불법 소지의 7가지 상황
불법 소지의 7가지 상황은 다음과 같습니다.
1. 자금을 조달한 후 생산 및 사업 활동에 사용되지 않거나 생산 및 사업 활동에 사용되는 것이 명백히 불균형적입니다. 모금된 자금이 손실되어 자금이 반환될 수 없습니다.
2. 모금된 자금이 반환될 수 없도록 낭비됩니다. 모금된 자금을 가지고 탈출합니다.
4. 모금된 자금을 불법 및 범죄 활동에 사용합니다.
5. 탈출, 자금 양도, 재산 은닉 및 반환 회피
6. 계좌를 은폐하거나 파기하거나, 위장 파산을 하고 자금 반환을 회피하는 행위
7. .
불법 점유를 판단하는 방법은 다음과 같습니다.
1. 침해의 대상은 타인의 재산에 대한 소유권입니다. 이 범죄의 목적은 타인의 재산, 잊혀진 물건, 보관을 위해 위탁한 물건입니다.
2. 객관적인 측면은 타인의 재산, 잊혀진 물건, 위탁한 물건을 빼앗는 것입니다. 자신이 불법적으로 다량의 물건을 소지하고 반환을 거부하는 행위
3. 범죄대상은 일반대상으로서 만 16세 이상이고 능력이 있는 사람이면 누구나 가능하다. 형사책임을 지는 범죄를 저지를 수 있는 경우
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4. 주관적인 측면에서 타인의 재산을 불법적으로 점유하려는 직접적인 의도와 목적이 드러난다.
요약하면, 자금조달사기범죄에서 불법소지 목적은 정황에 따라 구체적으로 판단되어야 한다. 행위자의 불법 모금 행위 중 일부가 불법 점유를 목적으로 하는 경우, 해당 불법 모금 행위와 관련된 자금은 불법 모금 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌됩니다. 모금자 중 일부는 불법 점유 목적을 갖고 있고 다른 행위자는 불법 목적이 없는 경우, 모금 자금을 소지한 자가 동일한 의도와 행위를 가지고 있는 경우 불법 점유 목적을 가진 행위자는 유죄 판결을 받게 됩니다. 자금조달 사기죄로 처벌됩니다.
법적근거:
'불법자금모집 형사사건 재판에 있어서 구체적인 법률적용에 관한 여러 쟁점에 관한 해석' 제7조
불법소유를 목적으로 사기를 이용하는 행위 본 해석 제2조에 규정된 행위를 한 자는 형법 제192조에 따라 자금조달사기죄로 유죄판결을 받아 처벌받게 됩니다.
사기적인 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하고 다음 중 하나에 해당하는 경우 "불법 소지 목적"으로 간주될 수 있습니다.
(1) 자금을 조달한 후 생산 및 사업 활동이나 용도로 사용되어서는 안 됩니다. 생산 및 운영 활동이 모금된 자금 규모에 비해 명백히 불균형하여 모금된 자금을 반환할 수 없는 경우;
(2) 모금된 자금이 함부로 낭비되어 모금된 자금이 반환되지 않는 경우
(3) ) 모금된 자금을 가지고 탈출함
(4) 모금된 자금을 다음 용도로 사용 불법 및 범죄 행위,
(5) 탈출, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환 회피
(6) 계정 은폐 또는 파기, 가짜 파산 또는 파산에 연루되는 행위 자금 반환을 피하기 위해;
(7) 자금의 행방에 대한 설명을 거부하고 자금 반환을 회피하는 행위;
(8) 불법 소유의 목적을 확인할 수 있는 기타 상황.
자금사기범죄의 불법점유 목적은 정황에 따라 구체적으로 판단되어야 한다. 행위자의 불법 모금 행위 중 일부가 불법 점유를 목적으로 하는 경우, 해당 불법 모금 행위에 관련된 자금은 불법 모금 사기죄로 유죄판결을 받아 처벌됩니다. 모금자 중 일부는 불법 점유 목적을 갖고 있고 다른 행위자는 불법 목적이 없는 경우, 모금 자금을 소지한 자가 동일한 의도와 행위를 가지고 있는 경우 불법 점유 목적을 가진 행위자는 유죄 판결을 받게 됩니다. 자금조달 사기죄로 처벌됩니다.