후난에서 발생한 새로운 온라인 사기 체인 사기란 정확히 무엇인가요?
10월 30일, 후난성 러우디시 롄위안시 공안국은 약 반년 간의 조사 끝에 대규모 온라인 사기 사건이 성공적으로 적발됐다고 보고했다. 용의자 22명이 체포됐고, 피해자들은 후난(湖南), 후베이(湖北), 산둥(山둥), 헤이룽장(黑龍江) 등 19개 성(省)과 직할시(直村)에 흩어져 있었고, 피해액은 5000만 위안이 넘었다.
2015년 6월, 후난성 롄위안시 허탕진에 거주하는 리 씨는 친구들에 의해 위챗 그룹에 끌려갔습니다. 사람들은 그룹 내에서 '국가 공식 도박'이라는 좋은 프로젝트를 진행하고 있다고 홍보 메시지를 자주 게시합니다. "원금 외에 당일 30 ~ 60 %의 수익을 얻을 수 있습니다. 5분 안에 돈이 입금되고, 수익도 좋고, 보상도 보장됩니다.” 베팅을 하려면 먼저 지정된 웹사이트에 등록해야 합니다.
리 씨는 계정을 등록하고 충전한 후 그룹으로 돌아와 베팅을 했습니다. 상반기에 많이 사서 3만원 넘게 벌었습니다. 그러나 곧 Li 씨는 자신이 딴 30,000위안 이상을 잃었을 뿐만 아니라 자신의 계좌에 충전했던 자본금도 모두 잃었다는 사실을 알게 되었습니다. 지기 싫어하는 리씨는 대출을 요청했다. 곧 그녀의 계좌에는 손실액의 10%가 환불되었습니다. 마찬가지로 처음에는 이길 수 있었지만 곧 패자가 되었습니다.
피해자 리 씨: 오늘 승리할 시간이 거의 없습니다. 내일은 반드시 패배할 것입니다. 한 번 이기면 지는 데 2~3일이 걸릴 수도 있습니다. 그게 전부입니다.
결국 리 씨는 1년이 넘는 기간 동안 50만 달러 이상의 손실을 입으며 점점 더 깊이 빠져들었습니다. 2017년 5월 그는 가족과 함께 경찰에 신고했다.
후난성 롄위안시 공안국 부국장 덩위칭: 사기조직이 도박 참여를 광고했지만 사실은 사기 사건이고 집단 사기 사건이었습니다. 전체 도박 상황은 그들의 그룹에 의해 설정되었으며 승패는 그들에 의해 통제되었습니다. 둘째, 그들은 당신을 도박으로 유인하여 적은 금액을 따게 하지만 큰 금액을 따면 큰 돈을 먹어치울 것입니다.
인터넷 사기 조직 22명 체포
경보를 받은 루디롄위안시 공안국은 신속히 태스크포스를 구성해 사건을 종합적으로 조사했다. 반달 간의 사전 조사 끝에 이번 일련의 온라인 사기 사건의 범죄 장소는 20km 이상 떨어진 루싱구에 있는 것으로 확인됐다.
전담반 수사경찰은 추적을 위해 여러 차례 뤄싱구로 달려갔고, 마침내 류가 이끄는 범죄조직을 가두었고 점차 조직구조와 범죄 수법, 수법을 터득했다. 전리품 등을 나누어 마침내 4개의 범죄 소굴이 확인되었습니다. 9월 5일, 루디시 공안국, 롄위안시 공안국, 루디시 공안국 범죄수사대 및 기타 부서의 지휘 하에 9개의 체포팀을 구성하고 100명이 넘는 경찰을 파견하여 범죄조직. 경찰은 명확한 위계와 명확한 분업, 엄격한 구조를 갖춘 잘 조직된 인터넷 사기 범죄 조직을 범죄 피의자 22명으로 검거했다.
