수이화 공안 네트워크
얼마 전 흑룡강성 자오둥시 출신의 겅씨는 서둘러 현지 은행을 찾았다. 그는 은행 직원에게 온라인 뱅킹 거액 이체 플랫폼에 대출이 갇혔다고 말했다.
그러나 은행 직원은 그런 플랫폼에 대해 들어본 적이 없으며 그의 대출이 거기에 걸릴 가능성은 훨씬 적다고 말했고, Geng씨는 충격을 받았습니다. 거짓말을 했나? 그는 즉시 사건을 경찰에 신고했다.
피해자 겅씨 : 장사를 하다가 나중에 매출이 안 좋아지고 물건이 많아져서 대출을 받고 싶었어요.
겅씨는 현금 흐름이 부족해 걱정을 하던 중 휴대전화에 광고 메시지가 떴는데, 그 내용이 눈길을 끌었다고 경찰에 진술했다.
피해자 겅씨: 신분증 무담보 대출 광고입니다. 상대방은 신분증만 있으면 되고 다른 건 필요 없다고 하더군요.
처음에 겅씨는 그 광고에 대해 의구심을 품었다. 겅씨의 우려를 불식시키기 위해 고객센터에서는 그에게 QQ를 통해 회사의 사업자등록증과 기타 정보를 보냈다.
흑룡강성 수이화시 공안국 형사수사대 6여단 대장 수이빙첸: 회사의 자격, 영업 허가증 및 기타 관련 절차 중 일부가 피해자에게 전달되었습니다. 피해자는 그것을 읽은 후 회사가 매우 형식적이라고 생각했습니다. 그러자 대출이 동의되었습니다.
그래서 겅씨는 고객센터에 자신의 신원정보와 은행카드를 보냈고, 5만원 대출을 신청하겠다고 말했다. 잠시 후 고객센터에서 답변이 왔다. .Geng, 신청한 대출이 승인되었다고 말하고 계약서도 보냈습니다.
피해자 겅씨: 전자계약서였는데, 상대방이 동네 인쇄소에 가서 타이핑하고 서명하고 사진만 찍어주면 된다고 하더군요.
계약서에 서명하고 이를 반송한 후 고객 서비스팀에서는 Geng씨에게 대출에 대한 구체적인 내용을 논의하기 위해 누군가 곧 전화할 것이라고 말했습니다.
곧 Chen이라는 계정 관리자가 Geng 씨의 전화를 통해 이 대출을 신청하는 것이 고객 서비스에서 말한 것만큼 간단하지 않다는 것을 깨달았습니다.
피해자 겅 씨: 상대방은 돈을 제때에 갚을 수 있도록 보증금 2000위안을 내겠다고 했고, 돈을 갚은 뒤 2000위안을 원래 경로로 돌려준다고 했다.
보증금 2000위안을 상대방 계좌로 이체한 후 첸 매니저는 겅씨에게 대출금은 1시간 후에 계좌로 입금될 것이라고 말했다. 그러나 1시간도 채 지나지 않아 겅씨의 전화가 울렸다. 다시.
피해자 겅 씨: 한 시간도 안 돼서 상대방이 다시 전화를 해서 은행 계좌가 부족해서 돈을 못 갚아달라고 하더군요. 먼저 회사 금융계좌로 돈을 이체해 달라고 하세요. 일단 매출액이 오르면 처음으로 그에게 6,000의 매출액을 주어야 합니다.
겅씨는 현금흐름이 좋지 않아 당장 6000위안을 확보하지 못했으나 곧 대출이 나올 것 같아 친구에게 6000위안을 빌려 송금했다. . 6,000위안을 송금한 후 Geng 씨는 이번에는 대출이 괜찮을 것이라고 생각했습니다. 그러나 그가 예상하지 못한 것은 전화가 다시 울렸다는 것입니다.
피해자 겅씨 : 상대방은 거래가 60% 정도 완료되면 거래가 정지된다고 했고, 40% 정도를 완료해야 결제가 가능하고 9,000위안이 필요하다고 하더군요. 거래를 완료합니다.
