외국환 눈 : 많지만 가장 악명 높은 것은 Pton Forex입니다.
지난해 7월 31일, 푸젠성 산밍시 메이리에구 인민법원은 'PTFX Pton 외환거래'라는 초대형 온라인 피라미드 사기 사건에 대한 판결을 선고하기 위한 공청회를 열었습니다. Liu Tie 등 17명의 피고인은 피라미드 계획을 조직하고 주도한 혐의로 5년 9개월의 유기징역에서 집행유예 2년을 선고받았으며, 50만 위안에서 2만 위안 사이의 벌금을 선고받았다.
3월 4일, 싼밍시 메이리에구 인민검찰원은 'PTFX Pton 외환' 대규모 온라인 다단계 사기 사건에 대한 기소장을 공개했습니다. 기소장은 각 피고가 MLM 조직에 합류한 시간, 관련 금액, 개발된 다운라인 수를 자세히 공개했습니다.
기소장에는 2016년 11월 피고인 류티에(Liu Tie), 동자(Dong Jia), 리모모우(Li Moumou), 예모모우(Ye Moumou), 장모모우(Zhang Moumou) 등이 동시에 자살했다고 언급됐다. 국가의 승인을 받지 않은 PTFX 외환 투자 및 거래 플랫폼(이하 PTFX 플랫폼). PTFX 플랫폼에서는 외환거래를 제공하기 위해 참가자들이 회원 추천을 통해 등록하고 100달러에서 1,000달러에 이르는 "거래 예치금"을 지불하여 거래 자격을 취득하는 것이 주요 기반으로 사용됩니다. 참가자들이 개발을 계속하도록 유도하기 위한 리베이트.
Liu Tie는 2016년 11월부터 PTFX 플랫폼의 초기 회원으로 등록한 이후 위챗 모멘트 게시, 투자 미팅, 스튜디오 설립 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성했다. . 사건 당시 Liu Tie는 플랫폼의 PIB2 레벨 멤버였으며 플랫폼에서 이체된 자금이 25,038,618.24위안이었습니다.
Xu는 2016년 11월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 위챗 모멘트에 게시하고 스튜디오를 차리는 등 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성했다. 사건 당시 Xu는 플랫폼의 PIB 레벨 2 멤버였으며 플랫폼에서 이체된 자금이 53,798,576.3위안이었습니다.
Zhou는 2016년 12월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 위챗 모멘트 게시, 스튜디오 설립, 투자 박람회 참가 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성해 왔다. 사건 당시 Zhou는 32개 등급에 706,151명의 하위 회원을 보유하고 있었으며 플랫폼의 PIB 레벨 2 회원이었고 플랫폼에서 이체된 자금이 143,417,893.75위안이었습니다.
첸A는 2016년 12월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 이후 위챗 모멘트 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성해 왔다. 동시에 피고인 Chen Moujia는 PTFX 플랫폼 회원들에게 교육을 제공하기 위해 회사를 설립했습니다. 사건 당시 Chen Moujia의 하위 회원 수는 14개였으며 플랫폼의 PIB 레벨 2 회원이었고 플랫폼에서 이체된 자금은 32,690,471.98위안이었습니다.
2017년 1월부터 Lan Moumou는 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 WeChat Moments와 Weibo에 게시하여 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성했습니다. 사건 당시 Lan Moumou의 하위 회원 수는 21개였으며 플랫폼의 PIB 레벨 2 회원이었고 플랫폼에서 이체된 자금이 9,016,190.84위안이었습니다.
왕A씨는 2017년 1월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 뒤 위챗 모멘트에 글을 올리고 스튜디오를 차리는 등 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성해 왔다. 동시에 Zhou가 PTFX 플랫폼에서 얻은 수입을 관리하도록 도와주세요. 사건 당시 Wang Moujia는 31개 등급에 439,120명의 하위 회원을 보유하고 있었으며 플랫폼의 MIB 수준 회원이었으며 플랫폼에서 이체된 자금은 5,188,970.56위안이었습니다.
2017년 1월부터 Zhou Mouyang은 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 WeChat Moments에 게시하고 스튜디오에서 수업을 진행하는 등 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성했습니다. 사건 당시 Zhou Mouyang은 플랫폼의 MIB 수준 회원으로 437,665명의 하위 회원을 보유했으며 플랫폼에서 이체된 자금이 17,862,270.77위안이었습니다.
2017년 1월부터 Zhou Moumou와 Xiao Moumou가 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 Zhou Moumou는 WeChat Moments 게시, 스튜디오 강의, 투자 박람회 참가 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 개발했습니다. 하위 회원인 Xiao Moumou는 PTFX 플랫폼에서 얻은 수입을 관리하는 일을 담당합니다. 동시에 Zhou Moumou는 Zhejiang 회사에 합류하여 PTFX 플랫폼 회원 교육 및 기타 문제를 조직하는 데 참여했습니다.
