투자한 회사는 돈세탁에 대한 책임을 져야 합니까?
법률 분석: 우리나라 관련 법률에 따르면 법인은 회사를 이용해 돈세탁 활동을 한다. 주주가 사정을 모르면 법적 책임을 지지 않는다. 주주가 참가자인 경우 단위별로 범죄를 처리한다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄의 위법소득과 소득이라는 것을 분명히 알고 있으며, 다음 행위 중 하나를 실시한 사람은 위법소득과 상술한 범죄소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고받고, 5 년 이하의 징역 또는 단벌금 돈세탁 금액의 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 비교적 무겁고, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.