산둥 추이닝닝 사건은 종결됐나요?
마침 12월 10일, 칭다오 중급인민법원은 자금조달 사기, 공공예금 불법 흡수, 자금세탁 혐의로 추이 등 19명에게 1심 공개 선고를 내렸다. 이 가운데 주범 추이(Cui)씨는 자금조달 사기 혐의로 무기징역을 선고받고 개인 재산을 모두 몰수당했다. 사건 이후 공안기관이 압수한 복신 금융 관계자 통계에 따르면 2019년 8월 20일 현재 복신 금융 관리 주문 건수는 417만 건에 달한다.
'코드세탁'이 '돈세탁'으로 바뀌었다
1심에서 19명이 선고됐다
의사가 떨어지는 순간 '박스인 코드세탁' 재무관리' 사건에 대한 1심 판결이 나왔습니다. 주범인 추이씨는 모금사기죄로 무기징역을 선고받았고, 종신정치권을 박탈당했으며, 개인재산을 모두 몰수했다. 나머지 18명에게는 자금조달 사기, 공적예금 불법흡수, 자금세탁 등의 혐의로 징역 7년 6개월~2년의 유기징역과 벌금형이 선고됐다.
칭다오 중급인민법원은 재판 결과 추이가 2018년 8월경 마카오 카지노 코드 세탁에 시기적절하고 높은 수익을 제공하기 위해 '복신 코드 세탁 금융 관리' 프로젝트를 기획하고 시작한 것으로 밝혀졌다. 투자자들의 신뢰를 속이고 대중으로부터 불법적으로 자금을 조달하기 위한 미끼로 사용되었습니다. 이후 점차적으로 Boxin 코드 세탁 1급 팀이 전국적으로 구성되었고, 이 팀을 기반으로 불특정 집단으로부터 거액의 자금을 불법적으로 흡수했습니다. 사회. '박스인코드워싱재무관리'는 위챗 그룹과 투자자들 사이의 입소문을 통해 공개적으로 추진된다. 투자자들은 팀의 상사에게 주문을 보고하고, 현금, 은행 이체, 알리페이 이체, 위챗 이체 등을 통해 부하 직원에게 배당금을 지급한다. Cui는 또한 여러 명의 금융 직원을 고용하여 각 팀의 책임자와 연결하고 다른 사람의 은행 계좌를 사용하여 지불금과 리베이트를 징수했습니다.
뉴웨이브 취재진은 곳곳에서 '박스인 코드 세탁' 사례가 빈번하게 발생하고 있다는 사실을 알게 됐다. 관련 기소장에 따르면 '복신'은 주문당 1만위안을 투자했고, 각 주문당 하루 300~700위안의 리베이트를 받았다. 리베이트 누적액이 투자금액의 2배에 달하면 기존유도를 위해 폐지됐다. 참가자는 지속적으로 발전하고 다른 참가자는 참여하기 위해 "Boxin"Boxin"은 주문 자본금이 100,000 위안 이상에 도달하면 비례하여 서비스 수수료를 얻을 수 있다고 규정합니다.
사건 이후 공안기관이 압수한 복신 금융 관계자 통계에 따르면, 2019년 8월 20일 기준 복신 금융 관리 주문 건수는 417만 건에 달한다. 감사에 따르면 Cui는 사건 기간 동안 3억 5400만 위안의 자금을 불법적으로 점유했으며, Pingdu 팀을 포함해 확인된 4개 팀만이 1억 1300만 위안을 불법적으로 조달하여 투자자들이 4921만 위안 이상의 손실을 입었습니다.