이 상황을 듣고 겅씨는 너무 불안해져서 친구에게 다시 돈을 빌려서 갚아야 했다. 이 말을 듣고 Geng 씨의 마음은 한마디로 안도감을 느꼈습니다.
피해자 겅씨: 거래액이 100%라고 스크린샷을 보내주면서 30분 안에 계좌가 꼭 도착할 거라고 하더군요. 매출 금액은 함께 반환해 주세요.
그러나 몇 시간을 기다려도 여전히 대출금이 도착하지 않았다. 이번에는 불안한 겅씨가 솔선해 첸 매니저에게 전화를 걸었다.
피해자 겅 씨 : 상대방은 대출이 승인됐는데 은행 시스템에 갇혀 있다고 하더군요. 고액 이체도 온라인 뱅킹으로는 제 은행 카드로 이체할 수 없어요.
Geng 씨는 이전에 이 은행 카드에 많은 금액의 자금을 입금한 적이 있었는데 이런 문제는 발생한 적이 없었기 때문에 이러한 상황에 놀랐습니다. 그러자 Chen 매니저가 해결책을 제안했고 Geng씨는 더욱 놀랐습니다.
피해자 겅 씨: 카드가 정말 멈췄다고 하더군요. 카드를 활성화하려면 돈을 좀 더 투입해야 하는데 이번에는 계좌에 바로 돈이 입금됩니다. 12,000위안이 필요합니다. 이 순간 뭔가 잘못됐다는 생각이 들었습니다.
은행에 확인한 결과 Geng 씨는 자신이 속았다는 사실을 발견했습니다. 이때 그는 이미 범죄피의자 ***에게 17,000위안을 송금했는데, 그 중 대부분은 빌린 것이었다. Geng씨의 손실을 복구하기 위해 경찰은 먼저 17,000위안의 사기 자금 흐름에 대한 조사에 착수했습니다.
헤이룽장성 수이화시 공안국 형사수사대 6여단 대장 수이빙첸: 17,000위안이 도착한 지 약 3분 후 사기꾼이 POS 기계를 조작해 신용카드를 인출한 것으로 밝혀졌습니다. 2단계 은행 카드로 보내주세요. 2급 은행카드를 통해 3급 카드, 4급 카드, 5급 카드로 이체할 수 있으며 전체 과정은 매우 빠르며 약 10분 정도 소요됩니다.
경찰은 후속 조사에서 겅씨가 여러 차례 이체한 뒤 단시간 내에 현금 1만7000위안을 인출한 사실을 발견했다.
흑룡강성 수이화시 공안국 형사수사대 6여단 경찰 류디: 드디어 윈난성 멍하이현 달뤄진에서 현금을 인출했습니다. 그런 다음 관련 영상과 은행 카드 정보를 검색하기 위해 일단의 사람들을 Daluo 은행으로 보냈고, 마침내 인출자의 신원 정보가 은행 카드의 신원 정보와 일치한다는 사실을 발견했습니다. 사람이 확인되었습니다. 돈을 인출하는 사람의 실제 신원 정보입니다.
경찰 조사 결과, 출국한 용의자의 이름은 천(陳)씨로 푸젠성 푸전시 출신인 것으로 확인됐다. 이에 경찰은 천 씨에 대해 추가 조사에 착수했다.
수이화시 공안국 범죄수사대 6여단 대장 수이빙첸: 그가 사용한 은행 카드와 인출 기간을 통해 그가 확인할 수 있는 최근 연장 내역을 모두 확인했다. , 그리고 그는 이 은행 기관의 ATM에서 돈을 인출할 때 이런 일을 여러 번 했다는 것을 알게 되었습니다. 이런 식으로 그의 전체 철수 궤적을 알아낼 수 있습니다.
이후 경찰은 첸의 행적에 대해 더욱 심층적인 조사에 착수했지만, 수사 결과 첸은 해외에 도피했을 가능성이 있는 것으로 드러났다.