사건 당시 Zhou Moumou는 28단계에서 306,209명의 하위 멤버를 개발했으며, 플랫폼의 MIB 수준 멤버였으며 27단계에서 306,175명의 하위 멤버를 개발했습니다. 플랫폼의 PIB 수준 구성원입니다. 피고 두 명은 플랫폼에서 36,190,274.34위안의 자금을 이체 받았습니다.
Wang Mouyi는 2017년 1월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 위챗 모멘트 게시, 투자박람회 참가 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성해 왔다. 사건 당시 Wang Mouyi는 16개 등급에 31,119명의 하위 회원을 보유하고 있었고 플랫폼의 PIB 레벨 2 회원이었습니다. Sanming Huaxing 세무국의 특별 감사를 거쳐 피고인 Wang Mouyi는 플랫폼에서 총 14,846,714.4 위안의 자금을 이체 받았습니다.
치우는 2017년 2월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 이후 위챗 모멘트 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성해 왔다. 사건 당시 Qiu의 하위 회원 수는 20개였으며 플랫폼의 PIB 레벨 2 회원이었고 플랫폼에서 이체된 자금은 36,029,277.24위안이었습니다.
2017년 2월부터 Jiang Moumou는 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 WeChat Moments에 게시하고 스튜디오를 설립하는 등 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성했습니다. 사건 당시 Jiang Moumou는 14개 등급의 하위 회원 36,437명을 보유하고 있었으며 플랫폼의 PIB 수준 회원이었고 플랫폼에서 이체된 자금이 9312,146.45위안이었습니다.
가오무무는 2017년 3월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 이후 위챗 모멘트 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성해왔다. 동시에 Li Moumou는 인터넷 게시물 삭제자 Shi Moumou(별도 사건으로 처리)에게 연락하여 인터넷에서 PTFX에 대한 부정적인 뉴스를 삭제하는 데 도움을 받았고 혜택 수수료 100,000위안을 받았습니다. 사건 당시 Gao Moumou는 13개 등급에 13,697명의 하위 회원을 보유하고 있었고 플랫폼의 PIB 2등급 회원이었으며 플랫폼에서 이체된 자금이 9,254,042.87위안이었습니다.
2017년 4월부터 Cao Moumou는 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 WeChat Moments 및 기타 방법을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성했습니다. 동시에 그는 피고 Chen Moujia의 난징 회사 관리를 도왔습니다. 사건 당시 Cao Moumou의 하위 회원 수는 12개 수준이었습니다. 그는 플랫폼의 MIB 수준 회원이었으며 플랫폼에서 이체된 자금으로 40,115,64.37위안을 받았습니다.
첸무이는 2017년 4월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 이후 위챗 모멘트 등을 통해 PTFX 플랫폼을 홍보하고 하위 회원을 육성해 왔다. 사건 당시 Chen Mouyi는 17개 등급의 하위 회원 62,374명을 보유하고 있었으며 플랫폼의 PIB 수준 회원이었고 플랫폼에서 이체된 자금이 19,627,916.59위안이었습니다.
2017년 4월부터 Pan Moumou는 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 이후 PTFX 플랫폼을 외부에 알리고 하위 회원을 육성해 왔다. 이후 하위 멤버인 양모모우(Yang Moumou), 주모모우(Zhu Moumou), 동모모우B(Dong Moumou B), 비모모우(Bi Moumou) 등(모두 별도의 사건으로 처리) 등과 협력해 회원증강과 수익공유를 진행했다. 사건 당시 Pan Moumou의 하위 회원 수는 19개였으며 플랫폼의 PIB 레벨 2 회원이었고 플랫폼에서 이체된 자금은 207,701,87.04위안이었습니다.
Xu A는 2017년 7월부터 PTFX 플랫폼 회원으로 등록한 후 PTFX 플랫폼을 외부 세계에 알리고 하위 회원을 육성했습니다. 동시에 그는 Zhejiang 회사에 합류하여 PTFX 플랫폼 회원 교육, 등급 승격 평가 및 기타 문제를 조직하는 데 참여했습니다. 퇴사 후 항저우에 회사를 설립해 PTFX 플랫폼 회원 교육과 승격 평가 서비스를 지속적으로 진행했다. 사건 당시 Xu A는 3개 등급에 걸쳐 43명의 하위 회원을 개발했으며 플랫폼의 1등급 회원이었으며 플랫폼에서 143,095.85위안의 자금을 이체 받았습니다.
마지막으로 외환스카이아이는 투자자들에게 외환거래를 하기 전 플랫폼을 다방면으로 고려해야 한다는 점을 상기시켜준다.
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