후난성 롄위안시 허탕 경찰서장 류바이싱(Liu Baixing): 이들은 본질적으로 가족적이고 가족적 유대로 묶여 있는 범죄 조직입니다. 상사, 감독자, 재무, 고객 서비스 및 영업 사원이 있습니다. 모든 사람은 훈련을 받아야 하며, 각자 자신의 업무 분장을 갖고 자신의 임무를 수행합니다. 경찰은 당초 이 갱단이 168건의 사건에 연루된 것으로 파악하고 컴퓨터 25대, 휴대전화 45대, 은행카드 50개 등 5000만위안 이상을 압수했다. 현재 용의자 20명이 형사 감독 하에 구금됐고, 2명은 보석으로 석방돼 재판을 기다리고 있다. 사건은 아직 추가 검토 중이다.
수법과 사기 수법이 얽혀 있다
이 경우, 피의자는 피해자를 돈을 모두 잃을 때까지 차근차근 더 깊이 빠져들게 하기 위해 어떤 수법을 사용했을까요? 은 어떻게 되느냐?
사기를 저지르는 과정에서 영업사원은 도박을 할 사람들을 모집하는 역할을 맡는다. 영업사원은 자신이 추진하는 국가 공식 도박 프로젝트에는 승률의 90% 이상을 분석하고 수익을 보장할 수 있는 전문 분석팀이 있다고 주장했다. 그리고 이익이 계좌로 인출된 후에만 30%를 회수할 수 있습니다.
후난성 롄위안시 허탕 경찰서 부국장 리신펑: 피해자는 오해가 있었고 자신과 판매원이 같은 이해관계를 갖고 있다고 느꼈다. 적은 금액을 베팅하면 승리하게 됩니다. 그러다가 경품 당첨 후 곧바로 고객센터에 연락해 현금을 인출해 달라고 요청했다. 어느 나라의 일반 웹사이트에 베팅하는 것 같습니다. 이기면 이기고, 지면 지는 것 같습니다.
피해자가 의심스러울 경우 영업사원은 '공동구매' 방안을 제안하게 된다.
후난성 롄위안시 허탕 경찰서 부국장 리신펑: 공동구매 방식은 판매자가 직접 여러 계정을 등록하고 피해자가 그와 함께 구매하도록 하는 방식이다. 피해자는 돈을 사기 위한 목적을 달성하기 위해 함께 지고 승리하는 팀을 구성할 수 있습니다. 실제로 배팅에 참여하는 사람은 피해자뿐이고 나머지는 가상이다.
소액 배팅으로 돈을 얻는 것을 '성숙해지기'라고 한다. 피해자가 '성숙해지기' 이후 큰 금액의 배팅을 시작하면 영업사원은 피해자가 이길 수 없도록 고객센터에 연락해 당첨 결과를 수정하게 된다. ; 마지막으로 피해자가 돈을 모두 잃고 그만두고 싶을 때 '혈액 회복 계획'이 있습니다. 판매원은 피해자에게 돈을 빌려주고 돈을 돌려주겠다고 제안했습니다. 사실 돈을 빌리는 것은 단지 웹사이트 백엔드의 계정 데이터를 수정하기 위한 것일 뿐이며 그 목적은 여전히 사기입니다.
후난성 롄위안시 허탕 경찰서 부국장 리신펑: 도박을 할 때 고의로 피해자를 이기게 했고, 이긴 금액이 대출금을 훨씬 초과했습니다. 피해자가 현금을 인출하면 영업사원은 빌린 돈을 갚아야 한다고 말하고, 갚은 뒤 또 다른 수법을 쓴다. 이 웹사이트에서 계속 도박을 할 만큼 충분한 돈이 없다면, 이 웹사이트는 작동하지 않을 것입니다. 그렇지 않으면, 미리 확보한 피해자의 정보, 신원정보, 은행카드 정보를 이용하여 피해자를 위협하거나 유인하여 도박을 계속하도록 강요하게 되고, 이 또한 사기의 악순환이 반복되게 됩니다.
'육성', '함께 구매', '혈을 회복'은 모두 하나로 연결됩니다. 이러한 온라인 사기의 경우, 범죄자들은 공짜로 무엇인가를 얻으려는 개인의 욕구를 이용하고, 작은 이익을 이용하여 그들을 유혹하고, 결국에는 돈을 모두 잃을 때까지 사기 계략에 빠지게 됩니다.