수이화시 공안국 범죄수사대 6여단 대장 수이빙첸: 국내 호텔이나 여관, 임대주택에 숙소를 둔 것으로 확인되지 않았으며, 행방은 그는 돈을 인출한 후 매번 미얀마 워크를 향해 운전했습니다. 당시 그는 적어도 국내에 거주하고 있지는 않은 것으로 추정돼 돈을 인출한 뒤 미얀마로 건너갔다.
경찰은 범죄 연쇄를 파악하고 국내외 네트워크를 폐쇄했다
겅씨를 속이는 데 사용된 전화번호와 QQ번호가 비활성화된 이후 경찰은 수사에 집중했다. 전국적으로 유사한 사례가 다수 발생하고 있습니다. 결국 경찰은 사건의 발생지가 윈난성이 아닌 미얀마 몽라에서 발생한 것으로 파악됐다.
경찰은 미얀마 경찰의 협조와 도움으로 갱단의 해외 거점과 인력 구성 등을 신속히 파악했다. 그러나 이번 사건의 특성상 경찰은 즉시 네트워크 폐쇄를 결정하지는 않았다. 이 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.
장궈휘(장궈휘) 헤이룽장성 자오둥시 공안국 국장: 이 사기조직의 수법은 과거 사기조직이 전화통화를 통해 적극적으로 접촉했던 것과는 다르다. 이 사기조직은 주로 일반 회사인 것처럼 홍보 광고를 이용해 긴급 대출이 필요한 일반 사람들을 속이기 쉽습니다.
이후 경찰이 관련 허위광고에 대해 수사에 착수한 결과, 인터넷상에 유포된 이러한 허위광고는 해외 사이트에서 발행한 것이 아닌, 타인이 발행한 것으로 확인됐다.
헤이룽장성 수이화시 공안국 형사수사대 6여단 경찰관 류디: 특수 허위 광고 및 판촉 소굴이 있는데, 이러한 사기 소굴에 허위 광고 및 홍보를 제공합니다. 그리고 높은 광고비를 받습니다.
헤이룽장성 수화시 공안국 범죄수사대 6여단 대장 수이빙첸: 굴에 허위 광고를 제공한 사람들은 푸젠성 룽옌시 상항현에 있어야 합니다. 조사 결과, 구체적으로 허위 광고가 게시된 거주지를 정확히 찾아낸 사람은 6~7명에 달할 것으로 보입니다. 미얀마 굴뿐만 아니라 국내 또는 국외의 다른 사기 굴에서도 홍보를 하고 있을 가능성이 높습니다. .
이와 동시에 경찰은 심층 조사를 통해 갱단에게 은행카드 등 범죄 도구를 구체적으로 제공한 범죄 용의자도 특정했다.
헤이룽장성 수이화시 공안국 형사수사대 6여단 경찰 류디: 이 굴의 주범은 매일 속달 배달을 받고 있다.
그가 받은 속달을 분석한 결과 그가 부정하게 사용한 은행카드임이 확인됐다. 속달 정보를 추적, 조사한 결과 그의 속달을 위한 가짜 은행카드의 소굴이 광시에 있는 것으로 밝혀졌다.
경찰은 4개월 간의 면밀한 조사 끝에 마침내 이 갱단의 범죄 조직 전체를 알아냈고, 이제 네트워크를 폐쇄할 때가 무르익었다. 이후 경찰은 다채널 체포팀과 수사대를 파견했다. 해외 실무팀이 조사에 나섰습니다. 국내외로 가서 네트워크 폐쇄를 준비하세요.
미얀마 경찰의 협조와 협조로 해외망 수집작업과 국내망 수집작업이 동시에 진행됐다. 이번 중앙집중망 수집작업에는 출금, 광고홍보, 은행카드 등 용의자 23명이 포함됐다. 판매가 모두 관련되었습니다.
현재 경찰은 조사와 조사를 통해 해외에서 체포된 범죄 용의자들을 모두 중국으로 송환한 것으로 확인됐다. 이와 관련해 경찰은 예방의식을 높여 사기를 예방해야 함을 상기시켰다.